Справа № 645/7194/24
Провадження № 1-кс/645/188/25
Іменем України
12 лютого 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226220000435 від 01.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Харківської області.
Клопотання обґрунтовується тим, що 30.10.2024 близько о 17:24 за адресою: м.Харків, вул. В. Мельника невідома особа з телеграм акаунту подруги, яка має номер НОМЕР_2 написала CMC ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на номер НОМЕР_3 та попросила у неї грошові кошти у розмірі 7200 грн.. Погодившись, ОСОБА_5 перевела вказану суму зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " банк № НОМЕР_5 , потім стало відомо, що телеграм акаунт подруги зламали й невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами.
01.11.2024 року СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024226220000435, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 30.10.2024 року близько о 17 годині 20 хвилин перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , коли у телеграмі на її мобільний номер НОМЕР_6 написала CMC подруга ОСОБА_6 з номера НОМЕР_2 й попросила позичити до завтра грошові кошти у розмірі 7200 грн. Потерпіла повірила та перевела вищезазначену суму грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку зловмисника AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Зі слів потерпілої, приблизно через 10 хвилин переписка була видалена, але ОСОБА_5 не придала цьому значення. Того ж дня, потерпіла повідомила, що ввечері з'явився новий акаунт в телеграм за номером її подруги НОМЕР_2 , а старий акаунт зник. Потерпіла одразу написала подрузі, на що остання повідомила, що акаунт зламала невідома особа, тож стало зрозуміло, що потерпілу ошукали. На теперішній час грошові кошти не повернуті.
05.12.2024 було винесено ухвалу слідчим суддею Фрунзенського районного суду м.Харкова, про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської таємниці, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
За результатами розгляду та виконання ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 05.12.2024 р., справа № 645/7194/24, провадження № І-кс/645/1739/24, було встановлено, що карта № НОМЕР_5 відкрита до рахунку № НОМЕР_7 у гривні на ім'я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 . Зняття грошових коштів через касу, банкомата Банку з карти № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7 НОМЕР_9 за період з 30.10.2024 по 30.11.2024 - відсутні. У зв'язку з цим, відсутні чеки та фото з місць зняття коштів.
З банківського рахунку № НОМЕР_7 у гривні, номер карти НОМЕР_5 , яка відкрита до даного рахунку на ім'я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 за період з 30.10.2024 по 30.11.2024 - через систему онлайн переказів Банку: 30.10.2024 точний час 17:25:03 було надходження грошових коштів у розмірі 7200 гривень з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_4 , тобто від потерпілої на ім'я ОСОБА_5 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по карті № НОМЕР_5 яка відкрита до даного рахунку на ім'я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 за період з 30.10.2024 по 30.11.2024 - були виявлені наступні транзакції, а саме : переказ грошових коштів 30.10.2024 точний час 17:30:17 у розмірі 10 199 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_8 .
Відповідно до ст.40-1 КПК України було надано доручення співробітникам У ПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ задля встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .
В ході перевірки інформації щодо руху коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , вказаної у дорученні, було встановлено, що 30.01.2024 кошти у розмірі 5000 грн були переведені на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та у сумі 5000 грн на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .
15.01.2025 було винесено ухвалу слідчим суддею Фрунзенського районного суду м.Харкова, про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської таємниці, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
За результатами розгляду та виконання ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15.01.2025 р., справа № 645/7194/24, провадження № 1- кс/645/41/25, було встановлено, що карта № НОМЕР_10 відкрита до рахунку № НОМЕР_13 у гривні на ім'я ОСОБА_8 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по карті № НОМЕР_10 яка відкрита до даного рахунку на ім'я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 за період з 30.10.2024 по 24.01.2025 - були виявлені наступні транзакції, а саме :
-зарахування на вищезазначену картку 30.10.2024 точний час 17:30:17 у розмірі 10 199 грн. від ОСОБА_7 .
-переказ грошових коштів 30.10.2024 точний час 17:31:16 у розмірі 5000 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_9 ;
-переказ грошових коштів 30.10.2024 точний час 18:09:53 у розмірі 5000 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_10 .
Дізнавачем в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківських карток № НОМЕР_11 , а також № НОМЕР_12 з 30.10.2024 по дату оголошення ухвали у банківській установі, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Харківської області.
Підставами для звернення з даним клопотанням вказано, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача або прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Представник банківської установи та потерпілої в судове засідання не з'явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12024226220000435 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).
Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.10.2024 по 30.11.2024, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Що стосується вимог клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період після 30.11.2024 по «дату оголошення ухвали у банківській установі», то воно не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 12024226220000435 від 01.11.2024.
Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.
Також, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Харківській області, у якого слід вилучити інформацію.
А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкова, Харківській області слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати дозвіл дізнавачу на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час, з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв'язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи, до якої старший дізнавач ОСОБА_11 не входить.
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226220000435 від 01.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливосте їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Харківської області, а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_11 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_11 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 30.10.2024 по 30.11.2024, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_11 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 30.10.2024 року по 30.11.2024;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_11 , за період з 30.10.2024 року по 30.11.2024, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_12 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_12 .
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 30.10.2024 по 30.11.2024, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахуванні на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_12 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, неморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 30.10.2024 року по 30.11.2024;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_12 , за період з 30.10.2024 року по 30.11.2025, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 12.04.2025.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Cлідчий суддя ОСОБА_1