Справа №463/1373/25
Провадження №1-кс/463/1444/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360000342 від 1 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй, ряду інших слідчих СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні №12025141360000253 від 18 січня 2025 року, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: детальну інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 11 січня 2025 року по 15 січня 2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської карти НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період з 11 січня 2025 року по 15 січня 2025 року; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період з 11 січня 2025 року по 15 січня 2025 року; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Просить зобов?язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.
Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141360000342 від 1 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 щодо того, що 11 січня 2025 року приблизно о 15:00 год. невідома особа, перебуваючи у центральній частині м. Львова, діючи умисно, таємно, шляхом вільного доступу, у період дії воєнного стану на території України, викрала наплічну сумку у ОСОБА_5 , у якій знаходились мобільний телефон «Редмі 13», банківська картка НОМЕР_3 . Сума зав-даної майнової шкоди встановлюється. В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 11 січня 2025 року у нього було викрадено сумку у якій знаходились його особисті речі, в тому числі і банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з якої в подальшому були викрадені грошові кошти та взято два кредити.
Слідча вказує, що приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по банківській картці НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення на паперовому та електронному носіях. Зазначає, що отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні. У зв'язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явився, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360000342 від 1 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення невідомою особою 11 січня 2025 року наплічної сумки ОСОБА_5 , в якій знаходилась зокрема банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
При цьому з долучених до матеріалів клопотання виписок по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 вбачається, що 11 січня 2025 року з вказаної картки було кілька разів знято готівкові кошти в банкоматах, а також перераховано кошти на інший рахунок, нараховано кредитні кошти.
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 10 лютого 2025 року.
Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання (вилучення) їх належним чином завірених копій, в тому числі в приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1) детальної інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 11 січня 2025 року по 15 січня 2025 року;
2) детальної інформації про власника банківської карти НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3) адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період з 11 січня 2025 року по 15 січня 2025 року;
4) фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період з 11 січня 2025 року по 15 січня 2025 року;
5) документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 13 березня 2025 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1