Справа № 468/90/25
1-кс/468/31/25
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
іменем України
14.02.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12024152140000695,
До Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12024152140000695.
З клопотання слідує, що 24.12.2024 року невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також отримала від її імені кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.12.2024 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №12024152140000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до:
1.документів, на підставі яких здійснювалось оформлення кредитного договору 24.12.2024 року між клієнтом ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2.документів, що підтверджують зарахування коштів, отриманих в ході надання кредиту ОСОБА_5 із зазначенням реквізитів банківської картки чи банківського рахунку, на які були нараховані грошові кошти;
3.інформації відносно створення особистого кабінету на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх даних, які використовувались при реєстрації (анкетні та контактні дані, номери телефонів, ІР-адреси, моделі пристроїв тощо);
4.інформації про порядок та тип підтвердження особи користувача ОСОБА_5 при реєстрації особистого кабінету на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5.інформації про порядок та тип накладення підпису особи ОСОБА_5 при укладенні кредитного договору від 24.12.2024 року;
6.інформації про історію кредитування ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7.відомостей про зазначення ІР-адрес, з яких здійснюється керування особистим кабінетом ОСОБА_5 в період з 20.12.2024 року по 26.12.2024 року;
8.фото та відеозаписів клієнта ОСОБА_5 , які були створені верифікації, підтвердження, підписання документів.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №12024152140000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.
При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчим в кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до:
1.документів, на підставі яких здійснювалось оформлення кредитного договору 24.12.2024 року між клієнтом ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2.документів, що підтверджують зарахування коштів, отриманих в ході надання кредиту ОСОБА_5 із зазначенням реквізитів банківської картки чи банківського рахунку, на які були нараховані грошові кошти;
3.інформації відносно створення особистого кабінету на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх даних, які використовувались при реєстрації (анкетні та контактні дані, номери телефонів, ІР-адреси, моделі пристроїв тощо);
4.інформації про порядок та тип підтвердження особи користувача ОСОБА_5 при реєстрації особистого кабінету на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5.інформації про порядок та тип накладення підпису особи ОСОБА_5 при укладенні кредитного договору від 24.12.2024 року;
6.інформації про історію кредитування ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7.відомостей про зазначення ІР-адрес, з яких здійснюється керування особистим кабінетом ОСОБА_5 в період з 20.12.2024 року по 26.12.2024 року;
фото та відеозаписів клієнта ОСОБА_5 , які були створені верифікації, підтвердження, підписання документів,
та надати можливість зробити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали - до 14.04.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя