Провадження: 1-кс/484/124/25
Справа: 484/747/25
Кримінальне провадження № 12025153110000022
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.02.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12025153110000022 клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025153110000022 від 28 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, 27.01.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_3 , про те, що 25.01.2025 близько о 15:00 години невідома особа представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, під приводом збереження особистих коштів ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у загальній сумі 13115 гривень, які остання зі своєї картки перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025153110000022 від 28 січня 2025 року.
Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 13115 гривень.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 13115 грн, які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність. Представник Акціонерного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 ; дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; начальнику СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):
-відомостей про власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);
-відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 25 січня 2025 року по фактичний час дії ухвали. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
-відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 за період з 25 січня 2025 року по фактичний час дії ухвали із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
-відомостей про абонентський номер мобільного зв'язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв'язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: