Справа № 211/4732/24
Провадження № 1-кс/211/254/25
14 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024041720000816 від 24.06.2024, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
03.02.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12024041720000816 від 24.06.2024, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_4 (старший групи) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_20 (старший групи), ОСОБА_21
24.06.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 21.06.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №65/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами останнього з банківської карти, емітованої в АТ "Ощадбанк", № НОМЕР_1 , у розмірі 700 грн. Обставини події встановлюються.
Під час допиту ОСОБА_22 у якості потерпілого останній пояснив, що 21.06.2024 останньому надійшло повідомлення про надходження пенсійних коштів у розмірі 7 183 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що емітована в АТ «Ощадбанк». Наступного дня, ОСОБА_22 пішов до банкомату, для того, щоб зняти грошові кошти, однак виявив, що грошових коштів бракує. Після чого, останній пішов до аптеки, щоб купити ліків, однак продавець повідомила, що недостатньо грошових коштів на картці. Після чого, ОСОБА_22 повернувся до банкомату, де перевірив залишок по своїй банківській карті, емітованій в АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_2 , та виявив, що на картці залишилось тільки 50 грн. Після чого, 24.06.2024, ОСОБА_22 поїхав до відділення АТ «Ощадбанк», де взяв виписку про рух коштів по картці та поїхав до відділення поліції.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , котрий емітований на ім'я потерпілого. За результатами огляду інформації, встановлено, що 21.06.2024 о 18:48 год. з банківської карти потерпілого ОСОБА_22 № НОМЕР_3 відбулось три перекази грошових коштів у розмірі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 та о 18:49 год. у розмірі 1050 грн. на карту № НОМЕР_4 , котра емітована в АТ «Юнекс Банк».
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Юнекс Банк» щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 на який було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_22 . За результатами огляду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_5 . 21.06.2024 о 18:48 год. на банківську карту надходять грошові кошти у розмірі 2 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн. та о 18:49 год. - у розмірі 1 050 грн. від потерпілого ОСОБА_22 . Надалі, з банківської карти № НОМЕР_4 21.06.2024 о 18:54 год. здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 7 000 грн., призначення платежу: поповнення рахунку по номеру картки через Інтернет-Банкінг, к/р НОМЕР_6 , ЄДРПОУ 20023569, на банківську карту № НОМЕР_7 .
У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «Універсал Банк»: - повний номер банківського рахунку, що прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_7 ; -руху коштів на банківській карті № НОМЕР_7 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - руху коштів по рахункам, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ «Універсал Банк»; повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківської карти № НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів; телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.06.2024 року по дату надання інформації; дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї; аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації; інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП; інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Закону України «Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024041720000816 від 24.06.2024, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» ( Код ЄДРПОУ № 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19:
- повний номер банківського рахунку, що прив'язаний до банківської карти
№ НОМЕР_7 ;
-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_7 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- руху коштів по рахункам, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ «Універсал Банк»;
- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківської карти № НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;
- фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів;
- телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.06.2024 року по дату надання інформації;
- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї;
- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації;
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП;
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1