Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1009/25
Номер провадження 1-кс/711/316/25
11 лютого 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024250310003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України, про накладення арешту на майно, -
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить накласти арешт на речові докази вилучені 04.02.2025 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси в ході проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», а саме: м. Черкаси, бульвар Шевченка 352.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024250310003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України.
22.11.2024 до Черкаського РУП ГУНП Черкаській області на спецлінію оператора «102» надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичної особи підприємця, який здійснює діяльність сфері надання медичних послуг у приміщенні медичного центру «Інтегро», що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, який вказав, що 22.11.2024 до вказаного приміщення увійшли чотири особи, які повідомили працівникам, що вони є новими власниками, а також забрали у персоналу ключі від приміщення медичного центру, відключили відео спостереження та самовільно встановили систему прийому платежів, за допомогою яких пацієнти розраховуються за надані центром медичні послуги.
Будучи допитаний ОСОБА_4 повідомив, що з 2017 року зареєстрований фізичною особою підприємцем та здійснює свою господарську діяльність по наданню медичних послуг. Зокрема у 2021 році ним із власником нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 було укладено договір оренди вказаного приміщення. В подальшому ОСОБА_4 було проведено ремонтні роботи у вказаному приміщенні, облаштовано 6 кабінетів для прийому лікарів, завезено у дані кабінети меблі та наступне обладнання: апарат ультразвукової діагностичної системи «GE Versana Essential System Serial 6059854WXO», ведеопроцесор «PENTAX EPK 1000», відеофіброколоноскоп «PENTAX EG-290 Kp», система радіохвильового втручання «ЕMLAN», кольпоскоп, апарат ЕКГ серця «MIDAS», відео монітор «Olympus OEV 143». Потім ОСОБА_4 у даному приміщенні було відкрито медичний центр «Інтегро» де розпочали прийом наймані лікарі.
Крім того 01.09.2023 року ОСОБА_4 переукладено з ОСОБА_5 договір оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 та продовжено його дію до 01.10.2026 року. Згідно укладеного договору ОСОБА_4 щомісячно сплачував кошти за оренду вказаного приміщення та жодних заборгованостей перед орендодавцем у нього не було.
22.11.2024 коли ОСОБА_4 перебував за межами України, в телефонному режимі від працівників медичного центру дізнався, що до медичного центру «Інтегро» увійшло не менше 4 осіб, які повідомили, що медичний центр тепер належить їм та вони будуть його керівниками. Серед вказаних осіб був йому відомий ОСОБА_6 , з яким він перебував у товариських відносинах. ОСОБА_7 забрав у працівників ключі від центру, каси, змінив замки та відключив систему відеоспостереження, самовільно встановив систему прийому платежів, за допомогою якої пацієнти розраховувались за послуги надані центром, також намагався отримати доступ до системи НСЗУ та персональних даних пацієнтів.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідуваннями особами, маючи на меті примусити ФОП ОСОБА_4 до виконання цивільно-правових зобов'язань, які передбачають перехід права власності медичного центру «lнтегро» до вищевказаних осіб, зареєстрували ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» (код ЄДРПОУ 45590465), основним видом діяльності, якого є надання медичних послуг. В подальшому ОСОБА_11 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 20.11.2024 року перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , уклав з ФОП ОСОБА_5 договір найму (оренди) нежитлового приміщення. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_5 (орендодавець) передає ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» в особі директора ОСОБА_11 (орендар) у тимчасове платне користування нежитлове приміщення загальною площею 132,5 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії договору становить до 26.11.2029 року. При цьому ОСОБА_5 під час укладання вказаного договору достовірно знала, що у неї наявний діючий договір оренди на вказане приміщення з ОСОБА_4
04.02.2025 року на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», а саме: м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, в ході проведення якого відшукано та вилучено: копія листа МОЗ України №17-05/17/1983/3121-22112303 від 10.11.2022 відповідь на запит ОСОБА_4 на 1 арк; копія повідомлення про всі зміни даних, зазначені у заяві, документах та відомостях, що додавалось до заяви про отримання ліцензії ОСОБА_4 від 16.11.2022 на 1 арк; відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально- технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, ОСОБА_4 (додаток №2 до ліцензійних умов) де зазначено перелік наявного медичного обладнання в ОСОБА_4 прошито пронумеровано на 26 арк; копія акту приймання-передачі медичного обладнання в оренду додаток №1 до договору оренди обладнання №06/12/2024 від 06.12.2024 оренду укладений між ОСОБА_11 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» в особі представника товариства ОСОБА_10 (орендар) на 2 арк; копія акту приймання - передачі товару без дати та номеру у якому зазначено перелік медичного обладнання на 3 арк; копія акту приймання - передачі товару без дати та номеру у якому зазначено перелік медичного обладнання на 3 арк; копія акту приймання - передачі товару без дати та номеру у якому зазначено перелік медичного обладнання на 2 арк; заява на проведення сервісного обслуговування апарату УЗИ GE Versana Essentional System Serial 6059854WXO від 05.04.2021 на 1 арк; копія договору поставки медичного устаткування від 2025 року укладений між ТОВ «Віола Медтехніка» (постачальник) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» (покупець) на 4 арк; копія специфікації додаток №1 договору на товар «Відеоедоскопічна система 2800 серії» із зазначенням ТОВ «Віола Медтехніка» (постачальник) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» (покупець) на 1 арк; додаткова інформація про підприємство ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» де зазначено реквізити товариства, електронні адреси та банківські рахунки на 1 арк; копія виписки з ЄДР ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 1 арк; копія витягу відомостей з ліцензійного реєстру МОЗ щодо отримання ліцензії ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 19.11.2024, де зазначено місце здійснення господарської діяльності м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 на 1 арк; копія наказу №1 ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» про призначення директором ОСОБА_11 від 03.09.2024 на 1 арк; копія протоколу установчих зборів ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 03.09.2024 №1 де зазначено про створення засновниками товариствана 1 арк; копія схеми зображення структури власності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» з наявним розподілом часток між засновниками товариства на 1 арк; копія договору найму (оренди) нежитлового приміщення від 20.11.2024 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на нежитлове приміщення за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 на 3 арк; копія акту приймання-передачі приміщення від 20.11.2024 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 1 арк.
05.02.2024 року постановою ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_13 , зазначені вище документи визнано речовим доказом.
Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази можуть зберегти на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема вилучені документи стосуються обставин готування та захоплення медичного центру «Інтегро», створення із співзвучною назвою ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» та переходу права власності нежитлового приміщення медичного центру «Інтегро», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 до ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», а також захоплення наявного медичного обладнання, яке може належати потерпілому ОСОБА_4 . Крім того вилучені документи свідчать про безпосереднє здійснення своєї господарської діяльності посадовими особами ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» в приміщенні медичного центру «Інтегро», що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352.
Перелічені речі та предмети є важливим доказом у провадженні, та посадові особи ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, може вчинити дії для їх знищення, що унеможливить подальше їх обстеження та проведення ряду необхідних судових експертиз.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Також, згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, прокурор вважає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу та запобіганню відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням викладеного вище, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про накладення арешту на майно.
До початку судового засідання прокурор ОСОБА_14 подав заяву, в якій просив розгляд клопотання про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні розглядати без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_15 до початку судового засідання подав клопотання в якому просив судове засідання проводити без його участі. При розгляді клопотання поклався на висновки і рішення суду.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка в судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Обов'язкової участі сторін кримінального провадження не встановлено.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024250310003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України.
Так, підставами для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стало повідомлення, яке надійшло до Черкаського РУП в Черкаській області на спецлінію оператора «102» від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичної особи підприємця, який здійснює діяльність сфері надання медичних послуг у приміщенні медичного центру «Інтегро», що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, який вказав, що 22.11.2024 до вказаного приміщення увійшли чотири особи, які повідомили працівникам, що вони є новими власниками, а також забрали у персоналу ключі від приміщення медичного центру, відключили відеоспостереження та самовільно встановили систему прийому платежів, за допомогою яких пацієнти розраховуються за надані центром медичні послуги.
04.02.2025 в період часу з 09 год. 25 хв. до 13 год. 48 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.01.2025 (справа №711/754/25) проведено обшук за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», а саме: м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, в ході проведення якого відшукано та вилучено:
копія листа МОЗ України №17-05/17/1983/3121-22112303 від 10.11.2022 відповідь на запит ОСОБА_4 на 1 арк; копія повідомлення про всі зміни даних, зазначені у заяві, документах та відомостях, що додавалось до заяви про отримання ліцензії ОСОБА_4 від 16.11.2022 на 1 арк; відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально- технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, ОСОБА_4 (додаток №2 до ліцензійних умов) де зазначено перелік наявного медичного обладнання в ОСОБА_4 прошито пронумеровано на 26 арк; копія акту приймання-передачі медичного обладнання в оренду додаток №1 до договору оренди обладнання №06/12/2024 від 06.12.2024 оренду укладений між ОСОБА_11 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» в особі представника товариства ОСОБА_10 (орендар) на 2 арк; копія акту приймання - передачі товару без дати та номеру у якому зазначено перелік медичного обладнання на 3 арк; копія акту приймання - передачі товару без дати та номеру у якому зазначено перелік медичного обладнання на 3 арк; копія акту приймання - передачі товару без дати та номеру у якому зазначено перелік медичного обладнання на 2 арк; заява на проведення сервісного обслуговування апарату УЗИ GE Versana Essentional System Serial 6059854WXO від 05.04.2021 на 1 арк; копія договору поставки медичного устаткування від 2025 року укладений між ТОВ «Віола Медтехніка» (постачальник) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» (покупець) на 4 арк; копія специфікації додаток №1 договору на товар «Відеоедоскопічна система 2800 серії» із зазначенням ТОВ «Віола Медтехніка» (постачальник) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» (покупець) на 1 арк; додаткова інформація про підприємство ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» де зазначено реквізити товариства, електронні адреси та банківські рахунки на 1 арк; копія виписки з ЄДР ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 1 арк; копія витягу відомостей з ліцензійного реєстру МОЗ щодо отримання ліцензії ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 19.11.2024, де зазначено місце здійснення господарської діяльності м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 на 1 арк; копія наказу №1 ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» про призначення директором ОСОБА_11 від 03.09.2024 на 1 арк; копія протоколу установчих зборів ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 03.09.2024 №1 де зазначено про створення засновниками товариствана 1 арк; копія схеми зображення структури власності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» з наявним розподілом часток між засновниками товариства на 1 арк; копія договору найму (оренди) нежитлового приміщення від 20.11.2024 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на нежитлове приміщення за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 на 3 арк; копія акту приймання-передачі приміщення від 20.11.2024 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 1 арк.
Постановою від 05.02.2024 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 вилучені документи під час проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», а саме: м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч.2 ст.168 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 04.02.2025 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.01.2025 (справа №711/765/25), під час якого було виявлено та вилучено перелічені у клопотанні документи, клопотання про арешт подано до суду 06.02.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст. 236 КПК України).
Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові.
Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучені під час проведення 04.02.2024 в період часу з 09 год. 25 хв. до 13 год. 48 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.01.2025 (справа №711/765/25) обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», а саме: м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, документи, відомості про які зазначено в протоколі обшуку - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки є об'єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Вилучені речі можуть містити доказове значення у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Слідчим суддею взято до уваги те, що сторона захисту визнала клопотання про накладення арешту на майно вилучене 04.02.2025 під час проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», а саме: м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, а сторона обвинувачення не заперечувала проти часткового задоволення клопотання.
При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024250310003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, вилучені 04.02.2025 в ході проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс»: м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, а саме:
копія листа МОЗ України №17-05/17/1983/3121-22112303 від 10.11.2022 відповідь на запит ОСОБА_4 на 1 арк; копія повідомлення про всі зміни даних, зазначені у заяві, документах та відомостях, що додавалось до заяви про отримання ліцензії ОСОБА_4 від 16.11.2022 на 1 арк; відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально- технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, ОСОБА_4 (додаток №2 до ліцензійних умов) де зазначено перелік наявного медичного обладнання в ОСОБА_4 прошито пронумеровано на 26 арк; копія акту приймання-передачі медичного обладнання в оренду додаток №1 до договору оренди обладнання №06/12/2024 від 06.12.2024 оренду укладений між ОСОБА_11 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» в особі представника товариства ОСОБА_10 (орендар) на 2 арк; копія акту приймання -передачі товару без дати та номеру у якому зазначено перелік медичного обладнання на 3 арк; копія акту приймання -передачі товару без дати та номеру у якому зазначено перелік медичного обладнання на 3 арк; копія акту приймання -передачі товару без дати та номеру у якому зазначено перелік медичного обладнання на 2 арк; заява на проведення сервісного обслуговування апарату УЗИ GE Versana Essentional System Serial 6059854WXO від 05.04.2021 на 1 арк; копія договору поставки медичного устаткування від 2025 року укладений між ТОВ «Віола Медтехніка» (постачальник) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» (покупець) на 4 арк; копія специфікації додаток №1 договору на товар «Відеоедоскопічна система 2800 серії» із зазначенням ТОВ «Віола Медтехніка» (постачальник) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» (покупець) на 1 арк; додаткова інформація про підприємство ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» де зазначено реквізити товариства, електронні адреси та банківські рахунки на 1 арк; копія виписки з ЄДР ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 1 арк; копія витягу відомостей з ліцензійного реєстру МОЗ щодо отримання ліцензії ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 19.11.2024, де зазначено місце здійснення господарської діяльності м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 на 1 арк; копія наказу №1 ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» про призначення директором ОСОБА_11 від 03.09.2024 на 1 арк; копія протоколу установчих зборів ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 03.09.2024 №1 де зазначено про створення засновниками товариствана 1 арк; копія схеми зображення структури власності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» з наявним розподілом часток між засновниками товариства на 1 арк; копія договору найму (оренди) нежитлового приміщення від 20.11.2024 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на нежитлове приміщення за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 на 3 арк; копія акту приймання-передачі приміщення від 20.11.2024 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 1 арк., з метою збереження речових доказів.
Арешт накласти шляхом встановлення заборонити розпорядження та користування вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала суду підлягає негайному виконанню прокурором.
Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1