Справа №127/4659/25
Провадження №1-кс/127/2116/25
11 лютого 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 22024020000000156 від 08.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Акціонерне товариство «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 14309729) (далі АТ «ЯПЗ») здійснює господарську діяльність шляхом виготовлення та постачання ротаційних лічильників «ОМЕГА».
Також установлено, що АТ «ЯПЗ» розміщено 211001 (двісті одинадцять тисяч одна) проста іменна акція, номінальною вартість 0, 25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок), кожна з яких розподілена між акціонерами Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій, які існують виключно у бездокументарній формі. Найбільшими акціонерами АТ «ЯПЗ» є наступні особи:
- 39,31% (88935 шт.) простих іменних акцій належать ОСОБА_5 - дружині голови правління АТ «Ямпільський приладобудівний завод»,
- 13,3492% (28167 шт.) простих іменних акцій належать громадянину РФ - ОСОБА_6 ,
- 13,3492% (28167 шт.) простих іменних акцій належать громадянину РФ - ОСОБА_7 ,
- 13,3492% (28167 шт.) простих іменних акцій належать громадянину РФ - ОСОБА_8 ,
- 3,55% (7500 шт.) простих іменних акцій належать ОСОБА_9 ,
- 1,87% (3877 шт.) простих іменних акцій належать ОСОБА_10 - голові правління АТ «Ямпільський приладобудівний завод».
При цьому установлено, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну акціонери з числа громадян РФ були обрані в члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з чим активно впливали на формування напрямків основної діяльності Товариства, зокрема, ринків збуту підприємства орієнтованих на Російську Федерацію, так як одночасно обіймали керівні посади у ООО "Газовик Самара" (РФ)
Починаючи з 2017 по лютий 2022 року одним із основних контрагентів з числа суб'єктів підприємницької діяльності російської федерації була компанія ООО «Евразия-Трейд» (Инн 6318019371), господарську діяльність якої на території російської федерації всебічно контролював акціонер АТ «ЯПЗ» -громадянин РФ ОСОБА_7 .
24 лютого 2022 року указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, дію якого неодноразово та безперервно продовжено подальшими Указами Президента України, які затверджено Верховною Радою України, та який діє на даний час.
Факт повномасштабного військового вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема, Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES 11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п.п. 1.3 Висновку 300(2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України», п.п. 17, 18 Наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції з запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».
Крім того, після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, Європейський Союз (далі - ЄС) та Сполучені Штати Америки розпочали введення відносно країни-агресора РФ обмежувальні економічних та політичні заходи (санкції).
Основною метою вказаних вище санкцій є ізоляція країни-агресора, тиск на економіку РФ, з ціллю як найшвидшого припинення збройної агресії РФ проти України, у зв'язку із чим сотні відомих світових компаній перестали працювати на торгових ринках РФ, залишивши їх.
Вказані обмеження призвели до дефіциту транспортних засобів, машин та механізмів закордонного виробництва або для виготовлення яких використовувались комплектуючі іноземного виробництва, що, у свою чергу, призвело до зростання їх вартості.
Не погоджуючись із застосуванням ЄС обмежувальних економічних та політичних заходів, політичне керівництво держави-агресора прийняло рішення про організацію та легалізацію у правовому полі так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку), який би забезпечив: обхід санкцій, накладених на рф; функціонування критично важливих галузей економіки рф; наповнення державного бюджету рф, за рахунок якого здійснюється збройна агресія рф проти України, фінансується військово-промисловий комплекс та збройні сили рф.
Легалізація «паралельного імпорту» на території рф відбулась шляхом прийняття: федерального закону №213-фз від 28.06.2022 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постанови уряду рф №506 від 29.03.2022 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»; наказу міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.04.2022 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса российской федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории российской федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».
До переліку товарів (груп товарів), який наведений у наказі міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.03.2022, окрім іншого, віднесені у п.90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности (за исключением товаров, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов и медицинских изделий)», з кодом товару 9028, 9029.
За вказаних обставин, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Російської Федерації до України, прийняття Постанови Кабінету Міністрів України №1076 від 27 вересня 2022 року «Щодо заборони вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації», та Постанови Національного банку України № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану» АТ «ЯПЗ» до травня 2022 року тимчасово припинив експорт товарів на територію Російської Федерації.
Достовірно знаючи про викладені обставини службові особи АТ «ЯПЗ» з корисливих мотивів та з метою надання допомоги державі-агресору (пособництво), шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та для прикриття протиправної діяльності 25.05.2022 зареєстрували юридичну особу - ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 44831509) - засновник ОСОБА_11 (донька директора АТ «ЯПЗ» ОСОБА_10 ), директор ОСОБА_12 (заступник голови правління АТ«ЯПЗ»).
Враховуючи наявні обмеження зі сторони України у веденні зовнішньоекономічної діяльності із суб'єктами Російської Федерації, за сприяння акціонера АТ «ЯПЗ» - громадянина РФ ОСОБА_7 , було залучено до схеми прихованої передачі товарів в РФ підприємство ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан, Західно-Казахстанська область м. Уральськ, вул. Мєховая, 20/1), керівником якого є громадянин Республіки Казахстан ОСОБА_13 .
На виконання вказаної схеми, між ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» та ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) укладено контракт № 001/22 від 10.06.2022 на поставку лічильників газу ротаційних «ОМЕГА». У свою чергу, ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) уклало договір поставки № 12 від 05.07.2022 із ООО «Евразия-Трейд» (РФ).
На підставі вказаних договорів АТ «ЯПЗ» через ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» та ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) здійснило протягом 2022-2024 рр. п'ять поставок власної продукції - лічильників газу ротаційних до держави- агресора, на адресу ООО «Евразия-Трейд» (рф) на загальну суму 1 018634 доларів США (38 288233,58 грн).
Відповідно до повідомлення відділу контррозвідки УСБУ у Вінницькій області установлено, що до протиправної господарської діяльності АТ «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 14309729), можуть бути причетні серед інших працівники вказаного підприємства, а саме:
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ямпіль, іпн НОМЕР_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 - займає посаду економіста зі збуту АТ «ЯПЗ» та адміністратор офіційної пошти АТ «ЯПЗ», також працевлаштований на ТОВ «ТД ЯПЗ».
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка України, Вінницької обл., м. Ямпіль, іпн-НОМЕР_3, фактично проживаюча у АДРЕСА_1 , - займає посаду бухгалтера АТ «ЯПЗ», також працевлаштована на ТОВ «ТД ЯПЗ».
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вінницької обл., Ямпільського р-н, м. Ямпіль, іпн НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 - займає посаду головний бухгалтер АТ «ЯПЗ», також працевлаштований на ТОВ «ТД ЯПЗ».
Вказані особи обізнані у механізмі взаємодії ТОВ «ТД ЯПЗ» з російською стороною через фірму посередника резидента Республіки Казахстан. Крім того, вони мають доступ до службових електронних пошт, через які здійснюється листування з підприємствами країни-агресора та їх партнерами, а за місцем проживання та роботи вказаних вище громадян України можуть знаходитися предмети та речі (документи) пов'язані із кримінальним провадженням, яке розслідується.
З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись предмети та документи щодо здійснення поставок продукції названого підприємства на територію російської Федерації, які, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з'ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.
За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна - домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.
Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна - право власності на об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.
Разом з тим, матеріалами кримінального провадження №22024020000000156 наданого слідчим в засіданні, факт проживання ОСОБА_4 за вищевказаною адресою підтверджено.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також групі слідчих у кримінальному провадженні № 22024020000000156на проведення обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо поставки продукції АТ «ЯПЗ» на територію РФ через посередництво ТОО «Все для газа и воды» (Республіка Казахстан) та інших фінансово-господарських документів, що визначають структуру власності підприємства, обов'язки службових осіб підприємства, а саме:
?установчі документи Акціонерне товариство «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 14309729) та ТОВ «Торговий дім «Ямпільський приладобудівний завод» (ЄРДПОУ 44831509), посадові обов'язки голови правління та його заступників, директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за збут продукції названих підприємств накази про їх призначення на посади;
?договори комісії, міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було реалізовано газові лічильники суб'єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали;
?документів, що містять відомості про отримання грошових коштів за поставлену продукцію від суб'єктів господарювання РФ та Республіки Казахстан;
?газові лічильники підготовлені до передачі суб'єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан;
?записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості щодо митного оформлення газових лічильників і їх поставки суб'єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан;
?мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв'язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам'яті всіх видів, з'ємних накопичувальних пристроїв, комп'ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо поставки газових лічильників суб'єктам господарювання РФ та Республіки Казахстан.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя