Ухвала від 11.02.2025 по справі 207/6204/24

№ 207/6204/24

№ 1-кс/207/213/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт шляхом заборони на користування, розпорядження та відчуження на :

- грошові кошти загальною сумою 6 450 тис. грн. кількістю 129 купюр номіналом по 50 грн. кожна з наступними номерами (маркуваннями): ЕА1097897, ЕГ7569597, АГ9222524, ЕБ8281296, АС0434426, ЕА1876309, АА9874834, ЕГ4496076, ТВ0895705, АС6917535, ФГ8568394, ЕА8215376, АГ4392255, ЕА6097729, ЕБ7010255, ЕА6954140, АА9797884, ЕЕ6400834, ЕА7771310, АР4394693, АД9417586, АУ1315024, АМ4709923, ЕА4701047, АГ6857776, ЕВ8315974, ФЕ7945021, АА8712441, АК7570834, ТУ5685990, ФВ3482879, АЕ4142466, ЕА6643514, АС5951950, АР5279352, ЕА8641847, АР0496199, ЕД4624269, ЕА6643513, АД5613791, АГ7357804, ЕБ8378640, ЕА0385355, ЕБ5234933, УБ1954591, АВ8422955, ЕА7584809, ЕБ1214188, ЕБ0793303, АА5705560, АУ2580982, АК6583368, ЕА5959160, ФБ2844709, ЕА6643510, ЕБ2838676, ЕВ0886784, ЕБ4100005, ЕВ9342904, ЕВ5771236, АА5697684, ЕД5936422, ЕБ9455359, ЕВ7328831, АК1253092, ЕБ5253895, ЕБ5049631, ЕД8780429, ЕБ8160147, ЕА2327248, АС9623039, АЕ7475967, АБ6525704, АД9195748, ЕА4800867, АС8171060, ЕД8780527, ЕВ5481040, АД5510972, АР6243513, ЕБ0297548, ЕВ4663621, АС5763392, ЕД8785149, УК5234186, ЕБ8763141, АК4806745, ЕА1485784, ЕВ6549087, ТЄ3071861, АС9985976, ЕГ7465804, ЕА4645734, ЕА4645753, АГ8202063, ДР4226628, АБ6878910, ЕА9934437, ЕА3023804, АТ0704691, ЕГ1399454, ЕГ0806049, АГ2387190, ЕА0955907, ЕД7620842, УИ2712533, АТ8815301, АД6898590, ЕБ1462366, ЕД9500206, УЖ0527484, ЕА0188666, ЕБ8217100, АГ2834229, ЕВ3248328, ЕА2481993, АД1132387, ЕГ3439514, ЕД2104071, АД3277885, ЕГ0537467, АТ5928951, АК5887564, АТ0321589, ЕД3656508, ЕГ3379456, ЕА4198971, АК4832012, АГ3543263;

- грошові кошти загальною сумою 170 грн. три купюри номіналом по 50 грн. кожна та одна купюра номіналом 20 грн. з наступними номерами (маркуваннями): ЕБ5458540, АТ0953719, ЕГ2580879, ДН2456664 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ KIV3125687;

- накопичувач SSD 2.5 120 GB KingCell, s/n: SKY2023091704398, p/n: KC-T120s25 та модем у вигляді флеш-накопичувача білого кольору з написом: 4G LTE - Advanced Wingle, модель: OLAX U90, s/n: OLAX23082103565, IMEI: НОМЕР_1 , MAC: 5CE8D3048786, KEY: НОМЕР_2 у якому мається сім картка оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_3 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ SUD3083526.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідча посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та вул. Євгена Мельникова, 16Б у м. Кам'янське Дніпропетровської області, здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор.

За даним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 27.09.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному провадженні Офісом Генерального прокурора доручено слідчим відділення ВП № 2 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

01.02.2025 в період часу з 16:42 год. по 16:47 год. проведено невідкладний обшук приміщення торгівельного павільйону «Дежавю», розташованого за адресою: м. Кам?янське, вулиця Січеславський шлях, 141-а. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено предмет прямокутної форми, під час обшуку вимкнений, виготовлений з металу чорного кольору, з кристалічним екраном та чотирма горизонтальними отворами, позаду пристрою в нижній частині мається провід живлення, підключений до розетки.

Вказаний вище предмет опечатано паперовою биркою із пояснювальним текстом та вилучено до ВП № 2 Кам'янського РУП в якості речового доказу.

Далі, під час проведення досудового розслідування старшим слідчим СВ ВП №2 Кам'янського РУП було винесено постанову про залучення спеціаліста - ТОВ «Універсал центр» ОСОБА_5 , котрий є спеціалістом з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та пройшов підготовку (підвищення кваліфікації) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи за програмою підготовки в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.

10.02.2025 було проведено огляд предмету, котрий було вилучено в ході несанкціонованого обшуку за адресою: м. Кам?янське, вулиця Січеславський шлях, 141-а у приміщенні торгівельного павільйону «Дежавю». Оглянутий пристрій являє собою металеву шафу чорного кольору, приблизними висотою 150 см, шириною 60 см, глибиною 50 см. На момент початку огляду пристрій замкнуто на металевий замок, котрий в подальшому було відчинено за допомогою механічного ключа. В середині металевої шафи було виявлено кеш-касети у кількості 2 штуки. У одній із кеш-касет було виявлено грошові кошти загальною сумою 6 450 тис. грн. кількістю 129 купюр номіналом по 50 грн. кожна з наступними номерами (маркуваннями): ЕА1097897, ЕГ7569597, АГ9222524, ЕБ8281296, АС0434426, ЕА1876309, АА9874834, ЕГ4496076, ТВ0895705, АС6917535, ФГ8568394, ЕА8215376, АГ4392255, ЕА6097729, ЕБ7010255, ЕА6954140, АА9797884, ЕЕ6400834, ЕА7771310, АР4394693, АД9417586, АУ1315024, АМ4709923, ЕА4701047, АГ6857776, ЕВ8315974, ФЕ7945021, АА8712441, АК7570834, ТУ5685990, ФВ3482879, АЕ4142466, ЕА6643514, АС5951950, АР5279352, ЕА8641847, АР0496199, ЕД4624269, ЕА6643513, АД5613791, АГ7357804, ЕБ8378640, ЕА0385355, ЕБ5234933, УБ1954591, АВ8422955, ЕА7584809, ЕБ1214188, ЕБ0793303, АА5705560, АУ2580982, АК6583368, ЕА5959160, ФБ2844709, ЕА6643510, ЕБ2838676, ЕВ0886784, ЕБ4100005, ЕВ9342904, ЕВ5771236, АА5697684, ЕД5936422, ЕБ9455359, ЕВ7328831, АК1253092, ЕБ5253895, ЕБ5049631, ЕД8780429, ЕБ8160147, ЕА2327248, АС9623039, АЕ7475967, АБ6525704, АД9195748, ЕА4800867, АС8171060, ЕД8780527, ЕВ5481040, АД5510972, АР6243513, ЕБ0297548, ЕВ4663621, АС5763392, ЕД8785149, УК5234186, ЕБ8763141, АК4806745, ЕА1485784, ЕВ6549087, ТЄ3071861, АС9985976, ЕГ7465804, ЕА4645734, ЕА4645753, АГ8202063, ДР4226628, АБ6878910, ЕА9934437, ЕА3023804, АТ0704691, ЕГ1399454, ЕГ0806049, АГ2387190, ЕА0955907, ЕД7620842, УИ2712533, АТ8815301, АД6898590, ЕБ1462366, ЕД9500206, УЖ0527484, ЕА0188666, ЕБ8217100, АГ2834229, ЕВ3248328, ЕА2481993, АД1132387, ЕГ3439514, ЕД2104071, АД3277885, ЕГ0537467, АТ5928951, АК5887564, АТ0321589, ЕД3656508, ЕГ3379456, ЕА4198971, АК4832012, АГ3543263.

Окрім цього у купюро приймачі було виявлено грошові кошти загальною сумою 170 грн. три купюри номіналом по 50 грн. кожна та одна купюра номіналом 20 грн. з наступними номерами (маркуваннями): ЕБ5458540, АТ0953719, ЕГ2580879, ДН2456664.

Вищевказані грошові кошти було поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ KIV3125687.

Далі, за допомогою механічного ключа було отримано доступ до верхньої частини металевої шафи у якій було виявлено та вилучено: накопичувач SSD 2.5 120 GB KingCell, s/n: SKY2023091704398, p/n: KC-T120s25 та модем у вигляді флеш - накопичувача білого кольору з написом: 4G LTE - Advanced Wingle, модель: OLAX U90, s/n: OLAX23082103565, IMEI: НОМЕР_1 , MAC: 5CE8D3048786, KEY: НОМЕР_2 у якому мається сім картка оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_3 . Вказані предмети було поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ SUD3083526.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 10.02.2025 було визнано речовим доказом вище перелічені речі, предмети та грошові кошти у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041780000903 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У досудового розслідування є розумні підозри вважати, що майно вилучене в ході огляду є предметом, доказом скоєння кримінального правопорушення, та підлягає спеціальній конфіскації.

В судове засідання слідча СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з'явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення слідчого до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 203-2 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2024 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 12024041780000903.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на користування, розпорядження та відчуження на:

- грошові кошти загальною сумою 6 450 тис. грн. кількістю 129 купюр номіналом по 50 грн. кожна з наступними номерами (маркуваннями): ЕА1097897, ЕГ7569597, АГ9222524, ЕБ8281296, АС0434426, ЕА1876309, АА9874834, ЕГ4496076, ТВ0895705, АС6917535, ФГ8568394, ЕА8215376, АГ4392255, ЕА6097729, ЕБ7010255, ЕА6954140, АА9797884, ЕЕ6400834, ЕА7771310, АР4394693, АД9417586, АУ1315024, АМ4709923, ЕА4701047, АГ6857776, ЕВ8315974, ФЕ7945021, АА8712441, АК7570834, ТУ5685990, ФВ3482879, АЕ4142466, ЕА6643514, АС5951950, АР5279352, ЕА8641847, АР0496199, ЕД4624269, ЕА6643513, АД5613791, АГ7357804, ЕБ8378640, ЕА0385355, ЕБ5234933, УБ1954591, АВ8422955, ЕА7584809, ЕБ1214188, ЕБ0793303, АА5705560, АУ2580982, АК6583368, ЕА5959160, ФБ2844709, ЕА6643510, ЕБ2838676, ЕВ0886784, ЕБ4100005, ЕВ9342904, ЕВ5771236, АА5697684, ЕД5936422, ЕБ9455359, ЕВ7328831, АК1253092, ЕБ5253895, ЕБ5049631, ЕД8780429, ЕБ8160147, ЕА2327248, АС9623039, АЕ7475967, АБ6525704, АД9195748, ЕА4800867, АС8171060, ЕД8780527, ЕВ5481040, АД5510972, АР6243513, ЕБ0297548, ЕВ4663621, АС5763392, ЕД8785149, УК5234186, ЕБ8763141, АК4806745, ЕА1485784, ЕВ6549087, ТЄ3071861, АС9985976, ЕГ7465804, ЕА4645734, ЕА4645753, АГ8202063, ДР4226628, АБ6878910, ЕА9934437, ЕА3023804, АТ0704691, ЕГ1399454, ЕГ0806049, АГ2387190, ЕА0955907, ЕД7620842, УИ2712533, АТ8815301, АД6898590, ЕБ1462366, ЕД9500206, УЖ0527484, ЕА0188666, ЕБ8217100, АГ2834229, ЕВ3248328, ЕА2481993, АД1132387, ЕГ3439514, ЕД2104071, АД3277885, ЕГ0537467, АТ5928951, АК5887564, АТ0321589, ЕД3656508, ЕГ3379456, ЕА4198971, АК4832012, АГ3543263;

- грошові кошти загальною сумою 170 грн. три купюри номіналом по 50 грн. кожна та одна купюра номіналом 20 грн. з наступними номерами (маркуваннями): ЕБ5458540, АТ0953719, ЕГ2580879, ДН2456664 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ KIV3125687;

- накопичувач SSD 2.5 120 GB KingCell, s/n: SKY2023091704398, p/n: KC-T120s25 та модем у вигляді флеш-накопичувача білого кольору з написом: 4G LTE - Advanced Wingle, модель: OLAX U90, s/n: OLAX23082103565, IMEI: НОМЕР_1 , MAC: 5CE8D3048786, KEY: НОМЕР_2 у якому мається сім картка оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_3 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ SUD3083526.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1