10.02.2025 Справа № 756/1215/25
756/1215/25
1-кс/756/258/25
10 лютого 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінальної справи № 6350 Js 230477/23 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 232 а Кримінального кодексу Німеччини,-
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, були повідомлені належним чином, прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6350 Js 230477/23 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 232 а Кримінального кодексу Німеччини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 підозрюються в тому що, скориставшись скрутним матеріальним становищем жінок з України, в тому числі неповнолітніх дівчат, змушували їх займатися проституцією в Німеччині, принаймні з квітня 2023 року.
Обвинувачений ОСОБА_4 діяв як менеджер ескорту для жінок і переконував їх займатися проституцією. Група, що оточувала обвинуваченого, визначала ціни та послуги, які мали надавати жінки. Вони також організовували зустрічі з клієнтами, під час яких жінки були змушені вступати в статеві стосунки, навіть якщо більше не хотіли цього. Жінки повинні були віддавати обвинуваченим 50 відсотків свого заробітку.
У складі групи поки що невстановлена жінка на ім'я « ОСОБА_6 » контактувала з жінками після вербування та організовувала зустрічі з клієнтами; за свою роботу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала зарплату в розмірі 5 відсотків від доходу від проституції. Ці кошти перераховувалися на рахунок кредитної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером кредитної картки НОМЕР_1 .
Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 01.08.2024, а саме:
- хто був уповноваженим власником вказаного рахунку;
- документи про відкриття рахунків, документи про те, чи надавався дозвіл на доступ до банківських операцій через Інтернет (так званий онлайн-банкінг») для рахунків, і якщо так, то яким особам це було надано та на яку адресу були надіслані дані доступу;
- огляд транзакцій (детальні виписки по рахунках) разом з ключовим списком, дійсним за вказаний період, з детальними текстами записів, повідомленням про те, які особи були уповноважені розпоряджатися відповідними рахунками у вищезгаданий період, включаючи онлайн- банкінг та випущені дебетові картки;
- огляди всіх ідентифікованих внутрішніх рахунків, рахунків у цінних паперах та сейфів;
- огляди оборотів за всіма ідентифікованими рахунками та рахунками відповідального зберігання з 1 січня 2023 року до 1 серпня 2024 року, включно з усіма документами, що вказують на відправника або одержувача платежів;
- договірні документи, зокрема, документи про відкриття рахунків, включаючи дані про уповноважених осіб, які мають право підпису;
- копії окремих квитанцій для транзакцій на суму від 1 000,00 євро або еквівалент в іноземній валюті;
- вся кореспонденція;
- всю електронну кореспонденцію та інші електронні повідомлення;
- всі наявні в кредитній установі дані, що стосуються ідентифікованих ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до ідентифікованих рахунків за допомогою онлайн-банкінгу.
Прокурор зазначає, що особисті дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримінальній справі, про яку мова йде вище.
Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінальної справи № 6350 Js 230477/23 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 232 а Кримінального кодексу Німеччини- задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6350 Js 230477/23 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 232 а а Кримінального кодексу Німеччини, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в отриманні документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 01.08.2024, а саме:
- хто був уповноваженим власником вказаного рахунку;
- документи про відкриття рахунків, документи про те, чи надавався дозвіл на доступ до банківських операцій через Інтернет (так званий «онлайн-банкінг») для рахунків, і якщо так, то яким особам це було надано та на яку адресу були надіслані дані доступу;
- огляд транзакцій (детальні виписки по рахунках) разом з ключовим списком, дійсним за вказаний період, з детальними текстами записів, повідомленням про те, які особи були уповноважені розпоряджатися відповідними рахунками у вищезгаданий період, включаючи онлайн- банкінг та випущені дебетові картки;
- огляди всіх ідентифікованих внутрішніх рахунків, рахунків у цінних паперах та сейфів;
- огляди оборотів за всіма ідентифікованими рахунками та рахунками відповідального зберігання з 1 січня 2023 року до 1 серпня 2024 року, включно з усіма документами, що вказують на відправника або одержувача платежів;
- договірні документи, зокрема, документи про відкриття рахунків, включаючи дані про уповноважених осіб, які мають право підпису;
- копії окремих квитанцій для транзакцій на суму від 1 000,00 євро або еквівалент в іноземній валюті;
- вся кореспонденція;
- всю електронну кореспонденцію та інші електронні повідомлення;
- всі наявні в кредитній установі дані, що стосуються ідентифікованих ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до ідентифікованих рахунків за допомогою онлайн-банкінгу
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 10.02.2025 по 10.04.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1