Справа № 466/1342/25
Провадження № 1-кс/466/424/25
іменем України
12 лютого 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000347 від 08.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
10.02.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000347 від 08.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.03.2024 року із заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до посадових осіб ТзОВ Будівельно-інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським способом, під приводом купівлі-продажу об'єкту нерухомості, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, яка повідомила наступне: 05.10.2021 року між нею, ОСОБА_5 Позивачем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (названих у Договорі Покупець та Продавець), був укладений договір купівлі Майнових прав №Б5-16/С2/051021-28 із Додатками 1, 2, 3 (надалі - Договір). Предметом вказаного Договору за розділом «Предмет Договору» є Майнові права на об?єкт нерухомості, а саме: Майнові права є двокімнатна квартира АДРЕСА_1 . (п.2.2. Договору). Пункти 2.5. та 2.6. Договору визначають термін закінчення будівництва - до 30 вересня 2023 року та термін введення в експлуатацію - до 30 грудня 2023 року. Умови відтермінування чи перенесення дати закінчення будівництва та введення в експлуатацію - в Договорі відсутні. Їй також стало відомо, що будівництво об?єкта нерухомості не ведеться, і станом на теперішній час будівництво багатоквартирного будинку (будинок АДРЕСА_2 навіть не розпочате. Відповідач не виконує своїх зобов?язань за Договором. Вказаний термін закінчення будівництва, відповідно до п. 2.5 Договору, - минув, однак будинок не зведений. За таких обставин має місце вчинення шахрайських дій з її коштами керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого їй завдано велику матеріальну та моральну шкоду. Зазначила, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо від подруги. Укладання договору відбулось за адресою АДРЕСА_3 . 05.10.2021 року переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся шляхом поповнення грошових коштів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_1 у віддленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: щодо здійснення 05.10.2021 року переказу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проводився у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 905553 (дев'ятсот п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три) грн, код платника: НОМЕР_3 , код отримувача: НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів платника вищевказаної операції (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), місцем та точною адресою здійснення операції (адреса відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), точної дати та часу, з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які стали підставою для проведення вищевказаної операції, чеків після її проведення та іншої супутньої документації, що стосується вищевказаної фінансової операції, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
У зв'язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000347 від 08.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: щодо здійснення 05.10.2021 року переказу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проводився у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 905553 (дев'ятсот п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три) грн, код платника: НОМЕР_3 , код отримувача: НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів платника вищевказаної операції (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), місцем та точною адресою здійснення операції (адреса відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), точної дати та часу, з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, на паперовому та електронному носіях, які стали підставою для проведення вищевказаної операції, чеків після її проведення, що стосується вищевказаної фінансової операції, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1