Іменем України
03.02.2025 Справа №607/1408/25 Провадження №1-кс/607/486/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000119 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
22.01.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000119 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управління ГУНП в Тернопільській області від Тернопільської обласної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження за фактом звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення протиправних дій щодо торгового павільйону, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », площею 9,2 кв. м, та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , на якій був розташований указаний торговий павільйон та на якій на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно проводить будівництво торгового приміщення, внаслідок чого інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдана істотна шкода.
За даним фактом 03.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 42022210000000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Так, згідно з Договором купівлі-продажу № 7/42 від 25.12.2003 продавець ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продав, а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав нерухоме майно - павільйон площею 9,2 кв. м, вартістю 4600 грн з прилеглою територією, вартістю 57400 грн для його обслуговування за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до акта прийому-передачі від 29.12.2003 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло земельну ділянку несільськогосподарського призначення - майданчик інвентарний № 9369, загальною площею 4270,00 кв. м, на загальну суму 62000 грн.
У подальшому, за ініціативою нового голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з метою приведення документів на прийняття-передачу викупленого за договором купівлі-продажу № 7/42 від 25.12.2003 нерухомого майна до вимог чинного законодавства, сторонами договору 05.08.2004 укладений ще один акт прийому-передачі (проміжний) павільйону площею 9,2 кв. м та частини автодоріг і майданчиків на території підприємства, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
15.02.2005 сторонами договору купівлі-продажу № 7/42 від 25.12.2003 укладений кінцевий акт прийому-передачі павільйону площею 9,2 кв. м, частини автодоріг і майданчиків на території підприємства, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Акт прийому-передачі від 15.02.2005 затверджений головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
У подальшому, як вказав заявник, внаслідок зволікань з боку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правовстановлюючих документів на придбане за Договором купівлі-продажу № 7/42 від 25.12.2003 майно та внаслідок зміни законодавства щодо оформлення права власності на нерухоме майно та щодо оформлення права користування земельною ділянкою, на якій розташовувались придбаний за Договором павільйон, частина автодоріг і майданчиків на території підприємства, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли труднощі в оформленні права власності на придбаний об'єкт нерухомого майна, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змушене було звертатися за захистом майнових прав до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.01.2008 у справі № 1/93-5047 задоволено позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та визнано встановленим факт права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на павільйон площею 9,2 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов'язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєструвати право власності на указане нерухоме майно.
Згідно з Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 18446071 від 09.04.2008 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за реєстровим номером 22860285 право приватної власності на павільйон під літерою «П» за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, внаслідок зміни земельного законодавства України для оформлення права користування земельною ділянкою за новим власником нерухомого майна необхідним було нотаріальне засвідчення згоди попереднього власника нерухомого майна ділянки на вилучення земельної ділянки на користь нового користувача-власника нерухомого майна, на якій знаходиться таке нерухоме майно.
Однак при зверненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 для оформлення права користування земельною ділянкою для обслуговування викупленого нерухомого майна посадовими особами відділу надавалися відмови в оформленні документів на складання проекту землеустрою для оформлення права користування земельною ділянкою площею 3956,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , з підстав ненадання нотаріальної згоди попереднього користувача земельної ділянки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У період з 2008 року до 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово зверталось до керівництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо оформлення нотаріальної згоди на вилучення в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки несільськогосподарського призначення - майданчик інвентарний № 9369 загальною площею 4270,00 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак жодної реакції від керівництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було, крім претензії-вимоги № 412 від 27.09.2016 про компенсацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплаченого земельного податку в розмірі 76123,50 грн.
З витягу з Єдиного державного реєстру на нерухоме майно встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 6110100000:11:001:0066 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 16,8541 га, з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для обслуговування споруд, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 784829961101, дата державної реєстрації 12.10.2015, на праві приватної власності належить ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також на праві користування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з правом користування (сервітутів) її частинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в місці, де мав знаходитися придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торговий павільйон площею 9,2 кв. м, на даний час проводиться будівництво торгової офісної будівлі ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Згідно з паспортом об?єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , інвестор Торгово-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), авторський нагляд ОСОБА_8 , технічний нагляд ОСОБА_9 , генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), проводиться будівництво офісної будівлі.
Також відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 містобудівних умов та обмежень будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється саме на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:11:001:0066.
Так, 13.11.2024 генеральному директоруТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст. 93 КПК України направлені запити за № 28188-2024, № 28189-2024, з метою отримання копій документів, про доступ до яких просить слідчий. Однак у наданні копій запитуваних документів відмовлено та повідомлено, що вказані документи будуть надані лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий вказав, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та дослідження усіх обставин справи, а також для проведення судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва - «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва - «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », та експертизи даного проекту будівництва.
- технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об'єкті будівництва, «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- договорів, угод, додаткових договорів укладених із підрядними організаціями, стосовно будівництва об'єкту «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, кадастровий номер 6110100000:11:001:0066 на якій здійснюється будівництво;
- договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду на об'єкті будівництва, «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- інвестиційного договору по будівництві офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками;
- документів (довіреності) на підставі яких ОСОБА_10 був уповноважений вчиняти дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при подачі документів з метою отримання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- розрахунку потреби площі для обслуговування об'єкта будівництва - «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- договору № 176 від 01.06.2020 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_14 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками до даного договору;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДРПОУ НОМЕР_2 , рішення про його затвердження та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- належним чином завірені копії документів про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію трудового договору (контракту) посадові обов'язки, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
- державного акту на право постійного користування землею І-ТР №000952, виданого 15.02.1995;
- розподільчого балансу б/н, виданого 03.05.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- акту прийому передачі права постійного користування земельними ділянками б/н, виданий 03.05.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- розподільчого балансу б/н, виданого 01.10.2019, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- протокол б/н від 03.10.2019, видавник загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що договір, укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є нікчемним.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000119 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
Відтак за наслідками судового розгляду слідча суддя дійшла висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим слідчий не навів належних та достатніх доказів щодо необхідності витребування документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, кадастровий номер 6110100000:11:001:0066, на якій здійснюється будівництво, та необхідності витребування договору № 176 від 01.06.2020 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_14 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками до даного договору, оскільки копії таких документів вже наявні в органу досудового розслідування.
За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000119 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », та експертизи даного проекту будівництва;
- технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об'єкті будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- договорів, угод, додаткових договорів, укладених із підрядними організаціями, стосовно будівництва об'єкту «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду на об'єкті будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- інвестиційного договору по будівництву офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками;
- документів (довіреності), на підставі яких ОСОБА_10 був уповноважений вчиняти дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при подачі документів з метою отримання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- розрахунку потреби площі для обслуговування об'єкта будівництва «Будівництво офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДРПОУ НОМЕР_2 , рішення про його затвердження та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- документів про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії трудового договору (контракту), посадових обов'язків, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;
- державного акту на право постійного користування землею І-ТР №000952, виданого 15.02.1995;
- розподільчого балансу б/н, виданого 03.05.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- акту прийому передачі права постійного користування земельними ділянками б/н, виданого 03.05.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- розподільчого балансу б/н, виданого 01.10.2019, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- протоколу б/н від 03.10.2019, видавник загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
У іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1