Справа №127/4039/25
Провадження №1-кс/127/1776/25
06 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого, слідчого відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий слідчого відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020030000533 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2024 до ч/ч відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників КІБ УСБУ у Вінницькій області про те що, невстановленими особами під час дії воєнного стану, на території мікрорайону «Вишенька» в м. Вінниця здійснюється несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме ряд номерів мобільних телефонів українських операторів мобільного зв'язку, які використовуються для прийому одноразових смс-сповіщень, з метою реєстрації різнотипних анонімних профілів в електронних месенджерах, системно перепрограмовують та налаштовують автоматичну зміну/підміну ІМЕІ радіомодулів.
Так, у ході виконання функціональних завдань відділом КІБ УСБУ Вінницькій області отримано відомості щодо ознак вчинення кримінального правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, зокрема несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж наразі собами з числа мешканців м. Вінниця, а саме мікрорайону «Вишенька».
Під час моніторингу web-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено ряд номерів мобільних телефонів українських операторів мобільного зв'язку, які використовуються для прийому одноразових смс-повідомлень, з метою реєстрації різнотипних анонімних профілів в електронних месенджерах, тощо. Встановлено, що з метою прийому смс невстановленими особами використовується спеціальне обладнання, т.зв. «GSM» та «VoIP-шлюзи», крім цього зазначені пристрої можуть використовуватись для створення каналів міжнародного зв'язку (т.зв. IP телефонії).
Відомо, що функціонування вказаного обладнання, наразі активно відслідковується операторами мобільного зв'язку, з метою подальшого блокування сім-карток, які застосовуються для прийому смс повідомлень. Відповідно, з метою уникнення такого блокування, особи, які обслуговують роботу т.зв. «шлюзів», системно перепрограмовують його та налаштовують автоматичну зміну/підміну IMEI радіомодулів, тим самим фактично втручаються в роботу автоматизованих електронних комунікаційних мереж.
Додатково стало відомо, що зареєстровані та продані анонімні акаунти використовуються громадянами рф для створення т.зв. «ботоферм», які в подальшому використовуються для проведення інформаціно-психологічних операцій на території регіону, формування суспільно-політичних настроїв населення, псевдомінувань, а також використовуються для шахрайських схем, метою яких є заволодіння грошовими коштами громадян України.
Крім цього web-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить громадянам рф та грошову винагороду за партнерство з ними нараховуються в рублях (національна валюта рф). В ході співробітництва з вказаними електронними ресурсами користувачі щоденно отримують грошові кошти за надані ним послуги з маршрутизації трафіку та прийому sms-повідомлень. В подальшому з метою анонімізації своєї діяльності отримані грошові кошти конвертуються з рублів в криптовалютні активи.
Разом із цим, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримані грошові кошти внаслідок своєї протиправної діяльності, міг легалізовувати шляхом подальшого переведення на банківські картки.
Так, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 (АРМА), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується наступним рахунком в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .
За наведених обставин, з метою належної кваліфікації дій, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів та власника рахунку НОМЕР_1 у період часу із 01.05.2024 по 10.07.2024.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківських карток може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме, до:
- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.05.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів .
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти за вказаним вище банківським рахунком.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020030000533 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12024020030000533 від 31.10.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів а саме, до:
- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.05.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів .
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти за вказаним вище банківським рахунком.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя