Справа №:755/1321/25
Провадження №: 1-кс/755/313/25
"31" січня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003706 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12024100040003706 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
28.10.2024 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.10.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила крадіжку телефона марки «Iphone 13», внаслідок чого 27.10.2024 о 19 год 06 хв відбулося списання грошових коштів з банківської картки потерпілого, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , на суму 137 960 грн 25 коп., за адресою: АДРЕСА_2 (ЄО 55770 від 28.10.2024).Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 27.10.2024 працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили йому, що з його рахунку були списані грошові кошти у розмірі 137 960 грн 25 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 та на банківську картку № НОМЕР_4 .
Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку встановлено, що за 27.10.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок IBAN НОМЕР_2 було здійснено наступні операції, а саме:
1. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - 39.75 UAH, Сума у валюті рахунку - (-15000.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-15000.00 UAH), Вихідний залишок - (-14960.25 UAH).
2. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - (-14960.25 UAH), Сума у валюті рахунку - (-15000.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-15000.00 UAH), Вихідний залишок - (-29960.25 UAH).
3. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - (-29960.25 UAH), Сума у валюті рахунку - (-20000.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-20000.00 UAH), Вихідний залишок - (-49960.25 UAH).
4. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - (-49960.25 UAH), Сума у валюті рахунку - (-30000.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-30000.00 UAH), Вихідний залишок - (-79960.25 UAH).
5. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - (-79960.25 UAH), Сума у валюті рахунку - 30000.00 UAH, Сума у валюті транзакції - 30000.00 UAH, Вихідний залишок - (-49960.25 UAH).
6. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - (-49960.25 UAH), Сума у валюті рахунку - (-19900.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-19900.00 UAH), Вихідний залишок - (-69860.25 UAH).
7. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - (-69860.25 UAH), Сума у валюті рахунку - (-19900.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-19900.00 UAH), Вихідний залишок - (-89760.25 UAH).
8. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - (-89760.25 UAH), Сума у валюті рахунку - (-19200.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-19200.00 UAH), Вихідний залишок - (-108960.25 UAH).
9. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - (-108960.25 UAH), Сума у валюті рахунку - (-19000.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-19000.00 UAH), Вихідний залишок - (-127960.25 UAH).
10. Дата транзакції - 27.10.2024, Дата списання - 27.10.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV MC 1 KYIV, Вхідний залишок - (-127960.25 UAH), Сума у валюті рахунку - (-10000.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-10000.00 UAH), Вихідний залишок - (-137960.25 UAH).
На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме: номеру рахунку та номеру банківської картки, на які надійшли кошти, інформацію щодо руху грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_2 )за 27.10.2024, з метою отримання інфнормації руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів, номери їхніх рахунків та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(рахунок IBAN НОМЕР_2 ), із наданням наступної інформації: Інформацію про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_2 ), а також про рух грошових коштів, з наданням інформації про всі транзакції, які відбулися 27.10.2024. Надати інформацію про власника цієї картки. Інформацію, на який номер рахунку та номер банківської картки списалися грошові кошти. Кому належить цей банківський рахунок та номер банківської картки. Чи було здійснено блокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_2 ), чи відбулася її зміна, зміна банківського рахунку, інших реквізитів? Якщо так, то які нові реквізити, коли це відбулося, в який період часу? Чи було здійснено розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(рахунок IBAN НОМЕР_2 ), якщо так, то коли і в який спосіб? Чи здійснювалась заміна пароля через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »?
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з'явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003706 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей, щодо руху грошових коштів банківської картки (рахунок IBAN НОМЕР_2 ) за 27.10.2024, з метою отримання інформації щодо руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформації по банківській картці, із наданням наступної інформації щодо блокування і розблокування банківської картки (рахунок IBAN НОМЕР_2 ), періоду часу та способу та доступу до інформації щодо отримувачів вищевказаних списаних коштів, повні номера їхніх банківських рахунків та карток, особисту інформацію та документи, які відомі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1