11.02.2025
Справа №644/ 1115 /25
н/п 1-кс/644/ 131 /25
11 лютого 2025 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022051110000036 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: 1) повних даних власників банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; 2) дати та підстави для оформлення карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; 3) інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (за наявності); 4) роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 29.05.2022 року по 07.06.2022 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); 5) інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 29.05.2022 року по 07.06.2022 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
В клопотанні зазначено, щов провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022051110000036 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч вищевказаним нормам законодавства, під час дії правового режиму воєнного стану здійснили видачу довідки про надання відстрочки від призову по мобілізації з внесенням до останньої відомостей про надання дозволу на виїзд за кордон військовозобов'язаному ОСОБА_5 без передбачених на те законних підстав.
Допитаний 08.08.2023 року у якості свідка ОСОБА_5 надав покази, що у кінці травня 2022 року у месенджері «Телеграм» придбав за 300 євро довідку про навчання у закордонному вузі (у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на німецькій мові), з метою подальшої відстрочки від мобілізації та виїздом за кордон на 6 місяців. Після придбання вищевказаної довідки про навчання у закордонному вузі, придбав її нотаріально завірений переклад на українську мову. 07.06.2022 з відповідною заявою про надання довідки за кордон звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 де в той же день видали відповідну довідку закордон фахової перед вищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або індивідуальною формою здобуття освіти №4/52 від 07.06.2022, та в подальшому надав її на прикордонному пропускному пункті.
08.12.2023 дізнавачем ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області було проведено додатковий допит свідка ОСОБА_5 , який більш детально надав показати про вчинення кримінального правопорушення, що повернувшись до України 27.07.2023 ОСОБА_5 порвав оригінали довідок про навчання в університеті Гумбульдта на німецькій та українській мові, так як потреби у вищевказаних довідок більше не було. Також надав покази, що у зв'язку з тим, що його дружина знаходилась під час купівлі довідки на 7-му місяці вагітності, то ОСОБА_5 , виїжджав за кордон лише з метою народження дитини у спокійній обстановці. А також повідомив, що під час придбання вищевказаної довідки, грошові кошти переводив зі свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 29.05.2022 о 13:43 у сумі 4800, та 30.05.2022 у сумі 4800 гривень. Також був, ще один переказ на картку перекладача з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
Дізнавач в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, виникла необхідність отримання інформації, яка зазначена в клопотанні за період з 29.05.2022 року по 07.06.2022 року, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.
Таким чином, на думку дізнавача, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022051110000036 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:
1) повних даних власників банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;
2) дати та підстави для оформлення карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
3) інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (за наявності);
4) роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 29.05.2022 року по 07.06.2022 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);
5) інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 29.05.2022 року по 07.06.2022 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 11.03.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1