Справа № 712/1353/25
Провадження № 1-кс/712/653/25
10 лютого 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025255330000128 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У лютому 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 29.01.2025 невідома особа представившись працівником банку, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В ході допиту встановлено, що 29.01.2025 близько 14 год 51 хв, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де їй зателефонувала невстановлена особа за номером НОМЕР_4 , та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказана особа повідомила потерпілу стосовно того, що у останньої закінчився строк дії універсальної карти, у зв'язку з чим ОСОБА_5 запропонували здійснити перевипуск карти онлайн, на що вона і погодилася.
Після цього невідома особа почала надавати потерпілій вказівки, одною з яких було переказ грошових коштів, за попереднім доступом до існуючої карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якої є ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , на віртуальну карту НОМЕР_2 . Таким чином, потерпіла власноруч здійснила переказ на вищевказану карту на суму 60 000 гривень.
В ході виконання наступних вказівок ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на загальну суму 38 000 гривень. В цей час, особа, з якою потерпіла вела розмову, вже мала доступ до картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з якої здійснила переказ на карту НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує мобільні номери телефону
НОМЕР_4 та НОМЕР_7 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив'язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 25.01.2025 по 03.02.2025, абонента мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номерами мобільного телефону: НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з'єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у прохальній частині клопотання просила розгляд проводити без її участі, клопотання повністю підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 29.01.2025 близько 14 год 51 хв, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де їй зателефонувала невстановлена особа за номером НОМЕР_4 , та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказана особа повідомила потерпілу стосовно того, що у останньої закінчився строк дії універсальної карти, у зв'язку з чим ОСОБА_5 запропонували здійснити перевипуск карти онлайн, на що вона і погодилася.
Після цього працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 почала надавати потерпілій вказівки, одною з яких було переказ грошових коштів, за попереднім доступом до існуючої карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якої є ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , на віртуальну карту НОМЕР_2 . Таким чином, потерпіла власноруч здійснила переказ на вищевказану карту на суму 60 000 гривень.
Після цього, невстановлена особа телефонувала за номером НОМЕР_7 та, в ході виконання наступних вказівок, ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на загальну суму 38 000 гривень. В цей час, особа, з якою потерпіла вела розмову, вже мала доступ до картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з якої здійснила переказ на карту НОМЕР_3 .
Таким чином, невстановлена особа запевнила потерпілу, що після перевипуску універсальної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній будуть повернуті кошти, але після усіх фінансових операцій перша завершила розмову та більше на зв'язок не виходила.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує мобільні номери телефону
НОМЕР_4 та НОМЕР_7 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-карти, переадресація повідомлень з номерами мобільного з?язку НОМЕР_4 та НОМЕР_7 за період часу з 25.01.2025 по 03.02.2025;
- інформації відносно особи, яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-карток НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), контактні дані працівника який проводив перевипуск сім картки з номерами телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , вказати точний час та надати відео файли з камер відеоспостереження з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період із 25.01.2025 по 03.02.2025;
- чи створювався дистанційно кабінет користувача на номери мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений;
- інформації про будь-які маніпуляції з вказаними номерами картки НОМЕР_4 та НОМЕР_7 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 25.01.2025 по 03.02.2025;
- інформації що містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з'єднань абонентів НОМЕР_4 та НОМЕР_7 за період із 25.01.2025 по 03.02.2025, з вказанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.
- інформації щодо надання телекомунікаційних послуг абонентам НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв'язок, 4G зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 25.01.2025 по 03.02.2025 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області сержанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 09 квітня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1