Справа № 359/1463/25
Провадження № 1-кс/359/388/2025
Іменем України
06 лютого 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111100000206 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
06 лютого 2025 року старша слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025111100000206 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2025 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайоного суду Київської області (№1-кс/359/231/2025 від 21.01.2025) про внесення відомостей в ЄРДР, про те що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.12.2024 в інтернеті потрапила на оголошення про онлайн навчання та заробіток у крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця погодилася на умови та 05.12.2024 почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_4 , із додатковими відсотками у доларовому еквіваленті. Але в подальшому самостійно перерахувала зі своїх кредитних банківських карт (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 260 000 гривень, які не повернулись заявниці. Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявниці, чим завдали їй значної шкоди на загальну суму 260 000 гривень. 31.01.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 31.01.2025 в період часу з 08.00 години до 09.00 години слідчим СВ Бориспільського РУП ГУЖІ в Київській області проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні - гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що 04.12.2024 близько 12.00 години, перебуваючи за адресою свого проживання побачила оголошення в Інтернеті, про безкоштовне навчання і торгівлі на біржі. Розмовляючи через скайп з невідомою для неї особою, яка представилась ОСОБА_5 , почав розповідати про правила роботи. За його командую потерпіла відкрила свій особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потім 05.12.2024 в додатку «скайп» ОСОБА_4 навчала жінка, яка підписана як ОСОБА_6 . За її командою потерпіла з вищевказаних рахунків відправляла кошти в період часу 04.12.2024-25.12.2024. Кошти ОСОБА_4 скидала на різні рахунки, про їй писали різні люди з цієї системи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач: ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер картки НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_8 , на суму 29000 гривень, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_9 на суму 43500 гривень.
Відповідно до виписки з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 '" від 02.12.2024 ОСОБА_4 було проведено такі транзакції: .12.2024 о 21 годині 10 хвилин з мого банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 16 889 грн. 10.12.2024 о 09 годині 56 хвилин з мого банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 150 000 грн.
23.12.2024 о 13 годині 21 хвилин з мого банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 120 грн.
Відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2024 ОСОБА_4 було проведено такі транзакції:
18.12.2024 о 13 годині 52 хвилин з мого банківського рахунку НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 550 грн.
18.12.2024 о 16 годині 22 хвилин з мого банківського рахунку НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 503 грн.
25.12.2024 о 12 годині 23 хвилин з мого банківського рахунку НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 145 грн.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській карті НОМЕР_5 , у період з 04.12.2024 по дату проведення вибірки:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 04.12.2024 по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власників банківської карти № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до по банківської карти № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 04.12.2024 по дату проведення вибірки;
- нформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 04.12.2024 по дату проведення вибірки;
- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 04.12.2024 по дату проведення вибірки.
В судове засідання слідча не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просить задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник AТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 29.01.2025 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонош суду Київської області (№1-кс/359/231/2025 від 21.01.2025) про внесення відомостей в ЄРДР, про те що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.12.2024 в інтернеті потрапила на оголошення про онлайн навчання та заробіток у крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця погодилася на умови та 05.12.2024 почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_4 , із додатковими відсотками у доларовому еквіваленті. Але в подальшому самостійно перерахувала зі своїх кредитних банківських карт (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 ) грошові кошти у сумі 260 000 гривень, які не повернулись заявниці. Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявниці, чим завдали їй значної шкоди на загальну суму 260 000 гривень. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №12025111100000206 від 31 січня 2025 року.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з метою проведення аналізу руху грошових коштів банківського рахунку, установлення осіб, які безпосередньо здійснювали банківські операції, пов'язані з цим рахунком, щодо перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також для отримання даних, що сприя-тимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 .
Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне право-порушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111100000206 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 04.12.2024 по дату проведення вибірки:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 04.12.2024 по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власників банківської карти № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до по банківської карти № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 04.12.2024 по дату проведення вибірки;
- нформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 04.12.2024 по дату проведення вибірки;
- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 04.12.2024 по дату проведення вибірки.
Строк дії ухвали визначити до 05 квітня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1