печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5587/25-к
пр. 1-кс-7158/25
12 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна,
06.02.2025 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене 28.01.2025 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі 11500 доларів США та 20 євро, що належать ОСОБА_4 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, для досягнення дієвості даного кримінального провадження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що суд у випадку визнання ОСОБА_3 винною у вчиненні злочину може призначити додаткове покарання у виді конфіскації майна, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України, тобто накладення арешту на вищезазначене майно, яке на праві власності належить підозрюваній.
В судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.
В судове засідання власник майна та її представник - адвокат ОСОБА_5 не з'явилися.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000661, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за попередньою змовою, з корисливих мотивів, розробили протиправну схему, яка полягає в організації схеми в'їзду громадян Республіки Еквадору, транзитом через територію Республіки Молдова, в Україну під вигаданим приводом, з метою проживання на території України або безперешкодного виїзду через Україну в країни Європейського Союзу.
28.01.2025 о 11 год. 33 хв. за адресою м. Одеса, пл. Соборна, 1, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
28.01.2025 о 23 год 45 хв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно положень ст. 12 КК України, кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, є тяжким злочином, санкцією якого передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
28.01.2025 у період часу з 15 год. 18 хв. до 18 год. 08 хв. був проведений обшук домоволодіння за адресою
АДРЕСА_1 , за місце мешкання ОСОБА_4 , в ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 11500 доларів США, купюрами по 100 та 50 доларів США; грошові кошти в сумі 20 євро.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише можна визначити, що причетність ОСОБА_4 до скоєння кримінального правопорушення, підозра у якому їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування слідчим суддею щодо нього такого обмежувального заходу, як арешт майна, яке знаходяться у власності останньої, а тому існує обґрунтований ризик його відчуження задля запобігання можливої конфіскації у разі в майбутньому доведеності висунутого обвинувачення, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2025 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі 11500 доларів США та 20 євро, що належать ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1