Справа № 359/1459/25
Провадження № 1-кс/359/384/2025
надання тимчасового доступу до речей та документів
7 лютого 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 12025111100000101 від 11 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111100000101 від 11 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено те, що в період часу з 15.11.2024 по 02.12.2024 невстановлені особи, шляхом підробки документів, вчиненою за попередньою змовою групою осіб, заволоділи паливними талонами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
15.11.2024 року близько 15:30 год. до представника (працівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонним дзвінком звернулась особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась як ФОП ОСОБА_5 . Останній обрав можливість співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Погодивши умови співпраці, о 16:04 особа, через месенджер VIBER, надіслала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установчі документи, банківську виписку, водійське посвідчення та технічний паспорт на автомобіль, на особу ФОП ОСОБА_5 . Адресу доставки документів та паливних карт клієнт вказав відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : місто Пирятин Полтавська область, відділення 2, отримувач ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 . ТТН відправки до вказаного відділення № НОМЕР_3 . 17 листопада 2024 року відправлення було отримано клієнтом у зазначеному ним відділені. Один із примірників акту приймання-передачі карток та останньої сторінки договору ним були підписані і відправлені зворотною доставкою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 10:27 того ж дня, ТТН №59001260716105. Особа від імені ОСОБА_5 надіслала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фото ТТН про відправку підписаних ним документів.
20.11.2024 року, близько 16:40 до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_4 звернулась особа, котра представилась як ОСОБА_6 . Останній обрав можливість співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Погодивши умови співпраці, особа надіслала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установчі документи на ім'я ОСОБА_6 . Адресу доставки документів та паливних карт клієнт вказав відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : місто Прилуки, Чернігівська область, відділення 2, ОСОБА_7 , НОМЕР_4 . Номер ТТН відправки на вказане відділення №20400425139078. 22 листопада 2024 року відправлення було отримано клієнтом у зазначеному ним відділені. Один із примірників акту приймання-передачі карток та останньої сторінки договору ним були підписані і відправлені зворотною доставкою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » того ж дня, ТТН №59001264442032.
27.11.2024 року, близько 11:46 до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_5 звернулась особа, котра представилась як ОСОБА_8 . Погодивши умови співпраці, особа надіслала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установчі документи на ім'я ОСОБА_8 . Адресу доставки документів та паливних карт клієнт вказав відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , НОМЕР_6 , ТТН відправки №20400426477581. 29 листопада 2024 року відправлення було отримано клієнтом у відділені. Один із примірників акту прийому-передачі карток та договору були підписані і відправлені зворотною доставкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТТН № 59001268818676. При цьому була використана печатка ФОП ОСОБА_8 .
З метою встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому буде використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До поданого клопотання долучив заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , інших його філіях та відділеннях, що містять, необхідну інформацію, з можливістю її вилучення в електронному або друкованому вигляді за період максимальної технічної можливості збереження вказаної інформації.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому або електронному носії документ що містить у собі інформацію щодо використання сім-картки із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 15.11.2024 по дату проведення виїмки створення експрес-накладних, можливо іншої документації, та подальшого руху відправлень за ними, з вказівкою усіх наявних повних даних контрагентів, їх номерів мобільних телефонів, номерів вказаних накладних або інших документів, вказаних місць відправки та кінцевої доставки, найменування вантажів, фактів отримання та здійснення платежів, як безпосередньо за доставку так і за послугою «зворотних платежів» (у разі наявності), номерів банківський карток відправника з вказаного номеру мобільного телефону, фактів відмови або повернення посилок, за період максимального збереження вказаної інформації.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить у собі інформацію, стосовно посилок з номерами товаро-транспортних накладних: 20451040201036, 59001260716105, 20400425139078, 59001264442032, 20400426477581, 59001268818676 з вказівкою усіх наявних повних даних контрагентів, їх номерів мобільних телефонів, номерів вказаних накладних або інших документів, вказаних місць відправки та кінцевої доставки, найменування вантажів, фактів отримання та здійснення платежів, як безпосередньо за доставку так і за послугою «зворотних платежів» (у разі наявності), номерів банківський карток відправника з вказаного номеру мобільного телефону, фактів відмови або повернення посилок, за період максимального збереження вказаної інформації.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 06.04.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1