Справа №522/4653/23
Провадження №1-кс/522/1098/25
12 лютого 2025 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.
СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023163500000056 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за наступних обставин.
Досудове розслідування здійснюється за заявою ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння її грошовими коштами, процесуальне керівництво у якому здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.
В ході досудового розслідування встановлено, що заявником 03.01.2022 замовлено у ФОП « ОСОБА_6 » виготовлення дивану, про що виписана накладна № 1148 від 03.01.2022, в якій окрім іншого зазначено строки виконання замовлення та вказану суму до сплати.
Відповідно до вищезазначеної накладної ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 в якості авансу 300 доларів США та ще дві доларів США у гривневому еквіваленті перерахувала на картковий номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому адресою для кореспонденції є: АДРЕСА_2 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_9 замовлення, у визначений строк не виконала, постійно «годувала обіцянками», повідомляла неправдиву інформацію щодо відсутності за місцем проживання, що не веде господарську діяльність, та що не має фінансової можливості повернути гроші та інше, грошові кошти передані як аванс не повернула до теперішнього часу.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у продовж 2022-2023 років на рахунок НОМЕР_2 , окрім потерпілої іншими фізичними та юридичними особами перераховувались грошові кошти.
Згідно із поясненнями ОСОБА_9 , виконати замовлення у визначений термін вона не змога через сімейні обставини, а після повномасштабного вторгнення росії в Україну не в змозі повернути грошові кошти, сплаченi заявником в якості авансу через відсутність діяльності.
Згідно із відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.10.2023 ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_4 відкрито банківські рахунки ФОП а саме:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .
Разом із тим, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_3 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про власника банківської картки НОМЕР_2 , на яку за вказівкою ОСОБА_9 потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі, еквівалентній 200 доларам США.
Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення таких обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023163500000056 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_10 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 03.01.2022 по час надання ухвали;
- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 03.01.2022 по час надання ухвали;
- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 на момент винесення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування а також обов'язковим наданням фото, відео записів моментів поповнення і зняття грошових коштів за період з 03.01.2022 по час надання ухвали;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 03.01.2022 по час надання Ухвали;
- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім?я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
??надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку НОМЕР_5 , за період з 03.01.2022;
- ??надати довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку НОМЕР_5 на момент винесення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 03.01.2022 по час надання Ухвали;
- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського рахунку НОМЕР_6 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім?я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
??надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку НОМЕР_6 , за період з 03.01.2022;
- ??надати довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку НОМЕР_6 на момент винесення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: