Справа № 211/1150/25
Провадження № 1-кс/211/286/25
іменем України
12 лютого 2025 року
Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42025042090000007 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Клопотання обґрунтовано тим, що Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області в ході контррозвідувального забезпечення автодорожньої галузі, отримано відомості щодо можливої розтрати службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2024 році бюджетних коштів на користь третіх осіб під час проведення публічних закупівель природного газу (метан), що призвело до нанесення збитків державі у сумі приблизно 1,5 млн грн.
Так, зокрема, відповідно до відомостей електронного майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в 2024 році службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели ряд закупівель природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму близько 29 млн грн, а саме:
1) за результатом торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 , 07.02.2024 укладено договір № 48КП про закупівлю 540 тис.м3 природного газу за ціною 21,96 грн/м3, на суму 11 858 400 грн;
2) за результатом торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , 07.02.2024 укладено договір № 47КП про закупівлю 150 тис.м3 природного газу за ціною 21,96 грн/м3, на суму 3 294 000 грн;
3) за результатом торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 , 26.08.2024 укладено договір № 226КП про закупівлю 540 тис.м3 природного газу за ціною 25,98 грн/м3, на суму 14 029 200 грн.
У вказаних договорах, з-поміж іншого, зазначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків коливання ціни такого товару на ринку і зміна ціни в такому разі здійснюється пропорційно коливанню ціни. Однак службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам держави, без належних підстав, в порушення вимог ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Верховного суду України № 912/994/20 від 04.08.2021, за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали низку додаткових угод, якими безпідставно збільшили ціну за одиницю товару на понад законодавчо встановлені 10%, що призвело до нанесення збитків міському бюджету у сумі приблизно 1,5 млн грн.
Так, зокрема, за даними НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з січня по травень 2024 року мало місце зниження цін природного газу на ринку України з 15,3 грн/м3 до 13,6 грн/м3. Однак 01.03.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатковими угодами №1 до укладених договорів №47КП та №48КП штучно зменшили кількість необхідного природного газу та безпідставно збільшили ціну на газ на 2,94 грн/м3 (з 21,96 до 24,9 грн/м3), що призвело до неправомірного перерахування коштів у сумі близько 567 000 грн (470 тис. грн за договором №48КП та 97 тис. грн за договором №47КП).
В подальшому, 02.05.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, в порушення вимог ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Верховного суду України № 912/994/20, додатковими угодами №2 до укладених договорів №47КП та №48КП безпідставно збільшили ціну на газ на 17,5% (з 21,96 до 25,8 грн/м3), що призвело до неправомірного перерахування коштів у сумі більше 517 000 грн (467 тис. грн за договором №48КП та 50 тис. грн за договором №47КП). У вересні 2024 року за договором №47КП ціну було збільшено ще на 23,8% (з 21,96 до 27,18 грн/м3), що призвело до неправомірного перерахування коштів у сумі більше 180 000 грн. Крім того, 01.10.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, укладеною додатковою угодою №3 до договору №226КП безпідставно збільшили ціну на газ на 15,% (з 25,98 до 29,88 грн/м3), що призвело до неправомірного перерахування коштів у сумі близько 312 000 грн.
Таким чином службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2024 році, безпідставно перерахувавши на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти, за рахунок неправомірного штучного збільшення ціни на газ, нанесли збитки міському бюджету у сумі близько 1,5 млн грн.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо отримання прибутку суб'єктом господарювання в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42025042090000007 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до :
- договорів №47КП від 07.02.2024, №48КП від 07.02.2024, №226КП від 26.08.2024 поставки паливних матеріалів через мережу АГНКС, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включно зі всіма додатками до договорів та додатковими угодами до них, а також тендерної документації відповідних публічних закупівель;
- актів прийому-передачі, актів звіряння взаємних розрахунків, складених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зазначених вище договорів та додаткових угоди до них;
- рахунків, платіжних доручень, оборотно-сальдової відомості, меморіальних ордерів чи інші бухгалтерських документів щодо отримання грошових коштів за результатом виконання зазначених вище договорів та додаткових угоди до них;
- виписки руху коштів за період з 07.02.2024 до 31.12.2024 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
- листів та документів, що містять обґрунтування необхідності укладання додаткових угод до зазначених вище договорів, надісланих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- наказу про призначення на посаду (контракту чи іншого відповідного документа) керівника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом 14 днів з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1