Справа № 201/1760/25
Провадження 1-кс/201/689/2025
Іменем України
14 лютого 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025050000000108 від 10.01.2025 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено, що 10.01.2025 року розпочато кримінальне провадження №22025050000000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, та слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано 10.09.2023 року, під час проведення т.зв. "виборів" на ТОТ Донецької області -"депутатом Донецкого городского совета т.зв. "ДНР" від політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Прокурор вказувала, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) є клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначала, що у зв'язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистих документів, які надавав останній при відкритті рахунків в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Крім того, отримана інформація від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для подальшого вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та прийняття рішення щодо конфіскації майна ОСОБА_4 , при цьому документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести зазначені обставини неможливо і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи у подальшому можуть бути використані під час судового розгляду, як докази.
Враховуючи вище викладене, прокурор просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 14.04.2014 р. до 10.01.2025 р.
Зобов'язати працівників банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому у м. Дніпро. Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів просила надати прокурорам Лівобережної окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх письмовим дорученням у порядку ст. 41 КПК України працівниками оперативних підрозділів з можливістю проведення виїмки у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розглянути це клопотання за відсутності представника банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання без її особистої участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Звертаючись із клопотанням, прокурор просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, зокрема, номерів усіх банківських рахунків та карток, виписок про рух коштів останніх, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім'я ОСОБА_4 .
Між тим, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження того, що у ОСОБА_4 є відкриті банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Також у поданому клопотанні прокурор ОСОБА_3 вказує, що громадянина Україна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано 10.09.2023 року під час проведення т.зв. "виборів" на ТОТ Донецької області "депутатом Донецкого городского совета т.зв. "ДНР" від політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться з 10.01.2025 року, однак обґрунтування необхідності надання інформації про рух коштів з 14.01.2014 року по 10.01.2025 року в клопотанні відсутнє.
Тобто, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Відтак відсутні правові відстави, в розумінні ч.6 ст.163 КПК України для надання тимчасового доступу до речей та документів.
Отже у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити за його недоведеністю та необґрунтованістю.
Прокурор не позбавлений права повторного звернення до суду із вмотивованим клопотанням згідно норм КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93,110,131-132,159-160,163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025050000000108 від 10.01.2025 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1