Справа № 645/298/25
Провадження № 1-кс/645/100/25
11 лютого 2025 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221190001497 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024221190001497 від 08.11.2024 року та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення в працюючому відділенні за м.Харкові.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221190001497 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 08.11.2024 о 09:10 годині до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.11.2024 року о 09:03 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 9000,00 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду (ІТС ІПНП №15922 від 08.11.2024). 06.01.2025 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що станом на 01.11.2024 року вона вже тривалий час користувалася банківською картою, оформленою на ім'я її малолітньої доньки ОСОБА_6 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка прив'язана до номеру мобільного телефону потерпілої НОМЕР_3 , грошима з вказаної картки розпоряджалася потерпіла. 01.11.2024 приблизно о 17:30 годині ОСОБА_5 знаходилася за місцем свого мешкання, коли їй в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про те, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відбулася операція з переказу грошових коштів. ОСОБА_5 здивувалася, адже ніяких грошових коштів нікому не переводила. Доступу до вказаної картки окрім потерпілої ні в кого з її родичів або інших осіб не було. Дані вказаної банківської картки вона нікому не передавала. На жодних сайтах даних вказаної картки не вводила. За незнайомими посиланнями не переходила. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 виявила, що справді з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відбулася операція з переказу грошових коштів на суму 9547,50 грн на невідому потерпілій картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Проте, на наступний день ОСОБА_5 дізналася від своєї малолітньої доньки, що вона в мобільному додатку «Телеграм» в каналі, дані якого не збереглися, перейшла за посиланням та ввела дані її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та суму коштів, які у подальшому було знято, а саме 9547,50 грн. Так як дитина злякалася, вона видалила всі дані та переписку у вказаному каналі. Тому жодних даних, які б допомогли ідентифікувати шахраїв, потерпіла надати не змогла. Після чого ОСОБА_5 звернулася до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням заблокувати її картку, що співробітники банку і зробили, а також перевипустили нову картку. Окрім того, потерпілою було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій з грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка прив'язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , з відображенням відомостей банківської операції від 01.11.2024 року о 17:16 годині.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у працюючому відділенні в м. Харкові, оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.
Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12024221190001497 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 України.
З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 01.11.2024 остання отримала повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відбулася операція з переказу грошових коштів на невідому потерпілій картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 9547,50 грн. Наступного дня ОСОБА_5 дізналася від своєї малолітньої доньки, що остання в мобільному додатку «Телеграм» в каналі, дані якого не збереглися, перейшла за посиланням та ввела дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та суму коштів- 9547,50 грн. Проте, дитина, злякавшись видалила всі дані та переписку у вказаному каналі. Після вказаних подій ОСОБА_5 заблокувала карту та перевипустила картку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC000110142766 від 20.09.2024 за період 01.11.2024, встановлено, що 01.11.2024 року о 17:16 год. З вказаного рахунку відбулась банківська операція з перерахунку на картку грошових коштів на суму у валюті операцій UAН: 9547,50 (комісія - 47,50) грн.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.11.2024 року до дати постановлення ухвали - 11.02.2025 року, оскільки суду не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 11.02.2025 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №12024221190001497 від 08.11.2024 року.
Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221190001497 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл - старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у працюючому відділенні в м. Харкові, а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана банківська картка);
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.11.2024 року по 11.02.2025 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- матеріали відеозаписів з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 11.04.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1