Справа № 676/1000/25
Номер провадження 1-кс/676/334/25
12 лютого 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12024242000001656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідча СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12024242000001656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлена особа близько 18:34 год. 10 грудня 2024 року здійснюючи переписку у месенджері «Viber» під приводом купівлі штанів, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 72000 грн. із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024242000001656 від 11 грудня 2024 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що близько 18 год.10 грудня 2024 року зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продати лижні штанів виклала оголошення на сайті, їй одразу ж розпочали надходити смс-повідомлення у месенджер «Viber» від різних незнайомих мені осіб із різних номерів телефонівпро покупку штанів. Відписала найпершій особі, яка їй надіслала смс-повідомлення про купівлю штанів, даний акаунт був під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідома особа із акаунту « ОСОБА_5 » надіслала смс-повідомлення, а саме посилання, зміст якого полягав в тому, що їй потрібно було підтвердити замовлення. Далі через декілька хвилин до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_2 особа чоловічої статті, представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови останній їй повідомив про те, що він бачить у системі банку те, що на її картку заходять невідомі платежі, і те, що для її безпеки, їм потрібно впевнитись чи це вона робить вказані платежі. Далі невідомий чоловік повідомив, що він зараз до неї зателефонує у застосунку «Telegram», після здійснення дзвінка невідомим чоловіком, останній в ході розмови вказав, що він зараз надішле їй посилання у застосунку «Telegram», за яким їй потрібно буде перейти та відхилити заявку на кредит, на що вона погодилась, після чого останній їй дійсно надіслав посилання, за яким вона перейшла, і на екрані її телефону знову з'явився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому вона ввійшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де невідомий чоловік повідомив, що їй потрібно натиснути. В подальшому на її мобільному телефоні з'явилось віконечко із оплатою товару, після чого невідомий чоловік сказав, що їй потрібно ввести суму 29000 грн. та скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатити її, що вона і зробила, після чого на екрані її мобільного телефону знову з'явилось віконце із оплатою товару та невідомий чоловік знову сказав, що їй потрібно ввести суму 29000 грн. та скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатити її, що вона і зробила, вона зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, якими їй було спричинено майнову шкоду на загальну суму 72000 грн.
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), за 10.12.2024 р. та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані, можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя рахує, що в клопотанні слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12024242000001656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження №12024242000001656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, наявна виписка по картковому рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по рахунку потерпілої, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ. З огляду на вказані обставини, немає підстав для надання повторно доступу до зазначеної інформації, яку потерпіла ОСОБА_4 надала добровільно, крім того, може надати додаткові відомості, оскільки зазначений картковий рахунок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належить їй, інших мотивів слідчий не навів.
Слідчий суддя не здобув доказів для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №12024242000001656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тому, з огляду на вищевикладене, в задоволенні клопотання слід відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволені клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12024242000001656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1