Справа № 947/5721/25
Провадження № 1-кс/947/2459/25
11.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024160000001418 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024160000001418 від 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі рапорту від працівника управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, який було внесено до Єдиного обліку № 300 від 12.11.2024 року, виявлено осіб які причетні до вчинення несанкціонованого отримання доступу до програмного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7», які під виглядом спільної гри в «ІНФОРМАЦІЯ_6» застосовувавши програми для підміни голосу входять до довіри потерпілих осіб, та в наступному надаючи фішингові інтернет-ресурси отримують доступ до облікових акаунтів додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7», з яких в наступному несанкціонованj виводять грошові кошти в формі цифрових грошей, які реалізовують на різноманітних ігрових біржах, отримуючи від останніх криптовалютні активи.
У ході досудового розслідування було дано доручення працівникам УПК в Одеській області ДКП НП України з метою проведення слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до рапорту працівників УПК в Одеській області ДКП НП України було виявлено групу осіб, які у всесвітній мережі Інтернет, використовуючи засоби анонімізації здійснюють несанкціоновані втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що в результаті їх діяльності призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Дії зазначеної групи направлені на здійснення та виконання протиправних дій, шляхом надання особам фішингових посилань, в наслідок чого останні отримують несанкціонований доступ до облікових записів користувачів Всесвітньої мережі Інтернет, з метою отримання неправомірної вигоди.
Для пошуку осіб, з метою вчинення протиправних дій причетні особи створили певну кількість каналів в месенджері «Telegram», та облікові записи в соціальній мережі «ТікТок», в якому відкрито ведуть набір осіб для вчинення протиправних дій, та демонструють свої результати незаконної діяльності.
У зв'язку з модернізацією та захисту банківських антіфрод-систем (система, призначена для оцінки фінансових транзакцій в Інтернеті на предмет підозрілості з точки зору шахрайства, пропонуючи рекомендації щодо їх подальшої обробки. Як правило, сервіс антифроду складається зі стандартних та унікальних правил, фільтрів та списків, за якими перевіряється кожна транзакція), зловмисникам для отримання неправомірної вигоди необхідно виконувати ряд дій для обходу системи безпеки: використання фішингових (шахрайських посилань), шкідливого програмного забезпечення для викрадення інформації з обмеженим доступом, особистих та банківських даних, файлів які зберігаються на комп'ютерах та обчислювальних машинах жертви. В подальшому, після здійснення втручання в інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформаційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі зловмисники використовують сторонні програмні забезпечення та викрадені дані жертв для підробки віртуальної особистості для подальшого втручання в різноманітні криптогаманці.
До вказаної групи осіб входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 .
Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , для реалізації коштів здобутих злочинним шляхом здійснюють покупки товарів в зарубіжних Інтернет магазинах та отримують їх за допомогою сервісу міжнародних доставок " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Отримання товарів в інших країнах здійснюється за допомогою підставних осіб, так званих «дропів» (підставні особи).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 та іншим слідчим які входять у склад групи слідчих - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- документів, з можливістю їх вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді або відомостей про поштові відправлення які здійснювались в адрес наступних осіб або від них, а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
за період з 01.01.2024 по 11.02.2025, із відображенням номерів поштових відправлень, інформації про відправників, отримувачів та рух поштових відправлень, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), відправлення та отримання посилок, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до застосунку поштового перевізника, даних верифікації осіб (документи, фото), без зазначення даних що можуть становити комерційну таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1