Справа 688/4742/23
№ 1-кс/688/403/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
13 лютого 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров'я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №42023242250000082 від 25 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров'я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») засновано на підставі протоколу № 1 зборів засновників від 02.06.2011 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ).
ОСОБА_5 , якого цього ж числа призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи повноваження вирішувати усі питання діяльності та діяти від імені товариства, і згідно з п. п. 6.13, 6.14 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи керівництво його поточною діяльністю на засадах єдиноначальства в межах компетенції і прав, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 мав право, в тому числі, представляти товариство у його стосунках з іншими юридичними та фізичними особами, без доручення здійснювати всі інші дії від імені товариства, видавати накази, розпорядження та вказівки з питань господарської діяльності товариства, відкривати рахунки, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків та інших кредитно-фінансових установах, надавати довіреності від імені товариства, підписувати фінансово-господарській документи, заключати контракти та оформляти депозити під кредит або заставу.
Рішенням дев'ятої позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 VІІ скликання № 4 від 20.07.2018 п. 4 затверджено субвенцію, виділену з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 2 123 600 грн, спрямувавши її частину на фінансування погодженого ІНФОРМАЦІЯ_5 переліку проектів, серед яких проект «Розроблення містобудівної документації (генерального плану, плану зонування) смт. Гриців та с. Корпилівка» в сумі 181 834 грн.
На виконання вищевказаних програм та річного плану закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якої між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі селищного голови ОСОБА_6 , яка діяла на підстав Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, 13.12.2018 укладено договір № 1/18/215 на виконання робіт з розроблення містобудівної документації ( генерального плану, плану зонування) селища Гриців та села Корпилівка Шепетівського району.
Згідно з п. 1.1 вказаного договору виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов'язувався виконати роботи з розроблення містобудівної документації (генерального плану, плану зонування) селища Гриців та села КорпилівкаГрицівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області, а замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - прийняти та оплатити виконанні роботи.
Роботи, передбачені п. 1.1 зазначеного вище договору, повинні бути виконані в 4 (чотири) етапи.
Зокрема, 1-й етап, вартість якого становила 50200, 31 грн, включав у себе підготовку завдання на розроблення генерального плану, складання опитувальних листів та форм анкет для збирання вихідних даних, необхідних для розроблення генерального плану, та мав бути виконаний протягом 1 місяця з моменту надання замовником вихідних даних та документів, необхідних для виконання робіт поданому етапу, що передбачено пунктом 4.1 вказаного договору.
2-й етап, вартість якого становила 83 667,18 грн, включав у себе обстеження територій, комплексну оцінка територій, розроблення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, передбачений для перспективи містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, комплексний благоустрій та озеленення території, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища та мав бути виконаний упродовж 2 місяців з моменту здійснення замовником оплати за 1-й етап, що передбачено пунктом 4.2. вказаного договору.
3-й етап, вартість якого становила 33466,87 грн, включав у себе оформлення пояснювальної записки та графічних матеріалів, випуск генерального плану та мав бути виконаний упродовж 3 місяців з моменту здійснення замовником оплати за 2-й етап, що передбачено пунктом 4.3. вказаного договору.
4-й етап, вартість якого становила 14 498,67 грн, включав у себе визначення проблемних та перспективних територій населеного пункту, визначення планувальних обмежень; проведення поділу території населеного пункту по зонах, випуск плану зонування територій та мав бути виконаний протягом 60 робочих днів з моменту здійснення замовником оплати за 3-й етап, що передбачено пунктом 4.4. вказаного договору.
Згідно додатку № 1 до договору № 1/18/215, загальна вартість робіт з розроблення містобудівної документації (генеральний план, план зонування) смт Гриців та с. КорпилівкаГрицівської селищної ради становить 181 833,03 грн.
Пунктом 5 договору визначено, що оплата здійснюється замовником за кожен етап виконання робіт окремо. Замовник зобов'язаний оплатити виконані роботи за кожний етап виконання робіт окремо. Строк виконання договору - 31.12.2018.
На виконання договору № 1/18/215 від 13.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було виконати роботи, передбачені кошторисом (додаток № 1 до вказаного договору), складеним та підписаним ОСОБА_5 .
У грудні 2018 року (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не вдалося) ОСОБА_5 , будучи обізнаним з вищенаведеними положенням договору, оскільки він підписаний ним особисто, маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав та власноручно підписав офіційні документи - акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 до договору № 1/18/215 від 13.12.2018, в яких зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме факти виконання кожного з чотирьох етапів зазначеного договору та фактичної передачі замовнику відповідної виготовленої документації, достовірно знаючи, що їх не виконано, чим вчинив службове підроблення.
У подальшому, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час досудовим розслідування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передав підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 для підпису замовнику робіт.
Окрім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2018 року (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не вдалося) склав та власноручно підписав офіційні документи - акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 до договору № 1/18/215 від 13.12.2018, в яких зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме факти виконання кожного з чотирьох етапів зазначеного договору та фактичної передачі замовнику відповідної виготовленої документації, достовірно знаючи, що їх не виконано, чим вчинив службове підроблення.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час досудовим розслідування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передав підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 для підпису замовнику робіт - ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі її голови - ОСОБА_6 .
У подальшому, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що жодного етапу робіт, передбачених вказаним вище договором фактично не виконано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , 14.12.2018 внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання першого етапу, передбаченого договором № 1/18/215.
Окрім цього, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що жодного етапу робіт, передбачених вказаним вище договором фактично не виконано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , 17.12.2018 внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому передачі виконаних робіт № 1/18/215/2, а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання другого етапу, передбаченого Договором № 1/18/215.
Також, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що жодного етапу робіт, передбачених вказаним вище договором фактично не виконано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , 19.12.2018 внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому передачі виконаних робіт № 1/18/215/2, а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання третього етапу, передбаченого Договором № 1/18/215.
Окрім того, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що жодного етапу робіт, передбачених вказаним вище договором фактично не виконано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , 20.12.2018 внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому передачі виконаних робіт № 1/18/215/2, а саме, поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання четвертого етапу, передбаченого договором № 1/18/215.
Після службового підроблення актів прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, з корисливих мотивів, склала реєстр № 266 актів виконаних робіт по ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.12.2018 (виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 1/18/215 від 13.12.2018, який у подальшому власноручно підписала від імені ОСОБА_6 у графі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скріпила гербовою печаткою селищної ради та передала головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, для здійснення відповідних оплат.
На підставі підроблених ОСОБА_5 , спільно з невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, а саме офіційних документів - актів прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3, № 1/18/215/4, а також реєстру № 266 актів виконаних робіт по ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.12.2018 (виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 1/18/215 від 13.12.2018, на підставі розпорядження про видалення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунка № 51528111500725 від 20.12.2018 № 259 ІНФОРМАЦІЯ_8 безпідставно проведено оплату послуг за договором № 1/18/215 від 13.12.2018 на загальну суму 181 833, 03 гривень, яку перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, ОСОБА_5 заволодів бюджетними коштами на загальну суму 181 833, 03 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2018 року (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не вдалося) склав та власноручно підписав офіційні документи - акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 до договору № 1/18/215 від 13.12.2018, в яких зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме факти виконання кожного з чотирьох етапів зазначеного договору та фактичної передачі замовнику відповідної виготовленої документації, достовірно знаючи, що їх не виконано, чим вчинив службове підроблення.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час досудовим розслідування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передав підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4 для підпису замовнику робіт.
Після службового підроблення актів прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3 та № 1/18/215/4, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, з корисливих мотивів, склала реєстр № 266 актів виконаних робіт по ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.12.2018 (виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 1/18/215 від 13.12.2018, який у подальшому власноручно підписала від імені ОСОБА_6 у графі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скріпила гербовою печаткою селищної ради та передала головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, для здійснення відповідних оплат.
На підставі підроблених ОСОБА_5 , спільно з невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, а саме офіційних документів - актів прийому-передачі виконаних робіт № 1/18/215/1, № 1/18/215/2, № 1/18/215/3, № 1/18/215/4, а також реєстру № 266 актів виконаних робіт по ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.12.2018 (виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 1/18/215 від 13.12.2018, на підставі розпорядження про видалення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунка № 51528111500725 від 20.12.2018 № 259 ІНФОРМАЦІЯ_8 безпідставно проведено оплату послуг за договором № 1/18/215 від 13.12.2018 на загальну суму 181 833, 03 гривень, яку перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У такий спосіб, вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, що виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що грошові кошти на загальну суму 181 833, 03 гривень отримані ним внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, маючи у розпорядженні доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою легалізації (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, здійснив із ним наступні фінансові операції:
-26.12.2018 оплатив товари на суму 403,99 гривень;
-27.12.2018 оплативтовари на суму 502, 64 гривень;
-27.12.2018 здійснив оплату за виконанняпідготовчих, польових та камеральнихробітзгідно договору від 09.02.2015 на суму 50 500 гривень;
-27.12.2018 оплативпослугизгідно договору від 10.05.2016 на суму 40 420 гривень;
-28.12.2018 перерахувавкошти на іншийрахунокпідприємства на суму 1600 гривень;
-28.12.2018 перерахувавкошти на іншийрахунокпідприємства на суму 1100 гривень;
-29.12.2018 видавготівковікошти в сумі 8000 гривень;
-29.12.2018 видавготівковікошти в сумі 4000 гривень;
-29.12.2018 видавготівковікошти в сумі 8000 гривень.
Отже, ОСОБА_5 з моменту отримання, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб на загальну суму 181 833, 03 гривень, в період часу з 27.12.2018 по 29.12.2018 скористався грошовими коштами з вказаного рахунку в сумі 114 526, 63 гривень, у такий спосіб легалізував (відмив) майно (грошові кошти), які одержав злочинним шляхом, здійснивши вищевказані фінансові операції, а грошові кошти в сумі 67 306, 4 гривень, які він протиправно набув, залишив у своєму володінні.
У встановленому законом порядку 06.02.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженцю та жителю АДРЕСА_3 , , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.
Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність, щодо встановлення та перевірки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля повного та об'єктивного встановлення обставин вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Встановлення факту, незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом встановлення повного руху коштів та відслідковування балансу належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку в період вчинення правопорушень, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , має важливе значення у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити обставини, які підлягають доказуванню. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров'я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №42023242250000082 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноважений СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, балансу на момент вчинення банківських операцій та звітних періодів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, за період часу з 00:00 год. 01.12.2018 року по 23:55 год. 01.01.2025 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »№ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.12.2018 року по 23:55 год. 01.01.2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.12.2018 року по 23:55 год. 01.01.2025 року.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_16