Номер провадження 1-кс/754/463/25
Справа № 754/2224/25
11 лютого 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участі прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102030000004 від 25.01.2024 р. за ч. 4 ст. 191 КК України,
До Деснянського районного суду м. Києва 11.02.2025 р. надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, що перебуває у власності та фактичному користуванні КП «Зеніт», код ЄДРПОУ 19027846, в будинку АДРЕСА_1, а саме у приміщеннях, що перебувають у власності, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №412317028 за вказаною адресою, ОСОБА_6 , а саме нежитлове приміщення, група приміщень №4/9 площею 40 кв.м., група приміщень №4/8 площею 21.8 кв.м., група приміщень №4/7 площею 43.6 кв.м., група приміщень №4/6 площею 89.1 кв.м., група приміщень №4/5 площею 74.9 кв.м., група приміщень №4/4 площею 61.4 кв.м., група приміщень №4/3 площею 50.4 кв.м., група приміщень №4/2 площею 49.7 кв.м., група приміщень №4/1 площею 23 кв.м.; ТОВ «ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 21464494, а саме нежитлові приміщення 1- й поверх, група приміщень № 3, площею 94.9 кв.м., група приміщень № 2, площею 62.7 кв.м.; Територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ 22883141Ю, а саме частина нежитлової будівлі (групи приміщень з №6-№11) літ. «А», площею 1948.5 кв.м., МЗК площею 115,4 кв.м.; ОСОБА_7 , а саме нежитлове приміщення літ. «А», площею 19.8 кв.м., з метою вилучення речових доказів, а саме, всіх договорів, укладених із ЗОШ Деснянського району міста Києва, щодо надання «Кейтерингових послуг», послуг з організації шкільного харчування, забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів пільгових категорій, код згідно ДК 021:2015: 55520000-1, додаткових угод та додатків до договорів; специфікацій; тендерної документації, що передувала укладенню договорів; документів, наданих учасником (переможцем); сертифікатів якості; товарних, товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі; документації щодо походження поставленого товару (придбання постачальником у контрагентів, виготовлення, з додаванням балансових відомостей ресурсів); платіжних документів з оплати договору; переліку відповідальних осіб, які безпосередньо доставляли (відвантажували) поставлений товар; іншої наявної документації за вказаними договорами; а також договорів, укладених у період 2023-2024 року з наступними контрагентами ФОП « ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_1 », ФОП « ОСОБА_9 » іпн. НОМЕР_2 , ТОВ «Мітмакс» код ЄДРПОУ 447104798, ТОВ «Агро Поділля» код ЄДРПОУ 39035643, ТОВ «CT-Україна» код ЄДРПОУ 43047885, ТОВ «Еко-Сфера» код ЄДРПОУ 32320552, ТОВ «Агромаркет» код ЄДРПОУ 38293540, ТОВ «Фебор» код ЄДРПОУ 44829683 та ТОВ «Руол Стандарт» код ЄДРПОУ 34200887; додаткових угод та додатків до договорів; специфікацій; сертифікатів якості; товарних, товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі; документації щодо походження поставленого товару (придбання постачальником у контрагентів, виготовлення, з додаванням балансових відомостей ресурсів); платіжних документів з оплати товарів і послуг; переліку відповідальних осіб, які безпосередньо доставляли (відвантажували) поставлений товар (послуги) за період 2024 року, а також інших речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102030000004 від 25.01.2024 р. за ч. 4 ст. 191 КК України, в рамках якого під час огляду сайту «Наші Гроші» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у січні 2024 року керівниками ЗОШ №294 і 308 Деснянського району Києва за результатами тендерів замовили КП «Зеніт» кейтерингові послуги на 1,52 млн грн.
Згідно інформації, розміщеної на даному сайті, встановлено, що для учнів 6-11 років пільгових категорій одна порція гарячого харчування у школі №294 коштуватиме 74 грн., а у школі №308 - 70 грн. (тут і далі ціни вказано без ПДВ).
Однак, початкова школа №322 Деснянського району в січні замовила цьому ж «Зеніту» харчування для учнів 6-11 років по 45 грн., що на 40% дешевше. На її торгах конкуренцію «Зеніту» склав ФОП ОСОБА_10 . Комунальники спершу запропонували ціну 70 грн. за порцію, а підприємець - 59 грн. за порцію. Потім, під час активного аукціону «Зеніту» довелось впасти до 45 грн. за порцію, щоб обійти суперника.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №305 від 24.03.2021 р., затверджено норми харчування для закладів освіти, а саме визначено, що енергетична та поживна цінність їжі (вміст макро- і мікронутрієнтів) у закладах загальної середньої освіти повинна відповідати загальним віковим потребам дітей згідно з нормами фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії, визначеними МОЗ. Тобто, для всіх шкіл встановлені однакові норми харчування, різниця тільки у віці учнів.
09.07.2024 оглядом онлайн-платформи Рrоzоrrо за посиланням «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-16-009924-a» встановлено, що школа І-ІІІ ступенів №300 Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 22906882) уклала договір №11 від 07.02.2024 року, щодо закупівлі «Кейтерингових послуг» послуг з організації шкільного харчування, а саме забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів пільгових категорій, код згідно ДК 021:2015: 55520000-1 з Комунальним підприємством «Зеніт» Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 9027846).
У розділі специфікація до договору №11 від 07.02.2024 року про закупівлю послуг з організації шкільного харчування за бюджетні кошти зазначено, що вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 6-11 років без ПДВ становить 76 гривень 00 копійок; вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 11-14 років без ПДВ становить 78 гривень 00 копійок; вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 14-18 років без ПДВ становить 80 гривень 00 копійок.
Відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік школи І-ІІІ ступенів №300 Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 22906882), вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 6-11 років без ПДВ становить 42 гривні 00 копійок; вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 11-14 років без ПДВ становить 45 гривень 00 копійок; вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 14-18 років без ПДВ становить 48 гривень 00 копійок.
Крім того, 09.07.2024 року оглядом онлайн-платформи Рrоzоrrо за посиланням «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-09-013078-a» встановлено, що навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) - школа І-ІІ ступенів №278» Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 01488050) уклав договір №278-Гх/П від 06.02.2024 року щодо закупівлі «Кейтерингових послуг» послуг з організації шкільного харчування, а саме забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів пільгових категорій, код згідно ДК 021:2015: 55520000-1 з Комунальним підприємством «Зеніт» Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 9027846).
У розділі специфікація до договору №278-Гх/П від 06.02.2024 року про організацію гарячого харчування учнів Навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) - школа І-ІІ ступенів №278» Деснянського району міста Києва зазначено, що вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 6-11 років без ПДВ становить 42 гривні 00 копійок; вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 11-14 років без ПДВ становить 45 гривень 00 копійок; вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 14-18 років без ПДВ становить 47 гривень 50 копійок.
Відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) - школа I- II ступенів №278» Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 01488050), вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 6-11 років без ПДВ становить 42 гривні 20 копійок; вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 11-14 років без ПДВ становить 45 гривень 20 копійок; вартість однієї порції одноразового гарячого харчування для учнів віком 14-18 років без ПДВ становить 47 гривень 72 копійки.
Крім того, оперативними співробітниками УСР у м. Києві ДСР НП України, встановлено, що основним підприємством, в якого здійснюється закупівля товарів (харчування) являється ТОВ «СТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43047885) та ТОВ «АРГО ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 39035643).
Під час аналізу податкової звітності (податковий кредит) ТОВ «СТ- УКРАЇНА» було встановлено, що ТОВ «СТ-УКРАЇНА» здійснило закупівлю товару/послуг (передпродажна підготовка товару) в період часу з 30.04.2024 по 31.12.2024 року у підконтрольного ТОВ "ГЛОРІ МІЛ" (код ЄДРПОУ 45268675) на загальну суму 327 322,50 грн. У свою чергу, податковими органами було заблоковано перерахування коштів на суму 142 216,99 грн. Основною номенклатурою товару, які ТОВ «ГЛОРІ МІЛ" здійснювало продаж на ТОВ «CT-УКРАЇНА» є «Передпродажна підготовка товару», що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведених операцій.
Також було зафіксовано, що ТОВ «АРГО ПОДІЛЛЯ» здійснило закупівлю товару/послуг (Fantasy Flirt прокл для крит. днів ultra - soft & dry - 4 краплі, 240 мм DUO) в період часу з 24.03.2024 по 31.12.2024 року у підконтрольного ТОВ "ІМПОРА" (код ЄДРПОУ 43446695) на загальну суму 813 880,80 грн., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції. У свою чергу, під час аналізу веб сайту https://opendatabot.ua/c/43446695 встановлено, що основний вид діяльності за КВЕД у ТОВ «ІМПОРА» - це надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі, комп'ютерів, що може свідчить, що ТОВ «ІМПОРА» не спеціалізується на продажі товарів особистої гігієни.
Крім того, згідно інформації, розміщеної на веб сайті https://opendatabot.ua встановлено, що ТОВ «ІМПОРА» у період часу з 2022 року по 2024 рік не отримує прибуток від здійснення господарської діяльності. У період часу з 2022 по 2024 рік товариство втратило чистого прибутку на суму 8 785 500 грн., що може свідчити про те, що підприємство входить до транзитно - конвертаційної групи та створене з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №412317028 будинок АДРЕСА_1, у якому здійснює свою господарську діяльність комунальне підприємство «Зеніт» (код ЄДРПОУ 19027846), на праві власності належить: ОСОБА_6 , а саме нежитлове приміщення, група приміщень №4/9 площею 40 кв.м., група приміщень №4/8 площею 21.8 кв.м., група приміщень №4/7 площею 43.6 кв.м., група приміщень №4/6 площею 89.1 кв.м., група приміщень №4/5 площею 74.9 кв.м., група приміщень №4/4 площею 61.4 кв.м., група приміщень №4/3 площею 50.4 кв.м., група приміщень №4/2 площею 49.7 кв.м., група приміщень №4/1 площею 23 кв.м.; ТОВ «ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 21464494, а саме нежитлові приміщення 1- й поверх, група приміщень № 3, площею 94.9 кв.м., група приміщень № 2, площею 62.7 кв.м.; Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради код ЄДРПОУ 22883141Ю а саме частина нежитлової будівлі (групи приміщень з №6-№11) літ. «А», площею 1948.5 кв.м., окрім того МЗК площею 115,4 кв.м.; ОСОБА_7 , а саме нежитлове приміщення літ. «А», площею 19.8 кв.м.
Вказане може свідчити про те, що у будинку, у якому здійснює свою господарську діяльність комунальне підприємство «Зеніт», зберігаються речові докази, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, на підставі чого з метою відшукання та виявлення майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у будинку АДРЕСА_1 , у якому здійснює свою господарську діяльність комунальне підприємство «Зеніт» (код ЄДРПОУ 19027846), а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання документів.
Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.
Відповідно до частини 5 статті 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про проведення обшуку, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.
Так, з долучених до клопотання документів вбачається, що жодне з приміщень по АДРЕСА_1 не належєить на праві власності КП "Зеніт".
За вказаною адресою знаходяться не менше 13 приміщень, власниками яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ "ТРЕЙД", Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради.
В яких саме з вказаних приміщень здійснює свою господарську діяльність КП "Зеніт" органом досудового розслідування на даний час не встановлено.
Таким чином, клопотання слідчого не конкретне, задоволення його вимог може потягнути негатавні наслідки для власників прміщень та майна, що в них знаходиться.
Крім того, слідчим не доведено необхідність застосування з метою виявлення та вилучення документів такого заходу забезпечення кримінального провадження як обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1.
Органом досудового розслідування не вичерпані менш обтяжливі, ніж обшук, заходи забезпечення кримінального провадження, для отримання документів, про які йдеться у клопотанні.
Посилання прокурора на те, що на його запит керівник КП "Зеніт" відмовив у наданні документів, не відповідають дійсності, оскільки у відповіді на запит прокурора в.о.директора КП "Зенит" ОСОБА_11 повідомив, що відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та що підприємство не має наміру перешкоджати поліції у збиранні доказів у кримінальному провадженні № 42024102030000004 від 25.01.2024 р.
Крім того, слідчим не обгрунровано і не доведено необхідність вилучення під час обшуку договорів, укладених у період 2023-2024 року з контрагентами, - ФОП « ОСОБА_8 " іпн. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_9 » іпн. НОМЕР_2 , ТОВ «Мітмакс» код ЄДРПОУ 447104798, ТОВ «Агро Поділля» код ЄДРПОУ 39035643, ТОВ «CT-Україна» код ЄДРПОУ 43047885, ТОВ «Еко-Сфера» код ЄДРПОУ 32320552, ТОВ «Агромаркет» код ЄДРПОУ 38293540, ТОВ «Фебор» код ЄДРПОУ 44829683 та ТОВ «Руол Стандарт» код ЄДРПОУ 34200887.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, що перебувають у власності та фактичному користуванні КП «Зеніт», код ЄДРПОУ 19027846, у будинку АДРЕСА_1, а саме у приміщеннях, що перебувають у власності, ОСОБА_6 , а саме нежитлове приміщення, група приміщень №4/9 площею 40 кв.м., група приміщень №4/8 площею 21.8 кв.м., група приміщень №4/7 площею 43.6 кв.м., група приміщень №4/6 площею 89.1 кв.м., група приміщень №4/5 площею 74.9 кв.м., група приміщень №4/4 площею 61.4 кв.м., група приміщень №4/3 площею 50.4 кв.м., група приміщень №4/2 площею 49.7 кв.м., група приміщень №4/1 площею 23 кв.м.; ТОВ «ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 21464494, а саме нежитлові приміщення 1- й поверх, група приміщень № 3, площею 94.9 кв.м., група приміщень № 2, площею 62.7 кв.м.; Територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ 22883141Ю, а саме частина нежитлової будівлі (групи приміщень з №6-№11) літ. «А», площею 1948.5 кв.м., МЗК площею 115,4 кв.м.; ОСОБА_7 , а саме нежитлове приміщення літ. «А», площею 19.8 кв.м., з метою вилучення речових доказів - документів та інших речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -