Справа № 756/906/25
Провадження № 1-кс/756/98/25
12 лютого 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження №12022100050001839, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження №12022100050001839 від 26 серпня 2022 року.
Суть клопотання
У клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому в ОВС УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають в особовій справі №118-Ш-18 засудженого ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , на яких виконаний підпис ОСОБА_9 , які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 3 статті 201-2 КК України.
Позиція сторін кримінального провадження
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Встановлені обставини
Згідно Витягу від 26 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 3 статті 201-2 КК України №12022100050001839.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про виявлене кримінальне правопорушення, а саме про те, що у 2022 році керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , налагоджено протиправний механізм із незаконним використанням гуманітарної допомоги, а саме питної води, під торговими марками «Моршинська» та «Миргородська», з метою подальшого отримання прибутку.
Під час допиту свідка ОСОБА_10 , який працює на посаді менеджера з безпеки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що Товариство закуповує мінеральну воду «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого продажу.
15 серпня 2022 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист-прохання від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вхідним №194/7 про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 40 000 літрів для відвантаження для військової частини № НОМЕР_3 та №3017. 12 липня 2022 року надійшов лист-прохання від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вхідним №194/7 про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20 000 літрів для відвантаження у Миколаївському напрямку. 28 липня 2022 року надійшов лист-прохання від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вхідним №194/7 про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20 000 літрів для відвантаження для ІНФОРМАЦІЯ_4 до військової частини НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 . 8 серпня 2022 року надійшов лист-прохання від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вхідним №194/7 про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 24 192 літрів для відвантаження у напрямку Константинівка-Бахмут для військових та цивільних осіб, через гуманітарну допомогу.
Зазначені листи надходили на робочий телефон працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6
Переговори про безоплатну (волонтерську) допомогу здійснювала особа на ім'я ОСОБА_11 , яка представилась представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після проведення переговорів, погодилось та надало три рази волонтерську допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та домовились про вигрузку товару за адресою: АДРЕСА_3 (склад ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
4 серпня 2022 року здійснилась вигрузка товару, згідно накладної №92705, загальна кількість пляшок становить 31 447 одиниць на загальну суму 343 791 грн 28 коп., які надались безоплатно.
Однак, після надання волонтерської допомоги, менеджери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявили, що у продажі з'явилась дешева вода «Моршинська 0,75 л», після чого, Товариство розпочало перевірку.
В подальшому ОСОБА_10 здійсненні телефонні дзвінки до військових частин НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для з'ясування обставин. Однак, виявилося, що прохання щодо волонтерської допомоги від військових частин не надходили та з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони ніколи не співпрацювали.
Після виконання доручення встановлено, що ОСОБА_12 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , будучи представником (менеджером) БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направляла листи на адресу офіційного дистриб'ютора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з проханням надати на безоплатній-волонтерській основі питну воду вказаних торгових марок для потреб ЗС України, зокрема, військових частин НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . ОСОБА_12 відвантажування питної води контролювала особисто.
27 січня 2023 року під час допиту свідок ОСОБА_9 зазначив, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чує вперше, ніяких документів представництва цієї організації не підписував, щодо будь-яких поставок мінеральних вод торгових марок «Моршинська», «Миргородська» йому не відомо.
Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року складено протокол обшуку за юридичною адресою місця розташування БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , однак приміщення яке б перебувало у користуванні чи власності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було виявлено.
29 березня 2023 року слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві складено протокол тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 23.03.2023, згідно якого вилучено копії листів-прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходились у матеріалах кримінального провадження №42022042150000074 від 21 вересня 2022 року. Також, слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.
Окрім цього, на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта №СЕ-19/111-24/44801-ПЧ, щодо надання вільних зразків почерку, а саме документів, які не відносяться до кримінального провадження.
6 січня 2024 року до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим надіслано лист № 38/55/125/51/04-2024 з метою отримання інформації оригінали зразків підпису та почерку ОСОБА_9 .
На адресу слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла відповідь про те, що у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в архіві наявна особова справа №118-Ш-18 засудженого ОСОБА_9 в якій містяться оригінали зразків підпису та почерку.
Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 22 серпня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 30 серпня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20 грудня 2022 року; протоколом обшуку від 27 січня 2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27 січня 2023 року; протоколами обшуку від 27 січня 2023 року; копією листа-прохання про надання допомоги №37/2-11 від 13 червня 2022 року; копією листа-прохання про надання допомоги №41-1/2 від 23 червня 2022 року; копією листа-прохання про надання допомоги №58-1/4 від 6 липня 2022 року; копією листа-прохання про надання допомоги №119-3/9 від 12 липня 2022 року; копією листа-прохання про надання допомоги №1073-6/14 від 28 липня 2022 року; копією листа-прохання про надання допомоги №1072-5/14 від 28 липня 2022 року; копією листа-прохання про надання допомоги №1154-8/01 від 8 серпня 2022 року; копією листа-прохання про надання допомоги №194/7 від 15 серпня 2022 року; копією листа-прохання про надання допомоги №193/7 від 15 серпня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 7 березня 2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 26 квітня 2023 року; постановою про призначення почеркознавчої експертизи від 2 серпня 2024 року; клопотання експерта №СЕ-19/111-24/44801-ПЧ від 6 серпня 2024 року; відповідь від Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №141//5/7-25 від 16 січня 2025 року; інформацією з сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19 вересня 2024 року.
Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022100050001839, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується
Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 8 частиною 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -
Задовольнити клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження №12022100050001839, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України.
Надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому в ОВС УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ майор поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають в особовій справі №118-Ш-18 засудженого ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , на яких виконаний підпис ОСОБА_9 , які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СУДДЯ ОСОБА_17