Справа № 243/1342/25
Провадження № 1-кс/243/103/2025
13 лютого 2025 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12025052510000146 від 07 лютого 2025 року, про тимчасовий доступ до документів,
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернулася старший слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025052510000146 від 07 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.02.2025 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від заступника начальника СВ капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 1676 від 05.02.2025 за заявою ОСОБА_5 встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості (ЄО 1771 від 07.02.2025).
Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження копій документів з матеріалів кримінального провадження № 42017051720000130 від 04.05.2017 за заявою ОСОБА_5 слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах кримінального провадження № 42017051720000130 від 04.05.2017, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не є можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, суд, -
Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 42017051720000130 від 04 травня 2017 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому виді, а саме до наступних документів:
- витягу з ЄРДР № 42017051720000130;
- Заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.05.2017 (заявник ОСОБА_5 );
- Копії кредитної справи № 09/08 розпочато 04.03.2008 закінчено 31.08.2008;
- Копії паспорта гр. України ОСОБА_5 ;
- Копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.07.2017;
- Копії заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.07.2017 заявник ОСОБА_5 ;
- Відповіді на запит № 12985/303/03 вих. 17 (лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Копії протоколу огляду документів від 16.12.2017;
- Копії наказу від 02.12.2008;
- Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 406206;
- Довідки № 5082;
- Довідки № 9450;
- Положення про Горлівську філію ЗАД КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Статуту ЗАД КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Установчого договору ЗАД КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- Листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.03.2014;
- Копії витягів з державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади № 43786084 від 24.03.2014;
- Копії витягів з державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади № 43786027 від 24.03.2014;
- Копії витягів з державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади № 43785919 від 24.03.2015;
- Копії витягів з державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади № 43785836 від 24.03.2014;
- Копії витягів з державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади № 43785768 від 24.03.2014;
- Листа від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 18.04.2016;
- Копії витягів з державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади від 18.02.2016 № 48994022, 48993831, 48993648, 48993548, 48993463, 48993352, 48993286, 48993213, 48993011, 48992818, 48992706, 48992455, 48992329, 48992779.
- Копії листа від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.12.2013;
- Копії листа від ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.04.2015;
- Копії наказу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1054 від 14.10.2003;
- Додатку до наказу № 1054 від 14.10.2003;
- Копії листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 09.01.2014 № 06/12;
- Копії довіреності № 998-Н;
- Копії виписки положення про Горлівську філію;
- Відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 23.03.2016 № 316;
- Відповіді на запит від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1708 від 14.04.2009;
- Копії форми № 1 на громадянина ОСОБА_6 ;
- Копії паспорту громадянина України ОСОБА_7 ;
- Відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_8 № 2061/03 від 21.01.2014.;
- Копії завіреної трудової книжки ОСОБА_6 ;
- Протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 20.01.2014;
- Протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 29.11.2013;
- Протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 29.11.2013;
- Протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 20.01.2014;
- Протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 28.01.2014;
- Протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 18.07.2013;
- Протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 29.11.2013;
- Протоколу огляду від 10.11.2014;
- Акта спеціаліста;
- Висновку експерта № 816 від 28.04.2016 за результатами почеркознавчої експертизи;
- Висновку судової-економічної експертизи № 1-24/01/2014-се;
- Висновку судової-економічної експертизи № 3656;
- Висновку експерта № 952 від 09.12.2013 за результатами почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів;
- Висновку експерта № 70 від 05.02.2016 за результатами почеркознавчої експертизи;
- Висновку судово-почеркознавчої експертизи № 180 від 15.02.2017;
- Правил внутрішнього фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2008 року;
- Довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.09.2009;
- Виписки про рух за рахунком з 10.09.2007 по 10.09.2012 № 20627052100756 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Листа від ІНФОРМАЦІЯ_12 від 28.11.2018 № 05-1669/18;
- Копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 27.10.1999;
- Копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 від 13.01.2016;
- Листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2017 № 132/198/2017;
- Листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.08.2015 № 27483/15;
- Постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 01.12.2015 справа № 805/4645/15-а;
- Постанови про закриття кримінального провадження № 42017051720000130 від 07.08.2020.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 13 березня 2025 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_1
Донецької області