Справа № 591/1255/25
Провадження № 1-кс/591/550/25
12 лютого 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024200000000100 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за повідомленням УСР в Сумській області ДСР НП України щодо можливого факту розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів призначених на ремонт закладів освіти на території м. Шостка та Шосткинського району при виконання визначеного переліку договорів, які укладені з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Враховуючи такі обставини, з метою збирання доказів та встановлення або спростування всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024200000000100 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42024200000000100, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що стосуються укладення та виконання договорів від 11.10.2023 № 41/23, від 30.10.2023 № 43/23, від 18.12.2023 №50/23, від 21.12.2023 № 55/23, від 04.10.2023 № 37/23 та від 25.12.2024 №05/24, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , а саме:
-тендерна документація та тендерні пропозиції (повідомлення про несення змін до договору про закупівлю, звіт про виконання договору, тендерні пропозиції всіх учасників з додатками до них, протоколи розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, оголошення про проведення відкритих торгів, протоколи щодо прийняття рішень уповноваженою особою),
-документи, що стали підставою формування вартості предметів закупівлі при проведення відкритих торгів,
-документи, що стали підставою виявлення наміру (необхідності) укладання вищезазначених договорів, накази, розпоряджень, рішень, протоколи щодо прийняття рішень проведення торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
-річний план закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2023, 2024 ріки,
-положення ІНФОРМАЦІЯ_2 , в редакції чинній на 2023 та 2024 роки (зі змінами та доповненнями),
-накази про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , заступника начальника ОСОБА_10 та уповноваженої ОСОБА_11 , їх посадові інструкції, за 2023, 2024 роки зі змінами та доповненнями:
-положення (наказ) про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2023, 2024 роки,
-листування з ФОП ОСОБА_4 щодо виконання умов вищевказаних договорів,
-звіти та висновки ревізійних комісій ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2023, 2024 роки,
-висновки, звіти, довідки чи інше складені за результатами зовнішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2023, 2024 роки,
-договори від 11.10.2023 № 41/23, від 30.10.2023 № 43/23, від 18.12.2023 №50/23, від 21.12.2023 № 55/23, від 04.10.2023 № 37/23, від 25.12.2024 № 05/24 з додатковими угодами та додатками до них (додаткові угоди, локальний кошторис, договірна ціна, план фінансування, календарний графік виконання робіт, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва та інше),
-список осіб, які брали участь у прийнятті рішень про укладення договорів з ФОП ОСОБА_4 ,
-акт (акти) приймання-передачі виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в), довідка про вартість виконаних робіт (примірної форми КБ-3) чи інші документи, що підтверджують факт виконання умов вищевказаних договорів,
-акти на приховані роботи, виконавчі схеми, дефектні акти,
-видаткові накладні, рахунки-фактури, специфікації, документи про походження товару, чеки, технічні паспорти, сертифікати якості виробника товару, гарантійні талони щодо поставленого ФОП ОСОБА_4 устаткування (його частин), матеріалів на виконання умов вищевказаних договорів,
-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку витрат за вищезазначеними договорами, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_4 ,
-проектно-кошторисна документація із змінами до неї,
-документи, що обґрунтовують необхідність розірвання договорів та страту інтересу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виконання виду робіт, що є предметом вищезазначених договорів,
-документи, що стосуються виявлених Держаудитслужбою порушень законодавства при перевірці виконання договору від 30.10.2023 №43/23, листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виявлених порушень,
-документи, що підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 виконання умов вищезазначених договорів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 ,
-документи, що підтверджують повернення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 грошових коштів на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання умов договору від 30.10.2023 №43/23,
-договори щодо здійснення технічного та авторського нагляду на об'єкті з додатками до них та документами, що підтверджують їх оплату.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1