441/212/25
1-кс/441/64/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів які містять
охоронювану законом таємницю
12.02.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142440000022 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142440000022 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото-відео матеріалів зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювалося перерахування, інше.
Клопотання мотивує тим, що 30.01.2025 близько 14 год. 50 хв. невідома особа увійшовши в довіру ОСОБА_5 , під час переписки в мережі «Телеграм» під приводом позики грошей, шахрайським способом заволоділа її коштами у сумі 15 500 грн., які ОСОБА_5 сама особисто перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 .
На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 .
Зазначає, що банківська картка № НОМЕР_1 належить клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім цього, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Зазначає, що враховуючи обставини, за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння, є підстави вважати що банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку, використовується для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкритий клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень, іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв'язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням, тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав, просив про розгляд такого за його відсутності.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142440000022 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п.п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142440000022 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса:АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні Публічного акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 та які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по 12.02.2025, а також:
- копію юридичної справи про відкриття та використання банківських рахунках на підставі якого обслуговується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок (її прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта Банку);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по 12.02.2025 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначений період;
- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фото фіксації та/або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначений період.
Строк дії ухвали - до 12.04.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1