Єд. унік. № 243/1181/25
Провадження № 1-кс/243/84/2025
11 лютого 2025 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №12025052510000047 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
До слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Краматорської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12025052510000047 від 12 січня 2025 року, встановлено, що
11.01.2025 року до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.01.2025 року він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Ford Mandeo» зв'язався за номером телефону, шо був вказаний у оголошенні - НОМЕР_2 , та зробив замовлення за яке перевів грошові кошти за реквізитами НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») однак замовлений товар не отримав, таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили матеріальний збиток у розмірі 256648 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 07.01.2025 року він знайшов в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб марки Ford модель Mandeo 2017 року який знаходиться в Польщі під пригон до України. Далі він зв'язався з продавцем щоб дізнатись, які умови пригону, що з транспортним засобом та як довго чекати автомобіль щоб він був на території України. В ході спілкування він з продавцем перейшли у мобільний застосунок «Viber» для подальшого спілкування де він йому надіслав фото іншого транспортного засобу марки Ford модель Mandeo 2018 року, який трохи краще за таку ж саму вартість, а саме 7700 доларів США.
08.01.2025 продавець який представився на ім'я ОСОБА_5 приблизно о 11 годині 00 хвилин написав що необхідно заплатити за договір куплі-продажу та брокерскі послуги 12700 гривень та надіслав йому рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий на ім'я ОСОБА_6 .
Того ж дня приблизно о 13 годині 00 хвилин особа на ім'я ОСОБА_5 йому знову написав та сказав що треба заплатити за розмитнення транспортного засобу марки Ford модель Mandeo 2018, який йому женуть та надіслав рахунок НОМЕР_4 на який він зробив три платежі, а саме: 28488 гривень 60 копійок, 28171 гривень 50 копійок, 29547 гривень 00 копійок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім'я ОСОБА_7
Далі невідома особа надіслала, ще один рахунок НОМЕР_5 , на який потерпілий зробив два платежі, а саме: 29653 гривень 10 копійок та 29811 гривень 90 копійок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий на ім'я ОСОБА_7 . Того ж дня невідома особа на ім'я ОСОБА_5 приблизно о 15 годині 00 хвилин написав що необхідно заплатити гроші за сертифікацію автомобіля та залогові кошти, як він йому пояснив що сертифікація коштує 8000 гривень, а залогова вартість 97485 гривень які йому повернуться на банківську картку коли автомобіль заїде на територію України.
Далі невідома особа на ім'я ОСОБА_5 надіслав йому рахунок НОМЕР_6 на який він зробив чотири платежі, а саме: 23500 гривень, 25000 гривень, 24500 гривень, 24000 гривень, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відкритий на ім'я ОСОБА_8 , після чого невідома особа на ім'я ОСОБА_5 повідомив що він став в чергу на митниці.
09.01.2025 він списався з невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 , щоб дізнатись де останній, на що він повідомив, що ще на митниці, і весь день з його слів він знаходився там.
10.01.2025 невідома особа на ім'я ОСОБА_5 о 14 годині 50 хвилин зателефонував потерпілому та повідомив, що він вже на території України, а саме в м. Новоград-Волинський, Житомирської області. Далі потерпілий цілий день не писав щоб не відволікати невідому особу на ім'я ОСОБА_5 від дороги, а ближче до вечора вирішив дізнатись де знаходиться останній, і чи десь буде зупиняться щоб відпочити, але повідомлення не було доставлене.
11.01.2025 починаючи з 08 години 00 хвилин ОСОБА_4 почав телефонувати останньому на мобільний телефон, який був у нього вказаний і за яким він контактував з невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 по звичайному зв'язку та на різні месенджери але відповіді не було оскільки мобільний телефон перебуває у вимкненому стані.
Показання потерпілого підтверджені також виписками по картковому рахунку ОСОБА_4 , згідно до яких потерпілим дійсно здійснено перерахування (транзакції) грошових коштів на вищезазначені банківські рахунки.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_4 невстановленою особою було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
. Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_7 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча до суду надала клопотання, в якому просила розгляд клопотання проводити без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання слідчого та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.
З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що «під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.
Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об'єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст. ст. 163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №12025052510000047 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -задовольнити.
. Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12025052510000047 від «12» січня 2025 року, а саме слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових по банківському рахунку: НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвили 07.01.2025 по 23 години 59 хвилин 08.01.2025 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвили 07.01.2025 по 23 години 59 хвилин 08.01.2025;
-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону, e-mail);
-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
. Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1