Справа № 712/1423/25
Провадження № 1-кс/712/670/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 лютого 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025255330000137 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У лютому 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 31.01.2025 невідома особа під приводом заробітку в мережі «Інтернет» використовуючи мережу «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 80383 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО 8065, 8064, 7806 від 31.01.2025).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 25.01.2025 року їй в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_6 », яка запропонувала додатковий заробіток в туристичній компанії онлайн і в подальшому прописувала весь алгоритм дій роботи. Суть роботи полягала у виконанні завдань, в яких потрібно було зареєструватися на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Букінг Cosmos та бронювати 30 кімнат в готелях за власний рахунок по вказаних на сайті банківських картках, а саме: № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Спочатку ОСОБА_5 надсилала невеликі суми грошей, до 500 гривень, які в подальшому їй повертали в більшому розмірі, орієнтовно 650 гривень. Згодом вартість завдань ставала дорожчою, де потерпіла витрачала 7000 гривень, а їй повертали 9500 грн.
Коли невстановлені особи запевнили ОСОБА_5 у своїй доброчесності, їй почали пропонувати завдання на 10000-290000 гривень. Після виконання відповідного завдання, потерпіла повідомила фінансового менеджера « ОСОБА_6 » про відсутність коштів та попросила повернути їй витрачені гроші на бронювання, але менеджер повідомила, що необхідно переслати 68000 гривень, від чого ОСОБА_5 відмовилась.
У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 25.01.2025 по 05.02.2025 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов'язаному з банківською картою № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 01 лютого 2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 31.01.2025 невідома особа під приводом заробітку в мережі «Інтернет» використовуючи мережу «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 80383 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО 8065, 8064, 7806 від 31.01.2025).
Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перераховувала власні кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а не будь-якому іншому банку, тому відсутні підстави для задоволення клопотання дізнавача.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1