Справа № 676/999/25
Номер провадження 1-кс/676/333/25
12 лютого 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12024242000001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідча СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12024242000001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 09 грудня 2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 21.11.2024 р. по 22.11.2024 р. невстановлена особа, невстановленим способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка останньому не належить, чим самим було завдано матеріальних збитків на суму 38100 гривень.
За вказаним фактом СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000001646 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 03.12.2024 року його матір за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірила наявність у нього кредитів у кредитних спілках, оскільки протягом 2 років він грав в азартні ігри, такі як « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мав понад 100 кредитів у різних кредитних спілках. Всі вище згадані кредити він погасив спільно із матір'ю 18.10.2024 року. Коли його матір відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказавши номер його мобільного телефону НОМЕР_2 та його анкетні дані, виявила, що у нього наявні 2 кредити. Один кредит був оформлений у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 28000 гривень та інший кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10100 грн. Дані кредити були оформлені 21.11.2024 року та 22.11.2024 року. Ці кредити він не оформляв та не знає хто може бути до цього причетний. 03.12.2024 року він зателефонував на гарячі лінії кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від операторів яких, він дізнався про те, що грошові кошти, які він не брав у кредити, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Особисто він, батьки та родичі ніяких кредитів у вище вказаних кредитних спілках не брали. До протоколу долучив квитанції про взяття кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 з 21 листопада 2024 року по 22 листопада 2024 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідча СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12024242000001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024242000001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України стосовно того, що 09 грудня 2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 21.11.2024 р. по 22.11.2024 р. невстановлена особа, невстановленим способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка останньому не належить, чим самим було завдано матеріальних збитків на суму 38100 грн.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12024242000001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 про рух коштів за період з 21 листопада 2024 року по 22 листопада 2024 року із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 21 листопада 2024 року по 22 листопада 2024 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.
Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №12024242000001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12024242000001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.
Надати слідчій СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 про рух коштів за період з 21 листопада 2024 року по 22 листопада 2024 року із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 21 листопада 2024 року по 22 листопада 2024 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати слідчій СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 про рух коштів за період з 21 листопада 2024 року по 22 листопада 2024 року із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 21 листопада 2024 року по 22 листопада 2024 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
В решті вимог клопотання, відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчій, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1