№ 207/890/25
№ 1-кс/207/205/25
11 лютого 2025 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 12025041780000075 ,
22 січня 2025 року до чергової частини ВП № 2 Кам'янського РУП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що в період часу з 15.02 години по 17.32 години 21 січня 2025 року невстановлена особа , шахрайським шляхом з банківських карт АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) , які належать останньому , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 80063 гривні 45 копійок , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму .
За даним фактом СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12025041780000075 від 22 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив , що 21 січня 2025 року приблизно о 12.15 годині останньому зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомили , що ОСОБА_4 потрібно змінити пароль . ОСОБА_4 відмовився та поклав слухавку . Після цього останньому продовжили неодноразово телефонувати на його мобільний номер телефону та телефонували у месенджері Телеграм . Тоді ОСОБА_4 взяв слухавку там йому знову представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили , що раніше цього дня останньому телефонували зловмисники , які ввели ОСОБА_4 на рахунок вірус , тому зараз останньому потрібно було діяти за вказівками працівників банку . Тоді названі працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 сказали ОСОБА_4 зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній ввів пароль та зайшов до свого аканту у ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив, що на картках залишались його грошові кошти . Після цього особи , які представлялися працівниками банку , сказали почекати та відключилися . Перетелефонувавши ОСОБА_4 знову повідомили , що йому потрібно зайти по посиланню , яке вони відправили в Телеграмі . ОСОБА_4 зайшов за їхніми вказівками по посиланню там було багато віконець , писалось , щось про віруси та антивіруси , останній вже точно не згадає . ОСОБА_4 діяв за інструкціями , особи яка спілкувалася з ним по телефону та натискав на віконця і посилання . Після всіх цих дій у ОСОБА_4 на екрані мобільного телефону висвітилось повідомлення , що на телефоні мається вірус і потрібно зачекати , не клацати по екрану . Після цього мобільний телефон ОСОБА_4 перестав нормально функціонувати , вся інформація з нього була стерта та останній втратив доступ до своїх застосунків , у тому числі і ІНФОРМАЦІЯ_3 . Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 повідомили , що з його картами проводилися шахрайські дії .
Так відповідно до виписки з ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період 21 січня 2025 року -22 січня 2025 року було здійснено такі операції :
-21 січня 2025 року о 15.12 годині на ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 9900 гривень 00 копійок , разом з комісією 10246 гривень 50 копійок ;
-21 січня 2025 року о 15.12 годині на GOOGLE*WALLET TEMP було переведено грошові кошти у сумі 6,00 гривень ;
-21 січня 2025 року о 15.27 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 9449 гривень 00 копійок , разом з комісією 9779 гривень 72 копійки ;
-21 січня 2025 року о 15.31 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 9291 гривня 00 копійок , разом з комісією 9616 гривень 19 копійок ;
-21 січня 2025 року о 17.29 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 8888 гривень 00 копійок , разом з комісією 9199 гривень 08 копійок ;
-21 січня 2025 року о 17.30 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 7777 гривень 00 копійок , разом з комісією 8049 гривень 20 копійок ;
-21 січня 2025 року о 17.32 годині на картку НОМЕР_6 було переведено грошові кошти у сумі 5684 гривні 28 копійок , разом з комісією 5854 гривень 81 копійка .
Також відповідно до виписки з ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період 21 січня 2025 року - 22 січня 2025 року було здійснено такі операції :
-21 січня 2025 року о 15.02 годині на картку НОМЕР_7 було переведено грошові кошти у сумі 10643 гривні 95 копійок , разом з комісією 10643 гривні 95 копійок ;
-21 січня 2025 року о 16.39 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 7777 гривень 00 копійок , разом з комісією 7815 гривень 89 копійок ;
-21 січня 2025 року о 16.42 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 8891 гривні 00 копійок , разом з комісією 8935 гривень 46 копійок .
Таким чином шахрайськими діями ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 80063 гривні 45 копійок .
10 лютого 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АДРЕСА_1 , а саме :
- до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00.00 години 21 січня 2025 року по 00.00 години 23 січня 2025 року ; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни , програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати , часу та ІР-адрес) , входів у системи інтернет-банкінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати , часу , ІР-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи , географічних даних) , здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку ; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів ;
- до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 00.00 години 21 січня 2025 року по 00.00 години 23 січня 2025 року ; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повного розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни , програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес) , входів у системи інтернет-банкінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати , часу , ІР-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи , географічних даних) , здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку ; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів .
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 10 квітня 2025 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1