Справа №:755/2039/25
Провадження №: 1-кс/755/448/25
"07" лютого 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105040000105 від 29.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що Відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025105040000105 від 29.01.2025 за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.01.2025, її свекруха ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_2 , прийняла вхідний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та особа, яка їй дзвонила, представилась нібито співробітником поліції та повідомила, що її донька потрапила в біду і їй потрібні грошові кошти, для цього потрібно перерахувати наявні грошові кошти на банківську картку, номер якої їй продиктують, на що ОСОБА_7 погодилась.
Після чого ОСОБА_6 через термінал перерахувала грошові кошти готівкою на банківську картку невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 в розмірі 7000 гривень. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальний збиток на суму 7000 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 28.01.2025 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись працівником поліції та повідомивши неправдиву інформацію, заволоділа грошовими коштами в розмірі 7 000 гривень були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , та потерпіла перерахувала на неї грошові кошти у сумі 7 000 грн. 00 коп.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_6 , відбулося шляхом переказу на банківську картку через касовий термінал:
-28.01.2025 року о 16 год 19 хв., через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти у розмірі 7 000 грн, на банківську картку - НОМЕР_4 ;
Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_6 становить 7 000 грн, які були перераховані на банківську карту, відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 7 000 грн 00 коп., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв'язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти НОМЕР_4 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_6 :
-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
-копії договорів про відкриття карти за вказаною банківською картою;
-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 28.01.2025 по 10.02.2025 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної карти по 10.02.2025 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної карти по 10.02.2025 включно надходили щодо вказаної банківської карти із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня відкриття вказаної картки по 10.02.2025 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська карта клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;
-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської карти, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та отримання сповіщень від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , які були перераховані 28.01.2025.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
У судове засідання дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з'явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період з дня відкриття вказаної картки по 10.02.2025 включно. Оскільки, датою розгляду клопотання є 07 лютого 2025 року, то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105040000105 від 29.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_6 :
-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
-копії договорів про відкриття карти за вказаною банківською картою;
-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 28.01.2025 по 07.02.2025 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної карти по 07.02.2025 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної карти по 07.02.2025 включно надходили щодо вказаної банківської карти із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня відкриття вказаної картки по 07.02.2025 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська карта клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;
-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської карти, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та отримання сповіщень від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , які були перераховані 28.01.2025.
У задоволенні у іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1