Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/1002/25
Провадження № 1-кс/209/133/25
13.02.2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянув скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №12024041790001072 від 20.12.2024 року,-
Слідчому судді ОСОБА_1 передано на розгляд скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №12024041790001072 від 20.12.2024 року. На обґрунтування скарги вказує, що в провадженні ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12024041790001072 від 20.12.2024 року за ч.5 ст. 191 КК України. 27.01.2025 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого СВ ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області - ОСОБА_5 в якому просив про виправлення відомостей, що внесені до ЄРДР № 12024041790001072 про прізвище, імя та по батькові потерпілого з неправильного « ОСОБА_6 » на правильне « ОСОБА_4 »; Направити витяг № 12024041790001072 від 20.12.2024 з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань із правильними написанням прізвища, імені та по батькові потерпілого на електронну адресу представника потерпілого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 , допитати потерпілого у кримінальному провадженні № 12024041790001072 від 20.12.2024 - ОСОБА_4 як потерпілого (ст. 224, п. 6 ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 95 КПК України), звернутися в рамках кримінального провадження № 12024041790001072 від 20.12.2024 - із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів товариства з обмеженою відповідальністю «СМТ-ІНВЕСТ», ЄДРПОУ: 35281474, Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59 (ст. 162, 163 КПК України), а саме: договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо, що укладалися у 2024 році між ТОВ «СМТ-інвест» та ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ЄДРПОУ 34441335, за якими на баланс ТОВ «СМТ-інвест» надійшла сума близько двох мільйонів гривень; договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо, що укладалися із фізичної особи- підприємця ОСОБА_7 після надходження за якими ТОВ «СМТ- інвест» у період починаючи з двадцятих чисел жовтня 2024 року здійснено перерахунок коштів на рахунок вказаного контрагента; та договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо із іншими контрагентами, за якими ТОВ «СМТ-інвест» у період починаючи з двадцятих чисел жовтня 2024 року, здійснено перерахунок коштів на рахунки контрагентів за цими договорами, звернутися в рамках кримінального провадження № 12024041790001072 від 20.12.2024 - із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Кам'янської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, 51931, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул. Медична, 9, тел. (056) 374-86-47, dp.zvernennya@tax.gov.ua, а саме: щодо отримання документів, що містять відомості про реквізити банківських установ та реквізити відкритих в них рахунків ТОВ «СМТ-інвест», ЄДРПОУ: 35281474, Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59, у період за 2024 рік, скласти та направити вимогу (ст. 93 КПК України) в рамках кримінального провадження № 12024041790001072 від 20.12.2024 - про надання документів фінансової звітності ТОВ «СМТ-інвест», ЄДРПОУ: 35281474, Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59, за 2023 рік, що перебуває в розпорядженні Кам'янської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, 51931, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул. Медична, 9, тел. (056) 374-86-47, dp.zvernennya@tax.gov.ua. Постановою старшого слідчого ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року клопотання задоволено частково, а саме виправлено відмості в ЄРДР в іншій частині відмовлено.
Скаржник вважає постанову неправомірною та необґрунтованою. Скаржник просить постанову скасувати та зобов'язати слідчого здійснити відповідні слідчі дії.
Вивчивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, суд приходить до того, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з постанови, остання дійсно винесена без належного мотивування та містить формальні посилання на передчасність здійснення вищезазначених процесуальних та слідчих дій. Натомість в матеріалах провадження містяться вказівки прокурора від 21.01.2025 року в тому числі і щодо проведення відповідних слідчих дій які дублюють вимога щодо слідчих дій які містяться в клопотанні представника потерпілого. Також посилання слідчого щодо передчасності проведення слідчих дій не заслуговують на увагу оскільки ключові особи кримінального провадження допитані у якості свідків та для перевірки їх показань є необхідність здійснити збирання доказів та встановлення істини по справі. Слідчий суддя погоджується з доводами скаржника, щодо не доведення безпідставності допиту у якості потерпілого заявника про злочин ОСОБА_6 , оскільки згідно ст.. 55 КПК України останній дійсно набув статусу потерпілого з моменту подання відповідної заяви про злочин вчиненого відносно нього, постанова про відмову у визнанні його потерпілим слідчим не приймалася. Посилання слідчого в постанові на те, що свідком ОСОБА_8 добровільно надаються усі необхідні документи, також слідчий суддя вважає безпідставними та не є достатнім обґрунтуванням відмови оскільки згідно документів які перебувають в матеріалах кримінального провадження письмові докази про які просить витребувати заявник відсутні.
Узагальнюючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що постанова старшого слідчого ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №12024041790001072 від 20.12.2024 року не може вважатися законною та вмотивованою, а тому підлягає скасуванню.
Слідчий суддя також вважає за необхідне задовольнити вимоги скарги в частині зобов'язання слідчого провести відповідні слідчі дії, для повного, об'єктивного та неупередженого здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 303-307 КПК України, -
Скаргу скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 03.02.2025 року про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №12024041790001072 від 20.12.2024 року - задовольнити.
Постанову від 03.02.2025 року старшого слідчого ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про часткове задоволення клопотання в кримінальному провадженні №12024041790001072 від 20.12.2024 року - скасувати.
Зобов'язати старшого слідчого ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 вчинити слідчі процесуальні дії в кримінальному провадженні №12024041790001072 від 20.12.2024 року, а саме: допитати потерпілого у кримінальному провадженні № 12024041790001072 від 20.12.2024 - ОСОБА_4 як потерпілого (ст. 224, п. 6 ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 95 КПК України), звернутися в рамках кримінального провадження № 12024041790001072 від 20.12.2024 - із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів товариства з обмеженою відповідальністю «СМТ-ІНВЕСТ», ЄДРПОУ: 35281474, Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59 (ст. 162, 163 КПК України), а саме: договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо, що укладалися у 2024 році між ТОВ «СМТ-інвест» та ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ЄДРПОУ 34441335, за якими на баланс ТОВ «СМТ-інвест» надійшла сума близько двох мільйонів гривень; договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо, що укладалися із фізичної особи- підприємця ОСОБА_7 після надходження за якими ТОВ «СМТ- інвест» у період починаючи з двадцятих чисел жовтня 2024 року здійснено перерахунок коштів на рахунок вказаного контрагента; та договорів, рахунків, актів виконаних робіт тощо із іншими контрагентами, за якими ТОВ «СМТ-інвест» у період починаючи з двадцятих чисел жовтня 2024 року, здійснено перерахунок коштів на рахунки контрагентів за цими договорами, звернутися в рамках кримінального провадження № 12024041790001072 від 20.12.2024 - із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Кам'янської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, 51931, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул. Медична, 9, тел. (056) 374-86-47, dp.zvernennya@tax.gov.ua, а саме: щодо отримання документів, що містять відомості про реквізити банківських установ та реквізити відкритих в них рахунків ТОВ «СМТ-інвест», ЄДРПОУ: 35281474, Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59, у період за 2024 рік, скласти та направити вимогу (ст. 93 КПК України) в рамках кримінального провадження № 12024041790001072 від 20.12.2024 - про надання документів фінансової звітності ТОВ «СМТ-інвест», ЄДРПОУ: 35281474, Україна, 51928, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, проспект Металургів, будинок 74В, квартира 59, за 2023 рік, що перебуває в розпорядженні Кам'янської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, 51931, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул. Медична, 9, тел. (056) 374-86-47, dp.zvernennya@tax.gov.ua..
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1