справа № 208/15251/24
№ провадження 1-кс/208/121/25
Іменем України
11 лютого 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024050000000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 . Просить надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи (документів, що стосуються заснування та ведення господарської діяльності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з моменту заснування зазначеного суб'єкта господарювання по 11.11.2024 року.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 42024050000000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Східної Філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Філії) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, під час укладання та виконання договору про надання послуг з ремонту та обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання, а також здійснили розтрату бюджетних коштів при формальному укладенні договору розподілу електроенергії за точкою споживання за адресою: АДРЕСА_2 з працівником підприємства вказаного ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та подальшому постачанні електроенергії після розірвання договору без обліку спожитої енергії. Також встановлено, що фактично транспортним засобом, дефектування та ремонт якого здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №06/66-23 від 04.07.2023 року та №06/80-23 від 24.08.2023 у відповідності до свідоцтва про реєстрацію технологічного ТЗ НОМЕР_4 від 26.03.2020, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 є трактор марки БКУ-1МК-Т/ХТЗ-150К-09 2019 року випуску ідент. № НОМЕР_5 державний номерний знак НОМЕР_6 власник Донецька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (натепер Східна філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи (документів, що стосуються заснування та ведення господарської діяльності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України та які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів цих документів, оскільки слідчим формально зазначено про необхідність оригіналів документів для безпосереднього вивчення слідчими та відповідними спеціалістами, проведення судових експертиз, зокрема, й почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа. Водночас з зазначеного обгрунтування не зрозуміло недостатність для вивчення слідчому копій документів, а не їх оригіналів. Також із клопотання не можливо встановити дійсну потребу цих документів для проведення експертиз, які документи будуть предметом експертного дослідження, потребу досудового розслідування в цьому, тощо. А отже, наразі таке втручення в охоронювані законом права особи, не є виправданими.
Отже, в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню і стороні обвинувачення, а саме особам зазначеним в ухвалі, слід надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи (документів, що стосуються заснування та ведення господарської діяльності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024050000000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи (документів, що стосуються заснування та ведення господарської діяльності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з моменту заснування зазначеного суб'єкта господарювання по 11.11.2024 року, з можливістю вилучення їх копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1