Справа № 572/707/25
Провадження № 1-кс/572/202/25
04 лютого 2025 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181200000042 від 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Старший слідчий СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебувають матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.
Згідно вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , надати капітану поліції ОСОБА_3 , право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про:
відомості про зареєстровані картки/рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням повних номерів вказаних карток/рахунків, коли, на яких умовах та де зареєстровані дані рахунки та чи видавалась до них пластикові платіжні картки;
відомості про надходження грошових коштів на картки/рахунки видані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, рахунки з яких вони надійшли, в період з 26.12.2024 по 06.01.2025;
відомості про списання грошових коштів по карткам/рахунках, виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, цілі платежів, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 26.12.2024 по 06.01.2025;
інформацію про фінансові номери по карткам/рахунків виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ;
інформацію про відміну платежів по картках/рахунках виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в період часу із 26.12.2024 по 06.12.2025, із зазначенням причин такої відміни та абонентських номерів за допомогою, яких вони здійснювались, та із зазначенням суми грошових коштів та платежів, які вони відміняли.
інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карткою/рахунком виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в період часу з 26.12.2024 по 06.01.2025;
матеріали службового розслідування з додатками, щодо списання грошових коштів по картках/рахунках виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 04 квітня 2025 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1