Виноградівський районний суд Закарпатської області
Справа № 299/154/25
11.02.2025 року м.Виноградів
Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГНУП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071080000027 від 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно,-
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГНУП в Закарпатській області ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071080000027 від 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2025 року о 18 годині 50 хвилин в ході реалізації оперативної інформації офіцерами ПОРВ ( з м.д. н.п. Дякове) спільно з в/сл. ВПС «Вилок» в н.п. Вилок затримано на напрямку 107 прикордонного знаку на відстані 400 м до державного кордону 2-х громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які рухалися в бік кордону. З пояснень ОСОБА_5 стало відомо, що він прибув в прикордоння з метою незаконного перетину державного кордону України за сприянням гр. України ОСОБА_6 , 2010 р.н. та інших невстановлених осіб, яким заплатив за сприяння в незаконному перетині державного кордону України грошові кошти в сумі 10 000 доларів США шляхом переведення на криптогаманець. В ході проведення огляду місця події виявлено мобільний телефон марки «Samsung» рожевого кольору, та пакет документів на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому вилучено та упаковано до паперових конвертів.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071080000027 від 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
13 січня 2025 року на виконання доручення старшого слідчого СВ ВП №1 Берегівського РВП капітана поліції ОСОБА_4 ПОРВ ( з місцем дислокації н. п. Дякове) ГОРВ НОМЕР_1 прикордонного загону проведено комплекс заходів в рамках кримінального провадження спрямованих на його виконання, за результатами чого встановлено осіб можливо причетних до організації незаконного переправлення через державний кордон України громадянина ОСОБА_5 , а саме громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який являється власником криптогаманця TG7Jg8eCe1cm6D2Nz7FxMb9WaBik85Pkig, на який свідком було перераховано грошові кошти в загальній сум 10 000 доларів США за сприяння в незаконному перетині державного кордону України.
Так, в ході роботи за дорученням, ПОРВ було встановлено хронологію подій, яка мала місце 08.01.2025 року, а саме: вийшовши з потяга, ОСОБА_5 побачив автомобіль марки «Шкода», р.н. НОМЕР_2 , де в якості водія знаходився ОСОБА_8 , який повідомив, що відвезе його до одного з прикордонних населених пунктів Берегівського району для подальшого здійснення незаконного перетину державного кордону, оскільки чоловік, який використовує номер телефону: НОМЕР_3 не може це зробити.
Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вирушили за маршрутом: Мукачево - Сільце - Шаланки - Перехрестя - Вилок та прибули до закинутої автомийки по вул. Шевченка. В ході руху в автомобілі «Шкода», р.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , повідомив, що ОСОБА_5 необхідно надіслати на криптогаманець - TG7Jg8eCe1cm6D2Nz7FxMb9WaBik85Pkig 100 та НОМЕР_4 окремими транзакціями невідомій особі на ім'я ОСОБА_9 .
Також, в ході розмови під час руху у вказаному автомобілі, ОСОБА_5 повідомив, що у нього при собі є 2500 тис. доларів США, які він боїться брати з собою та попросив, щоб ОСОБА_8 , забрав його 2000 тис. доларів США та особисті речі і привіз їх в Угорщину після успішного незаконного перетину кордону ОСОБА_5 на що ОСОБА_8 , погодився.
В подальшому, після прибуття до смт. Вилок неподалік закинутої автомийки по вул. Шевченка, ОСОБА_5 зустріла невідома особа та провела до будинку, який знаходився неподалік по вул. Шевченка (координати 48.1083880, 22.8377810). Перебуваючи у даному будинку, до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що необхідно на той самий криптогаманець надіслати ще 6100 USDT, що ОСОБА_5 і зробив.
Вказана особа за місцем свого проживання може зберігати речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти отримані внаслідок незаконного переправлення через державний кордон України громадян України, які матимуть значення для досудового розслідування.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником будинку за адресою АДРЕСА_2 , є ОСОБА_10 , у якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
08лютого 2025 року в період часу з 06 години 55 хвилин по 09 годину 44 хвилини старшим слідчим СВ ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_11 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду від 06.02.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , де було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Duos» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з мобільним номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Poco X3 pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з мобільним номером НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 7» з ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , з мобільним номером НОМЕР_14 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; банківська картка АТ «Sensebank» № НОМЕР_20 , які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884465.
Також за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 21135 (двадцять одна тисяча сто тридцять п'ять) доларів США , 44700 (сорок чотири тисячі сімсот) чеських крон, 775 ( сімсот сімдесят п'ять ) фунтів стерлінгів, 342 (триста сорок дві) румунські леї, 10630 ( десять тисяч шістсот тридцять) євро, 1152000 (один мільйон сто п'ятдесят дві тисячі) Угорських форинтів, 508012 (п'ятсот вісім тисяч дванадцять) гривень, які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884466.
У відповідності до рапорту начальника ПОРВ (з м.д. АДРЕСА_3 ) головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_12 встановлено, що в ході виконання доручення, було встановлено групу осіб, які причетні до організації незаконного переправлення через державний кордон громадянина ОСОБА_5 , до якої входить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
Також ПОРВ було встановлено транспортний засіб, який використовував ОСОБА_8 для доставлення ОСОБА_5 , а саме 08.01.2025 року громадянина ОСОБА_5 перевозили на автомобілі марки «Шкода», р.н. НОМЕР_2 , а саме рухались маршрутом: Мукачево - Сільце - Шаланки - Перехрестя - Вилок та прибули до закинутої автомийки по вул. Шевченка.
08 лютого 2025 року в період часу з 09 години 37 хвилин по 10 годину 00 хвилини старшим слідчим СВ ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду від 06.02.2025 року було проведено обшук автомобіля марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_4 , в салоні якого виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_24 та талон технічного огляду до автомобіля марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , які вилучено та поміщено до паперового конверту з пояснювальними надписами, також було вилучено автомобіль марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_23 , який поміщено на арешт майданчик відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, 57.
08 лютого 2025 року старшим слідчим СВ ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційно зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно постанови старшого слідчого ОСОБА_4 від 08.02.2025 року мобільний телефон марки «Samsung Duos» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з мобільним номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Poco X3 pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з мобільним номером НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 7» з ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , з мобільним номером НОМЕР_14 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; банківська картка АТ «Sensebank» № НОМЕР_20 , які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884465, грошові кошти в сумі 21135 (двадцять одна тисяча сто тридцять п'ять) доларів США , 44700 (сорок чотири тисячі сімсот) чеських крон, 775 ( сімсот сімдесят п'ять ) фунтів стерлінгів, 342 (триста сорок дві) румунські леї, 10630 ( десять тисяч шістсот тридцять) євро, 1152000 (один мільйон сто п'ятдесят дві тисячі) Угорських форинтів, 508012 ( п'ятсот вісім тисяч дванадцять) гривень, які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884466, та техпаспорт свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_24 , талон технічного огляду до автомобіля марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , які вилучено та поміщено до паперового конверту з пояснювальними, та автомобіль марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_25 - визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12025071080000027 від 09.01.2025 року.
Підставою для накладення арешту є те, що вилучені речі, а саме: мобільний телефон марки «Samsung Duos» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з мобільним номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Poco X3 pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з мобільним номером НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 7» з ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , з мобільним номером НОМЕР_14 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; банківська картка АТ «Sensebank» № НОМЕР_20 , які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884465, грошові кошти в сумі 21135 (двадцять одна тисяча сто тридцять п'ять) доларів США , 44700 (сорок чотири тисячі сімсот) чеських крон, 775 ( сімсот сімдесят п'ять ) фунтів стерлінгів, 342 (триста сорок дві) румунські леї, 10630 ( десять тисяч шістсот тридцять) євро, 1152000 (один мільйон сто п'ятдесят дві тисячі) Угорських форинтів, 508012 ( п'ятсот вісім тисяч дванадцять) гривень, які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884466, та техпаспорт свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_24 , талон технічного огляду до автомобіля марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , які вилучено та поміщено до паперового конверту з пояснювальними, та автомобіль марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_25 , відповідно до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами згідно постанови старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, а тому виникла необхідність у кримінальному провадженні вжити заходи щодо збереження речових доказів у вигляді арешту вказаного майна та призначення ряд різних експертиз.
Не накладення арешту на майно, а саме заборони користування, розпоряджання майном може призвести до того, що власники майна, відчужать їх іншим особам, зіпсує або знищить, що призведе до неможливості їх дослідження у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене, та те, що вилучені речі, а саме: мобільний телефон марки «Samsung Duos» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з мобільним номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Poco X3 pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з мобільним номером НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 7» з ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , з мобільним номером НОМЕР_14 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; банківська картка АТ «Sensebank» № НОМЕР_20 , які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884465, грошові кошти в сумі 21135 (двадцять одна тисяча сто тридцять п'ять) доларів США , 44700 (сорок чотири тисячі сімсот) чеських крон, 775 ( сімсот сімдесят п'ять ) фунтів стерлінгів, 342 (триста сорок дві) румунські леї, 10630 ( десять тисяч шістсот тридцять) євро, 1152000 (один мільйон сто п'ятдесят дві тисячі) Угорських форинтів, 508012 ( п'ятсот вісім тисяч дванадцять) гривень, які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884466, та техпаспорт свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_24 , талон технічного огляду до автомобіля марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , які вилучено та поміщено до паперового конверту з пояснювальними, та автомобіль марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_25 - мають значення речових доказів, а тому, з метою унеможливити розпоряджатися власників вказаним майном, знищення, пошкодження до проведення необхідних експертиз, з метою забезпечення кримінального провадження, у зв'язку із чим, слідчий просить подане клопотання задоволити.
Слідчий, якого підтримав прокурор, в судовому засідання подане клопотання підтримала та просила суд таке задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Окрім цього, ч. 2 ст. 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що майно, зазначене у клопотанні про арешт майна підпадає під критерії визначені ст.167 КПК України та може бути підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
1) призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
2) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
3) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме речові докази:
мобільний телефон марки «Samsung Duos» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з мобільним номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Poco X3 pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з мобільним номером НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 7» з ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , з мобільним номером НОМЕР_14 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; банківська картка АТ «Sensebank» № НОМЕР_20 , які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884465, грошові кошти в сумі 21135 (двадцять одна тисяча сто тридцять п'ять) доларів США , 44700 (сорок чотири тисячі сімсот) чеських крон, 775 ( сімсот сімдесят п'ять ) фунтів стерлінгів, 342 (триста сорок дві) румунські леї, 10630 ( десять тисяч шістсот тридцять) євро, 1152000 (один мільйон сто п'ятдесят дві тисячі) Угорських форинтів, 508012 ( п'ятсот вісім тисяч дванадцять) гривень, які упаковано до спец пакету НПУ WAR 1884466, які було вилучено в ході проведення обшуку старшим слідчим СВ капітаном поліції ОСОБА_11 08.02.2025 року за адресою: м. Берегово, вул. Івана Франка, 58, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_24 , талон технічного огляду до автомобіля марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , які вилучено та поміщено до паперового конверту з пояснювальними надписами, автомобіль марки «Skoda Oktavia A5», н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_23 , які було вилучено в ході проведення обшуку старшим слідчим СВ Вп №1 Берегівського РВП капітаном поліції ОСОБА_4 08.02.2025 року за адресою: АДРЕСА_5 з метою збереження речових доказів та проведення в подальшому судових експертиз.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу небуло подано.
Слідчий суддя ОСОБА_1