№ 207/5448/24
№ 1-кс/207/229/25
14 лютого 2025 року Баглійський районний суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши розглянувши клопотання дізнавача ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №12024046780000194 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
13 лютого 2025 року, дізнавач СД Відділення поліції №2 Кам'янського РУП ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Свої вимоги мотивувала тим, що 01.10.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , й повідомила про те, що 27.09.2024 її чоловік - ОСОБА_6 , знайшов на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж акумуляторів Pylontech US5000, вартістю 40416 грн з контактними номерами телефонів - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 домовився про купівлю двох акумуляторів Pylontech US5000. Цього ж дня на контактний номер телефону заявника в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від абоненту за номером НОМЕР_1 , у якому було надіслано рахунок-фактуру про сплату, в якому було зазначено, що замовлено два акамулятори Pylontech US5000, ціна без ПДВ - 40416,67 грн, вартість без ПДВ- 80833,33 грн., ПДВ - 16166,67 грн., всього з ПДВ - 97000 грн. Також у вищезазначеному рахунку-фактурі зазначені реквізи, за якими необхідно було переказати грошові кошти, а саме: постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , IBAN - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО - НОМЕР_5 . Після чого, 27.09.2024 о 10 год. 42 хв., ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у сумі 970000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 . Далі, ОСОБА_5 надіслала квитанцію про сплату, на що невстановлена особа повідомила, що товар буде відправлено відразу після надання квитанції до бугалетерії. Однак ніякого товару заявником отримано не було. Наразі на дзвінки та повідомлення заявника за вищевказаними абонентськими номерами не відповідають. Таким чином, 27.09.2024 року ОСОБА_5 добровільно, самостійно здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 на загальну суму - 97000 грн. Станом на 01.10.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, товар не отримано, у зв'язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024 року за № 12024046780000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У судове засідання дізнавач ВП №2 Кам'янського РУП ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Пунктом 5 ч.1ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, приймаючи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання по кримінальному провадженню №12024046780000194 від 02.10.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
1. Виписки з банківського рахункуЄДРПОУ - НОМЕР_3 , IBAN - НОМЕР_4 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 27.09.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
2.Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 27.09.2024 по теперішній час з банківського рахунку ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , IBAN - НОМЕР_4 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
3. Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , IBAN - НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
4. Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до банківського рахунку ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , IBAN - НОМЕР_4 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 27.09.2024 по теперішній час.
5. Якщо власник банківського рахунку ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , IBAN - НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1