Справа № 592/2036/25
Провадження № 1-кс/592/1053/25
11 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 42024202540000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 04.09.2024 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії по відношенню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого заволоділа його віртуальними активами, а саме криптовалютою, яка перебувала на криптогаманці криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження є підстави вважати, що до вчинення злочину причетні: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .
29.01.2025 до матеріалів кримінального провадження долучений рапорт старшого о/у 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_7 про те, що ІР-адреси, які використовував ОСОБА_8 для авторизації у крипто-біржах, з метою встановлення співпадінь за ІР-адресами необхідно отримати відомості шляхом тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо наявності банківських рахунків у вказаних установах за РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням руху грошових коштів в період з 01.08.2024 до 01.10.2024 та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках таких установ.
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація щодо наявності банківських рахунків за РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням руху грошових коштів в період з 01.08.2024 до 01.10.2024 та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення осіб, винних у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«-відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - до 12.03.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1