іменем України
Справа № 126/257/25
Провадження № 1-кс/126/106/2025
"11" лютого 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000547 від 27.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000547 від 27.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 27.12.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 24.12.2024 о 22:24 невідома особа, невідомим шляхом зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із картки здійснила 2 транзакції коштів у загальній сумі 6667,84 грн.
27.12.2024 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020100000547, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 24.12.2024 о 22:24 невідома особа, заволоділа її грошовими коштами, які зберігалися на належній їй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6667,84 із рахунку НОМЕР_1 , які були перераховані невідомим шляхом.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що у неї в користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який є фінансовим до її банківської картки, а саме: до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
Так вона, являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в користуванні в неї була банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 банківський рахунок якої являється ( НОМЕР_1 ).
26.12.2024 у ранішню пору доби, до неї зателефонувала невідома особа, яка представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запитала її, чи вона підтверджує операцію про збільшення кредитного ліміту, на що вона відповіла ні, поклала слухавку.
Після чого ОСОБА_4 , зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у пункті «історія», побачила здійснення транзакцій із вищевказаного рахунку т що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , було перераховано невідомим шляхом грошові кошти двома платежами в загальній сумі 6667,84 грн. наступними транзакціями, а саме: 24.12.2024 о 22 год. 24 хв. в сумі 2427,28 грн., та 26.12.2024 о 10 год. 32 хв. в сумі 4222,28 грн. на « ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV». А також вона побачила зарахування на свою банківську картку 24.12.2024 о 22:24 від ОСОБА_5 у сумі 960,00 грн особа їй не відома, але одразу після цієї операції, у неї знялись кошти. Після чого вона одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокування своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . У подальшому 26.12.2024 вона звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевипуску банківської картки та повернення своїх грошових коштів.
Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , зокрема щодо картки НОМЕР_3 , а саме: документів пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив'язані до вказаного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 20.12.2024 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у головному відділі АТКБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000547 від 27.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов'язати вказану банківську установу надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію щодо банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , зокрема щодо картки НОМЕР_3 за період часу з 20.12.2024 по 11.02.2025, а саме:
- документів, пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);
- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 20.12.2024 по термін дії ухвали;
- інформацію про рух коштів щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , зокрема щодо картки НОМЕР_3 за період з 20.12.2024 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повного пакету документів на особу володільця щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .
Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1