Справа № 484/763/25
Провадження № 1-кс/484/131/25
Кримінальне провадження № 12024153110000235
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.02.2025 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12024153110000235 клопотання заступника начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Заступник начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що сектором дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024153110000235 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.08.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.08.2024 невідома особа представившись знайомою заявника шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн., які останній переслав на банківську карту НОМЕР_1 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 08.08.2024 останньому написала його знайома ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» та попрохала позичити їй грошові кошти у сумі 20 000 грн., ОСОБА_4 повідомила, що поверне грошові кошти 11.08.2024. ОСОБА_3 знає ОСОБА_4 як добропорядну особу та без вагань вирішив їй допомогти. Так, ОСОБА_5 надіслала номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_3 вислав грошові кошти у сумі 20 000 грн. Так як 11.08.2024 потерпілому грошові кошти не були повернуті, останній вирішив зателефонувати ОСОБА_4 12.08.2024 о 17:01 ОСОБА_3 здійснив дзвінок до останньої, в ході розмови ОСОБА_4 повідомила, що її месенджер «Телеграм» було зламано та грошові кошти остання не позичала. Після даної розмови ОСОБА_3 звернувся до поліції. Окрім цього повідомив, що грошові кошти надіслав зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Задля встановлення користувача грошової картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_1 .
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію, яка стосується картки № НОМЕР_1 .
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та заступнику начальника сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про утримувача картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 11 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 07 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: