Справа 127/3523/25
Провадження 1-кс/127/1600/25
11 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020040000534 від 09.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в зв'язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023 року о 17:59 год. до Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби НОМЕР_1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка з 08.08.2023 року близько 16:30 год. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги військовослужбовцям в інтернет мережі Інстаграм із застосуванням фішингового посилань заволоділа грошовими коштами заявника які були списані з і банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
В ході проведення допиту від 09.08.2023 року потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 04.08.2023 року невідома особа надала посилання під приводом «Виплати військовим», та повідомила, щоб ОСОБА_4 , перейшов по даному посиланню та ввів дані своєї банківської картки. В подальшому, 08.08.2023 року, близько 16:30 год., ОСОБА_4 , зайшов в свій електронний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив що йому надійшла заробітня плата в сумі 20800 гривень. Після чого, близько 17:00 год., ОСОБА_4 , повторно зайшов до електронного банкінгу та помітив що його грошові кошти у сумі 20800 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 були зняті без його відома та були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування був отриманий рапорт від оперуповноваженого УПК у Вінницькій області ДКП НПУ, в якому встановлено, що після переказу грошових коштів потерпілою особою 08.08.2023 0 16:52 в сумі 20710 грн на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Так, стало відомо, що фізичного обготівкування не відбулося, грошові кошти було переказано далі 08.08.2023 о 17:57:12 на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Для встановлення додатково інформації, був здійснено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА щодо транзакції по банківській карті емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , стало відомо, що після зарахування на неї грошових коштів, відбувся розрахунок : ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 . Згідно проведеної виїмки встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання АДРЕСА_3 .
В подальшому, 20.01.2024 було допитано гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання АДРЕСА_3 , який повідомив, що здійснює продаж криптовалюти на торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого, на його оголошення відреагував користувач із нік-неймом « ОСОБА_6 », в подальшому даний користувач перерахував грошові кошти через торгову біржу «Binance» номер ордеру « НОМЕР_5 » сумі 20500 гривень на банківську картку належну ОСОБА_5 .
Окрім цього, в ході оперативно-розшукових заходів працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НПУ, було встановлено, що рахунок на торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із нік-неймом « ОСОБА_6 », зареєстрований на ім'я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході проведення обшуку від 15.02.2024 року на підставі ухвали № 127/13399/24 слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено в присутності двох понятих:
Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі сірого кольору, дані речі було поміщено до спец пакету НПУ WAR 1964361.
Під час проведення розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що невідома особа користується абонентським номером № НОМЕР_8 .
В зв'язку з вищевикладеним вході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій та є охоронюваною законом таємницею, шляхом моніторингу з'єднання абонентського номеру № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 30.06.2022 по теперішній час у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, ІМЕІ абонентів А і Б, адреса звідки здійснювались дзвінки.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає тривалий час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12023020040000534 від 09.08.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: АДРЕСА_5 , а саме до:
- інформації по абонентському номеру № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 30.06.2022 року по 11.02.2025, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, ІМЕІ абонентів А і Б, адреса звідки здійснювались дзвінки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя