Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16187/24
10 лютого 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022102070000015 від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються факти можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у співучасті зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виразилися у заволодінні бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, під час проведення ремонтних робіт.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 18.09.2024 оголошено про проведення закупівлі «Поточний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ; Код ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».
Крім цього ІНФОРМАЦІЯ_1 18.09.2024 оголошено про проведення закупівлі «Поточний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; Код ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».
Також відділом культури оголошено про проведення закупівлі «Поточний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 ; Код ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».
За результатами кожної з трьох закупівель переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході аналізу інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається можлива попередня змова низки юридичних осіб, спрямована на умисне створення умов для того, щоб процедура закупівлі відбулася, шляхом участі в кожній з трьох закупівель юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою штучного створення видимості конкуренції.
При цьому в органу досудового розслідування є підстави вважати, що може мати місце умисне завищення вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт та вартості зазначених робіт.
З повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження Подільською окружною прокуратурою м. Києва на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 27.08.2024 скеровано запит №45-8000ВИХ-24 про надання належним чином завірених копій документів, в яких відображено обставини, що підлягають оцінці.
На вказаний запит отримано відповідь, якою відмовлено у наданні копій зазначених документів, з посиланням на статтю 159 КПК України, яка регулює питання тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі доречей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до наступних:
- договори №1080/3.3 від 17.10.2023, №1080/3.4 від 17.10.2023, №1080/3.5 від 17.10.2023 з додатками, додаткові угоди до вказаних договорів, специфікації;
- акти виконаних робіт, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки;
- податкові, товарно-транспортні, видаткові накладні;
- ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на виконані роботи;
- проектно-кошторисна документація, робочі проекти або виконавчі схеми на проведення робіт, виконавча документація про проведені роботи на об'єктах (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо);
- договори про надання послуг з технічного нагляду та акти виконаних робіт до них;
- розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в, товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали згідно підсумкової відомості ресурсів до акту форми КБ-2в;
- висновок експертизи (експертна оцінка) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на проведення робіт;
- накази про призначення на посаду (переведення), посадові інструкції з підписами про ознайомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували господарську документацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені документи можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим у кримінальному провадженні - слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених вище документів.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 не з'явився, був повідомлений про дату та час судового засідання належним чином.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022102070000015 від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_4 , надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим у кримінальному провадженні - слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договори №1080/3.3 від 17.10.2023, №1080/3.4 від 17.10.2023, №1080/3.5 від 17.10.2023 з додатками, додаткові угоди до вказаних договорів, специфікації; акти виконаних робіт, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки; податкові, товарно-транспортні, видаткові накладні; ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на виконані роботи; проектно-кошторисна документація, робочі проекти або виконавчі схеми на проведення робіт, виконавча документація про проведені роботи на об?єктах (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо); договори про надання послуг з технічного нагляду та акти виконаних робіт до них; розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в, товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали згідно підсумкової відомості ресурсів до акту форми КБ-2в; висновок експертизи (експертна оцінка) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на проведення робіт; накази про призначення на посаду (переведення), посадові інструкції з підписами про ознайомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували господарську документацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1