Справа №463/1284/25
Провадження №1-кс/463/1350/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов'язків заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №72025142400000008 від 6 лютого 2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1 КК України, -
детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів з розпорядження про надання можливості вилучення речових доказів у кримінальному провадженні №12024140000000147 від 9 лютого 2024 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 56 колод, породи дуб з наступними довжинами та діаметром: 2,76 м.-35 діаметр, 2,7 м.-36 діаметр, 2,75 м.-36 діаметр, 2,78 м.-36 діаметр, 2,75 м.-30 діаметр, 2,76 м.-31 діаметр, 2,85 м.-37 діаметр, 2,76 м.-34 діаметр, 2,74м.-38 діаметр, 2,77м.-35 діаметр, 2,86 м.-37 діаметр, 2,75 м.-29 діаметр, 2,86 м.-36 діаметр, 2,81 м. -37 діаметр, 2,81 м.-43 діаметр, 2,87 м.-37 діаметр, 2,8 м.-31 діаметр, 2,27м.-34 діаметр, 2,8 м.-33 діаметр, 2,7 м.-34 діаметр, 2,8 м.-33 діаметр, 2,8 м.-34 діаметр, 2,8 м.-40 діаметр, 2,78 м.-34 діаметр, 3,6 м.-46 діаметр, 2,8м.-36 діаметр, 2,7м.-43 діаметр, 2,8 м.-34 см. діаметр, 2,8 м.-40 см. діаметр, 2,8 м.-36 см. діаметр, 2,7 м.-34 см. діаметр, 2,7 м.-34 см. діаметр, 2,7 м.-30 см. діаметр, 2,7 м.-33 см. діаметр, 2,7 м.-38 см. діаметр, 2,7 м.-30 см. діаметр, 2,8 м.-38 см. діаметр, 2,8 м.-33 см. діаметр, 2,8 м.-41 см. діаметр, 2,7 м.-35 см. діаметр, 2,8 м.-46 см. діаметр, 2,8 м.-40 см. діаметр, 2,8 м.-38 см. діаметр, 2,8 м.-37 см. діаметр, 2,8 м.-40 см. діаметр, 2,7 м.-25 см. діаметр, 2,7 м.-39 см. діаметр, 2,7 м.-33 см. діаметр, 2,7 м.-37 см. діаметр, 2,7 м.-29 см. діаметр, 2,78 м.-28 см. діаметр, 2,71 м.-34 см. діаметр, 3,7 м.-25 см. діаметр, 2,8 м.-36 см. діаметр, 2,8м.-27 см. діаметр, 2,8м.-33 см. діаметр. Виконання ухвали просить покласти на ряд детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області.
Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань під №72025142400000008 від 6 лютого 2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2024 року ОСОБА_5 вчинила переміщення з території відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 до Боснії та Герцеговини, з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів обрізних з деревини твердих порід, дубових, пилених, не шліфованих, 1 - 4 сорту, розміром 29 мм *150-300 мм * 1250-2520 мм, об'ємом 22,25 куб.м., шляхом використання сертифікату від 12 червня 2024 року №20240612-000393 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який був виданий на підставі документів із недостовірними даними, приховавши у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України. Крім цього, 10 липня 2024 року ОСОБА_5 вчинила переміщення з території відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 до Боснії та Герцеговини, з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів обрізних з деревини твердих порід, дубових, пилених, не шліфованих, 1 - 4 сорту, розміром 29 мм *150-260 мм * 1250-2520 мм, об'ємом 22,19 куб.м., шляхом використання сертифікату від 08.07.2024 № 20240708-000394 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який був виданий на підставі документів із недостовірними даними, приховавши у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України. Разом з тим Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024142400000038 від 11 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України. В межах досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, 22 січня 2025 року ОСОБА_5 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та здійснює діяльність пов'язану з експортом лісопродукції, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1 КК України. 6 лютого 2025 року прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_5 з матеріалів досудового розслідування №72024142400000038 від 11 жовтня 2024 року в окреме провадження під №72025142400000008 від 6 лютого 2025 року.
Окрім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12024140000000147 від 9 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В межах вказаного кримінального провадження слідчими проведено ряд обшуків та негласних слідчих розшукових дій, за результатами яких отримано відомості та здобуто докази, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025142400000008 від 6 лютого 2025 року, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч. 1 ст. 201-1 КК України. Так, 18 вересня 2024 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а також на території, в господарських спорудах, приміщеннях, які знаходяться на земельних ділянках: 4622185600:03:003:008, площею 0.12 га, 4622185600:03:001:003, площею 0.25 га, 4622185600:03:003:006, площею 0.219 га. За результатами обшуку серед іншого виявлено та вилучено 56 колод, породи дуб ряду довжин та діаметрів. Вилучена в ході проведення обшуку лісопродукція визнана слідчим СУ ГУНП у Львівській області речовим доказом та на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова арештована. Допитана в межах досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що отримані грошові кошти за продані лісоматеріали обрізні з деревини дубові, об'ємом 22,25 м3 на виконання умов контракту №15/07 від 15 липня 2021 року вона розрахувалась за круглі лісоматеріали (дуб) об'ємом приблизно 15 куб.м., що були придбані в місцевих мешканців. Остання також повідомила, що вищевказана деревина зберігалась на території за адресою: АДРЕСА_3 , та була вилучена працівниками поліції під час обшуку 18 вересня 2024 року. Вказує, що вищевказане може свідчити про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України. 19 листопада 2024 року та 21 січня 2025 року детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 6 листопада 2024 року та від 9 січня 2025 року, проводились виїмки оригіналів речових доказів, документів та носіїв інформації, про що складено відповідні протоколи. ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке є володільцем оригіналів документів та речових доказів досудового розслідування №12024140000000147 від 9 лютого 2024 року, не заперечувало щодо їх вилучення.
Детектив вказує, що враховуючи вищевикладене з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження №72025142400000008 від 6 лютого 2025 року виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речових доказів у кримінальному провадженні №12024140000000147 від 9 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме вказаних 56 колод породи дуб. З метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні речові докази, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки існує можливість використання як доказів зазначених предметів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, подане клопотання просить задовольнити.
В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з'явився, в клопотанні просить розглянути таке без його участі вказуючи, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в таке теж не з'явився, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 11 лютого 2025 року скерував на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказує, що не заперечує щодо надання тимчасового доступу детективам ІНФОРМАЦІЯ_6 до оригіналів матеріалів та речових доказів кримінального провадженні №12024140000000147 від 9 лютого 2024 року, в тому числі вилученої деревини.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.
Окрім того відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72025142400000008 від 6 лютого 2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1 КК України.
При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12024140000000147 від 9 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 18 вересня 2024 року в межах даного кримінального провадження слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а також на території, в господарських спорудах, приміщеннях, які знаходяться на земельних ділянках: 4622185600:03:003:008, площею 0.12 га, 4622185600:03:001:003, площею 0.25 га, 4622185600:03:003:006, площею 0.219 га, в якого зокрема виявлено та вилучено 56 колод породи дуб. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23 вересня 2024 року на такі накладено арешт в рамках кримінального провадження №12024140000000147 від 9 лютого 2024 року.
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого зокрема ч. 1 ст. 201-1 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення, в тому числі для проведення судових експертиз, отримання таких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином витребувати дані речі неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі (детективи), що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів лише детективам, що зазначені у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 10 лютого 2025 року.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речових доказів у кримінальному провадженні №12024140000000147 від 9 лютого 2024 року, з можливістю їх вилучення, зокрема: 56 колод, породи дуб з наступними довжинами та діаметром: 2,76 м.-35 діаметр, 2,7 м.-36 діаметр, 2,75 м.-36 діаметр, 2,78 м.-36 діаметр, 2,75 м.-30 діаметр, 2,76 м.-31 діаметр, 2,85 м.-37 діаметр, 2,76 м.-34 діаметр, 2,74м.-38 діаметр, 2,77м.-35 діаметр, 2,86 м.-37 діаметр, 2,75 м.-29 діаметр, 2,86 м.-36 діаметр, 2,81 м. -37 діаметр, 2,81 м.-43 діаметр, 2,87 м.-37 діаметр, 2,8 м.-31 діаметр, 2,27м.-34 діаметр, 2,8 м.-33 діаметр, 2,7 м.-34 діаметр, 2,8 м.-33 діаметр, 2,8 м.-34 діаметр, 2,8 м.-40 діаметр, 2,78 м.-34 діаметр, 3,6 м.-46 діаметр, 2,8м.-36 діаметр, 2,7м.-43 діаметр, 2,8 м.-34 см. діаметр, 2,8 м.-40 см. діаметр, 2,8 м.-36 см. діаметр, 2,7 м.-34 см. діаметр, 2,7 м.-34 см. діаметр, 2,7 м.-30 см. діаметр, 2,7 м.-33 см. діаметр, 2,7 м.-38 см. діаметр, 2,7 м.-30 см. діаметр, 2,8 м.-38 см. діаметр, 2,8 м.-33 см. діаметр, 2,8 м.-41 см. діаметр, 2,7 м.-35 см. діаметр, 2,8 м.-46 см. діаметр, 2,8 м.-40 см. діаметр, 2,8 м.-38 см. діаметр, 2,8 м.-37 см. діаметр, 2,8 м.-40 см. діаметр, 2,7 м.-25 см. діаметр, 2,7 м.-39 см. діаметр, 2,7 м.-33 см. діаметр, 2,7 м.-37 см. діаметр, 2,7 м.-29 см. діаметр, 2,78 м.-28 см. діаметр, 2,71 м.-34 см. діаметр, 3,7 м.-25 см. діаметр, 2,8 м.-36 см. діаметр, 2,8м.-27 см. діаметр, 2,8м.-33 см. діаметр.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей покладається на слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12 березня 2025 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого (детектива) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1