Справа №766/1881/25
н/п 1-кс/766/1259/25
12.02.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231030000337 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області за період 01.03.2022 по 31.07.2022 року.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 .
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку НОМЕР_1 , та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.03.2022 по 31.07.2022 року;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківському рахунку НОМЕР_1 ;
-інформацію про рух грошових коштів за період з 01.03.2022 по 31.07.2022 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей щодо IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Розгляд клопотання проводити без виклику представників Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.03.2022 по 31.07.2022 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку банківської картки.
В судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №1202523103000337 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, 03.02.2025 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку пенсії в сумі 28241 грн. 71 коп., котра була нарахована ОСОБА_14 , 1932 р.н., чим спричинила матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході розслідування встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 з 04.06.1990 перебував громадянин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування"
Пенсія ОСОБА_14 перераховувалась на відповідний картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до статті 49 Закону України "Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування", виплата пенсії за рішенням територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , або за рішенням суду припиняється, зокрема, у разі смерті пенсіонера.
Відповідно протоколу звірки бази даних відділу Державної реєстрації актів цивільного стану з базою даних одержувачів пенсій від 09.08.2022, ОСОБА_14 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис N? 161 від 15.03.2022, дані про смерть зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У зв?язку із воєнним станом в Україні та відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01 березня 2022 року N?35 "Про забезпечення нарахування пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та підготовки виплатних документів одержувачам, які перебувають на обліку в окремих органах ІНФОРМАЦІЯ_9 " (із змінами, внесеними наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 N?42 від 22.03.2022), функції щодо нарахування пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), підготовка електронних примірників виплатних документів, опрацювання поданих заяв про виплату пенсій осіб за місцем перебування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 були покладені на ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У зв?язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії, виникла переплата пенсійних коштів.
Згідно повідомлення Головного управління Фонду від 03.04.2024 N?2100-0504-8/15532 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.03.2022 по 31.07.2022 в сумі 28241,71 грн.
Відповідно до п.18,19 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 N?1596 (зі змінами) вказане повідомлення направлено до банківської установи для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера.
Банківська установа не повернула кошти у зв?язку із відсутністю залишку на рахунку (відповідь » банку додається).
Залишок неповернутих пенсійних коштів Головному управлінню Фонду складає 28241,71 грн, які були зняті з карткового рахунку пенсіонера після його смерті невідомими особами.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.03.2022 по 31.07.2022 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку банківської картки.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області за період 01.03.2022 по 31.07.2022 року, а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку НОМЕР_1 , та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.03.2022 по 31.07.2022 року;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківському рахунку НОМЕР_1 ;
-інформацію про рух грошових коштів за період з 01.03.2022 по 31.07.2022 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей щодо IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Встановити строк дії ухвали до 11.04.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1