Справа № 568/213/25
Провадження № 1-кс/568/22/25
13 лютого 2025 р. м.Радивилів
Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025181210000027 ЄРДР від 07.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що за період діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 24.04.2020 року по 30.11.2024 року на рахунки об'єднання № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшли кошти власників квартир в загальній сумі 157638,68 грн., тоді як на цей час залишок коштів на рахунках становить 55021, 59 грн. Будь-які документи на підтвердження понесених витрат, перерахунок грошових коштів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутні. Такм чином, діями невстановлених осіб ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіяно майнову шкоду в розмірі 102 617.09 гривень.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181210000027 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
Інформацією про рух коштів по банківських рахунках, інші дані володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала клопотання про проведення судового засідання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2025 року СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №12025181210000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: в період часу з 24.04.2020 р. по 30.11.2024 р. невстановленою особою заподіяно ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майнову шкоду в розмірі 102 617,09 гривень.
Інформація по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вказане, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025181210000027 (ЄРДР від 07.02.2025) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- повну інформацію по рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у вигляді всіх операцій, які були здійснені з 27.04.2020 р. по 30.11.2024 р. із зазначенням: часу, виду, сум операцій, номерів рахунків (номерів карток), з яких перераховано грошові кошти на вказані рахунки (із зазначенням анкетних даних та реквізитів рахунків), номерів рахунків (номерів карток), на які перераховано грошові кошти із вказаних рахунків (із зазначенням анкетних даних та реквізитів рахунків), у разі зняття грошових коштів із вказаних рахунків, долучити фотозображення особи, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів, адреси розташування банкоматів, за домопомогою яких здійснювалось зняття коштів, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на оптичний диск.
- повну інформацію по рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про особу, яка відкрила вказані рахунки, із дорученням копії договору про відкриття рахунків, анкетних даних особи, яка відкрила рахунки, із долученням копій документів, що посвідчують особу та стали підставою для відкриття рахунків.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1