Справа № 727/1791/25
Провадження № 1-кс/727/493/25
07 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №12025260000000008 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, у зв'язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, умисно, протиправно, з корисливих мотивів організували незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до Республіки Румунії, поза встановлених пунктів пропуску, в адміністративних межах Чернівецького (раніше Сторожинецького) району Чернівецької області, за наступних обставин.
З цією метою, приблизно на початку січня 2025 року, ОСОБА_5 , підшукав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця м. Чернівці Чернівецької області, який мав намір виїхати за межі території України.
При цьому ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з іншими, невстановленими особами, завчасно обумовив із ОСОБА_6 порядок та спосіб його незаконного переправлення через державний кордон України до Румунії, а також вартість за надання таких послуг.
Зокрема, під час зустрічі, яка відбулася 22.01.2025 біля зупинки громадського транспорту «Дріжзавод» по вул. Заводській, 7 у м. Чернівці ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що потрібно буде на наступну зустріч надати аванс в розмірі 300 (триста) Євро, а також копію свого паспорта, для перевірки на предмет чи він не є агентом правоохоронних органів. Іншу частину коштів необхідно передати безпосередньо в день незаконного перетину державного кордону України. При цьому, ОСОБА_5 порадив ОСОБА_6 для зручності бути одягнутим в чорному одязі та в спортивному взутті, після чого сказав очікувати подальших його вказівок.
У подальшому, згідно попередньої домовленості 25.01.2025 ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 біля зупинки громадського транспорту «Дріжзавод» по вул. Заводській 7 в м. Чернівці, куди під'їхав на автомобілі «Citroen C3» із д.н.з. НОМЕР_1 . Під час розмови, яка відбулась в салоні автомобіля, ОСОБА_5 попередив ОСОБА_6 щоб останній не розголошував нікому про свій намір щодо незаконно перетину державного кордону України, також проінструктував щодо майбутніх дій безпосередньо після незаконного перетину державного кордону України на території Республіки Румунія та додатково наголосив про те, щоб ОСОБА_6 не брав із собою багато особистих речей та їжі. При цьому ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 раніше обумовлену суму грошових коштів, а саме 300 Євро в якості авансу, після чого ОСОБА_5 наказав очікувати його подальших вказівок.
Надалі, ОСОБА_5 визначив з іншими співучасниками суму їхньої винагороди за організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, та під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулася 26.01.2025 по вул. Заводській 7, в м. Чернівці біля зупинки громадського транспорту «Дріжзавод», повідомив йому, що за надані ними послуги необхідно буде заплатити 6800 Євро. Окрім цього, ОСОБА_5 проінформував ОСОБА_6 , що його переправлення через державний кордону України буде відбуватися 31.01.2025, та в цей день він має передати залишок коштів у розмірі 6500 (шість тисяч п'ятсот) Євро, тобто із врахуванням раніше переданого авансу в сумі 300 (триста) Євро.
Водночас, 31.01.2025 незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України з невстановлених причин не відбулося та неодноразово ОСОБА_5 переносилося, до 04.02.2025.
Так, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами визначили дату незаконного переправлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 через державний кордон України, у зв'язку з чим, ОСОБА_5 виконуючи частину відведеної йому ролі мав довезти на транспортному засобі ОСОБА_6 до визначеного ними місця, в межах населеного пункту с. Красноїльськ, Чернівецького району Чернівецької області.
Для цього, попередньо домовившись з ОСОБА_6 , 04.01.2025 ОСОБА_5 на автомобілі «Citroen C3» д.н.з. НОМЕР_1 під'їхав за ним до зупинки громадського транспорту «Автовокзал» по вул. Головній в м. Чернівці, після чого направились в сторону с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області.
Під час руху ОСОБА_5 наказав ОСОБА_6 передати йому раніше обумовлену суму коштів 6500 євро, які він буде зберігати у себе, доки ОСОБА_6 не перетне державний кордон України.
Надалі, прибувши у с. Красноїльськ, ОСОБА_5 зупинив автомобіль у відповідних географічних координатах місця прибуття, визначених його спільниками, та отримав від ОСОБА_6 решту суми грошових коштів в розмірі 6500 євро та 100 доларів США.
Після цього, ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 напрямок руху до лісистої місцевості поблизу лінії розмежування державного кордону України з Республікою Румунія, де будуть очікувати інші особи, які спільно з ним перетинатимуть державний кордон України, а також особи, які безпосередньо мають їх переправити через кордон.
У подальшому, підійшовши до вищезазначеного місця, ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого було доставлено іншими невстановленими особами, у попередній змові з якими перебував ОСОБА_5 , з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
В цей же час, на зазначене місце було доставлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 мали незаконно перетинати кордон України. При цьому послуги з організації незаконного переправлення зазначених осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску мала складати відповідно від 6500 до 12000 Євро та доларів США з кожного.
Отже, ОСОБА_5 виконав всі дії щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, після чого у межах населеного пункту Глибочок Чернівецького району Чернівецької області був затриманий у порядку ст.208 КПК України.
05.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває транспортний засіб марки «LEXUS RX 450H», 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , згідно реєстраційної картки транспортного засобу.
Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 332 КК України та санкцією даної статті передбачено покарання у вигляді у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна, у зв'язку з чим, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , для унеможливлення здійснення останнім будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить накласти арешт на майно останнього.
Слідчий в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просила задовольнити.
Власник майна в судове засідання не викликався, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 07.01.2025р. до ЄРДР внесено відомості №12025260000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
05.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно реєстраційної картки ТЗ у власності ОСОБА_5 перебуває наступне рухоме майно: транспортний засіб марки «LEXUS RX 450H», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
В зв'язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане рухоме майно, яке йому належить.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на транспортний засіб марки «LEXUS RX 450H», реєстраційний номер НОМЕР_2 у вигляді заборони на відчуження та розпорядження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «LEXUS RX 450H», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді заборони на відчуження та розпорядження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1