Провадження № 1-кс/742/309/25
Єдиний унікальний № 742/3230/23
іменем України
13 лютого 2025 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023270330000843 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідчою Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023270330000843 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 26.06.2023 до Прилуцького РВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що зайшовши в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефоні побачив, що невідомим шляхом з БПК № НОМЕР_1 останнього, було списано належні йому грошові кошти на загальну суму 5850 гривень. Підозрілих дзвінків не отримував, за підозрілими посиланнями не переходив.
Даний факт 28.06.2023 внесений до ЄРДР за № 12023270330000843, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В подальшому було встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховувались на інший картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, слідчою і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.
В судове засідання слідча не з'явилася, згідно письмової заяви просила розгляд поданого клопотання проводити без її участі.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про відправників грошових коштів, їх контактних даних, номери банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками (номерами банківських карт) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власників вище вказаних рахунків (номерів банківських карт) у період з 25.06.2023 по 25.11.2023, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчою в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу,іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого, які не є слідчими в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №12023270330000843, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,
Клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023270330000843 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 до інформації та документів, яка містить інформацію щодо руху коштів по №5457082224755855 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 25.06.2023 року по 00:00 год. 25.11.2023 року, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.
Зобов'язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6